[ad_1]
নয়াদিল্লি: রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেডের নয়টি প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান করার একদিন পরে, ইডি বুধবার বলেছে যে এটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাধ্যমে 3,000 কোটি টাকার সন্দেহজনক বিদেশী লেনদেন খুঁজে পেয়েছে, আফ্রিকান খনিতে করা 1,035 কোটি টাকা বিনিয়োগের কোনও প্রমাণ খুঁজে পায়নি, এবং খুঁজে পেয়েছে যে কোম্পানির এমডি, 7 লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করেছে। 17,000 মাসিক বেতন, যখন এর CFO কে 2020 সাল থেকে কিছুই দেওয়া হয়নি।ইডি সন্দেহজনক ব্লক বাণিজ্যের প্রমাণ পেয়েছে বলে দাবি করেছে, যার মধ্যে এনআরআই 'বেনামিদার' ব্যবহার করে শেয়ার কারসাজির মাধ্যমে ভারত থেকে 600 কোটি টাকারও বেশি পাচার হয়েছে।তদন্তে প্রায় 3,000 কোটি টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য প্রদেয়গুলির বিপরীতে বৃহৎ বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাপ্যের অস্বচ্ছ জাল এবং সেট-অফ প্রকাশ পেয়েছে”, ইডি বলেছে। আফ্রিকান খনিতে “বিনিয়োগ” সম্পর্কে, এটি বলেছিল, “রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেড তার আমদানি, রপ্তানি, বিদেশী বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাপ্য এবং প্রদেয়গুলির নিষ্পত্তি সহ বিদেশী লেনদেনের ক্ষেত্রে ডকুমেন্টেশন তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে এই ধরনের লেনদেনের সত্যতা যাচাই করা প্রায় অসম্ভব।” সংস্থাটি অনুসন্ধানের সময় স্টকের শারীরিক যাচাই করে এবং “ফ্যাক্টরি রেজিস্টারে রেকর্ড করা স্টক এবং প্রাঙ্গনে পাওয়া প্রকৃত স্টকের মধ্যে 40% পার্থক্য” পেয়েছে। ইডি বলেছে যে সংস্থাটি “নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত REL স্ক্রিপের সন্দেহজনক ব্লক বাণিজ্যে জড়িত ছিল…”
[ad_2]
Source link