ইডি এখন পর্যন্ত এই মামলায় তিনটি চার্জশিট দাখিল করেছে (প্রতিনিধিত্বমূলক)

নতুন দিল্লি:

মঙ্গলবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলেছে যে এটি রেলিগেয়ার ফিনভেস্ট লিমিটেড (আরএফএল) এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের তদন্তের অংশ হিসাবে বিভিন্ন কোম্পানির 124 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ সংযুক্ত করেছে।

প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) এর অধীনে জারি করা একটি অস্থায়ী আদেশের অংশ হিসাবে সংযুক্ত সম্পত্তিগুলি গুরুগ্রাম এবং দিল্লির “পশ” এলাকায় অবস্থিত এবং RS ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের অন্তর্গত জমি এবং খামার বাড়ির আকারে। লিমিটেড, কেনউড মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড, মেসার্স গুডফেইথ বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড এবং অন্যান্য, কেন্দ্রীয় সংস্থা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

এই সম্পদের মোট মূল্য 124.57 কোটি টাকা।

কেনউড মার্কেন্টাইল প্রা. লিমিটেড এবং গুডফেইথ বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড হল M3M গোষ্ঠীর অন্তর্গত সংস্থা, গুরুগ্রাম-ভিত্তিক একটি রিয়েলটর এবং গুরুগ্রাম এবং ফরিদাবাদের 430 একর জমি এই সংস্থাগুলির অন্তর্গত “অপরাধের আয়গুলি M3M গ্রুপে কোম্পানিগুলির গোলকধাঁধা দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে” সংযুক্ত করা হয়েছে৷ .

সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে M3M ইন্ডিয়া হোল্ডিংস নামে একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা — তার অংশীদার রূপ কুমার বানসাল, বসন্ত বানসাল, আভা বানসাল এবং পঙ্কজ বনসাল–এর সাথে শেয়ার বিক্রি দেখিয়ে 500 কোটি টাকার বেশি অপরাধের আয় পেয়েছে। লোভ রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড (বর্তমানে লো ইনফ্রা অ্যান্ড ওয়েলনেস প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত) একটি ভূমির মালিক কোম্পানি আরএস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের স্থূলভাবে স্ফীত মূল্যে 726 কোটি টাকা।

আরএস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন জমি। লিমিটেডকে M3M ইন্ডিয়া হোল্ডিংস (আরএস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের প্রাক্তন শেয়ারহোল্ডার) দ্বারা “ইচ্ছাকৃতভাবে স্ফীত” করা হয়েছিল যাতে লো রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড থেকে মোটা তহবিল বের করা হয়। লিমিটেড যা রেলিগেয়ার গ্রুপ থেকে একই পরিমাণ ধার নিয়েছে, সংস্থাটি দাবি করেছে।

ইডি এখন পর্যন্ত এই মামলায় তিনটি চার্জশিট দাখিল করেছে এবং অতীতেও “রেলিগেয়ার ফিনভেস্ট লিমিটেডের কর্পোরেট লোন বুক জালিয়াতি থেকে উদ্ভূত অপরাধের আয় সংযুক্ত করার জন্য” সম্পদ জব্দ করেছে।

RS ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেডের 54 কোটি টাকা এবং USD 1,50,00,000 মূল্যের সম্পত্তি। লিমিটেড এবং মালবিন্দর মোহন সিংকে 2020 এবং 2021 সালে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

ভারতে সংযুক্ত সম্পত্তির প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে জমি এবং খামারবাড়ি (গুলি) যেখানে বিদেশী এখতিয়ারে সংযুক্ত সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে AXA চায়না ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি (বারমুডা) লিমিটেডের একটি বীমা পলিসি, যা রেলিগেয়ার গ্রুপের পূর্ববর্তী প্রবর্তক মালবিন্দর মোহন সিং-এর অন্তর্গত, এটি বলে।

(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)



Source link