[ad_1]
পুরুষোত্তম চ্যবনকে মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে। (প্রতিনিধিত্বমূলক)
মুম্বাই:
কথিত আয়কর ফেরত জালিয়াতির মামলায় ইডি দ্বারা একটি বিশেষ আদালতে দাখিল করা সম্পূরক চার্জশিট অনুসারে, একজন আইপিএস অফিসারের স্বামী পুরুষোত্তম চভান, অন্যান্য অভিযুক্তের সাথে ভারতে এবং বিদেশে 11 কোটি টাকার অর্থ পাচার করেছেন। 263 কোটি টাকা।
ফেডারেল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এজেন্সির মতে, প্রাক্তন আয়কর কর্মকর্তা এবং প্রধান অভিযুক্ত, তানাজি অধিকারী, অপরাধের আয় (পিওসি) ব্যবহার করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অসামান্যভাবে বসবাস করতেন এবং সম্পদ অর্জন করেছিলেন।
মামলাটি কথিত প্রতারণামূলক তৈরি এবং 263.95 কোটি টাকা আয়কর বিভাগ থেকে TDS (উৎস থেকে কর্তন করা) ফেরত প্রদানের সাথে সম্পর্কিত।
চ্যাভানকে মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে। মামলায় গ্রেফতারকৃত অন্য আসামিরা হলেন প্রাক্তন আয়কর অফিসার তানাজি মণ্ডল অধিকারী, ভূষণ পাতিল, রাজেশ শেঠি এবং রাজেশ বাত্রেজা।
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সম্প্রতি মুম্বাইয়ের পিএমএলএ আদালতে আইপিএস অফিসারের স্বামী সহ ছয়জনের বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করেছে।
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে মামলাগুলির জন্য বিশেষ বিচারক, এসি দাগা সোমবার চার্জশিটটি আমলে নিয়েছিলেন, প্রাথমিকভাবে সমস্ত অভিযুক্তকে “মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়ায় জড়িত বলে মনে হচ্ছে”।
অভিযোগে (চার্জশিট) করা অভিযোগ এবং অভিযুক্তদের দায়ী করা ভূমিকাগুলি সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার পরে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে তাদের সকলেই “অধ্যুষিত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত ফৌজদারি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা অপরাধের উপার্জনের অংশ”। আদালত উল্লেখ করেছে।
ইডি তদন্তে রাজেশ বাত্রেজা এবং অন্যান্য সহ-অভিযুক্তদের সাথে ভারত এবং বিদেশে অপরাধের অর্থ মোকাবেলা করার জন্য চ্যাভানকে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সংস্থাটি জানিয়েছে।
ইডি অনুসারে, আগস্ট 2023 থেকে নভেম্বর 2023 পর্যন্ত, বাত্রেজা এবং চভান প্রায় 11 কোটি টাকার POC নিয়ে লেনদেন করেছিলেন।
বাত্রেজা হাওয়ালা চ্যানেলের মাধ্যমে দুবাই থেকে কলঙ্কিত অর্থ ফিরিয়ে এনেছিলেন, যখন চভান যুক্তরাজ্য এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আন্তর্জাতিক সিম কার্ড ব্যবহার করেছিলেন এবং অপরাধের কমিশনের সময় প্রায়শই বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন এবং তারপরে, ইডি অভিযুক্তদের ভূমিকা হাইলাইট করে বলেছে।
অধিকারী, নভেম্বর 2019 থেকে মার্চ 2021 পর্যন্ত, একটি বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য POC ব্যবহার করেছিলেন এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের সহায়তায় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সম্পদ অর্জন করেছিলেন, তদন্ত সংস্থা জানিয়েছে।
অভিযুক্তদের দ্বারা গৃহীত অপরাধ কৌশলগুলির মধ্যে একটি অপরাধের আয়কে নগদে রূপান্তর করা জড়িত যাতে এটি সহজে সনাক্ত করা যায় না এবং পরবর্তীতে হাওয়ালা চ্যানেলের মাধ্যমে নগদ দুবাইতে সরিয়ে দেওয়া হয়, এতে বলা হয়েছে।
(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)
[ad_2]
hiy">Source link