ইডি মানি লন্ডারিং মামলায় নয়ডা কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন সিইও মহিন্দর সিংকে তলব করেছে – ইন্ডিয়া টিভি

মানি লন্ডারিং মামলা: অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার এবং নয়ডা কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন সিইও মহিন্দর সিং-এর ঝামেলা বাড়তে চলেছে কারণ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) লোটাস 300 প্রজেক্টস মানি লন্ডারিং মামলায় 5 অক্টোবর তাকে আবার তলব করেছে। সিং এবার হাজির না হলে তার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।

সিং, নয়ডা কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন সিইও, তদন্তের অধীনে রয়েছেন, এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা অমরজিতকেও 5 অক্টোবর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে।

ইডির সমন এড়িয়ে গেছেন মহিন্দর সিং

এর আগে 25 সেপ্টেম্বর, মেসার্স হ্যাসিন্ডা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (এইচপিপিএল) দ্বারা সংঘটিত প্রতারণার ক্ষেত্রে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এজেন্সি দ্বারা সমন জারি করার পরে সিং ইডি-র লখনউ অফিসে উপস্থিত হননি। ), এর প্রোমোটার এবং ডিরেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট সত্ত্বা, সেইসাথে ‘লোটাস 300’ প্রোজেক্টের বাড়ির ক্রেতাদের বিরুদ্ধে 426 কোটি টাকা।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসেননি বা তার পক্ষ থেকে কোনো যোগাযোগও হয়নি। এর পরে, ফেডারেল এজেন্সি সিংকে তার সামনে হাজির হওয়ার জন্য একটি নতুন নোটিশ জারি করেছে।

নোডিয়ার প্রাক্তন সিইও-র বিরুদ্ধে অভিযান চালাল ইডি

19 সেপ্টেম্বর, বাড়ির ক্রেতাদের তহবিলের কথিত প্রতারণার সাথে যুক্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় অবসরপ্রাপ্ত নোডিয়া কর্তৃপক্ষের সিইও এবং বিল্ডারদের সাথে যুক্ত একাধিক স্থানে অভিযান চালানোর পরে ইডি 42 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের নগদ, সোনা এবং হীরার গয়না জব্দ করেছে।

ফেডারেল তদন্ত সংস্থা হ্যাসিন্ডা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, এর প্রবর্তক এবং পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির দ্বারা কথিত জালিয়াতির তদন্তের অংশ হিসাবে 17-18 সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের দিল্লি, নয়ডা এবং মিরাটের পাশাপাশি চণ্ডীগড় এবং গোয়াতে প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান করেছিল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এক বিবৃতিতে বলেছে, লোটাস 300 প্রকল্পের বাড়ির ক্রেতাদের বিরুদ্ধে 426 কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে।

(পিটিআই ইনপুট সহ)

qgz" target="_blank" rel="noopener">আরও পড়ুন: লোটাস 300 হাউজিং প্রকল্প ইডির পদক্ষেপের পরে সমস্যায়; 1 কোটি টাকা নগদ, 19 কোটি টাকার গয়না উদ্ধার

rtk" target="_blank" rel="noopener">এছাড়াও পড়ুন: NIA অসমের লখিমপুর জেলা থেকে লাইভ আইইডি উদ্ধার করেছে৷