[ad_1]
অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে যে কোম্পানিটি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল।
নতুন দিল্লি:
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট শুক্রবার বলেছে যে কেরালা-ভিত্তিক একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের তদন্তের অংশ হিসাবে এটি বিভিন্ন রাজ্যের একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়েছে যেটি পঞ্জি স্কিমের মাধ্যমে আমানতকারীদের 1,500 কোটি টাকা প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ।
11 জুন কেরালা, মহারাষ্ট্র এবং ছত্তিশগড়ে হাইরিচ অনলাইন গ্রুপের প্রচারকদের প্রাঙ্গনে অনুসন্ধানগুলি শুরু করা হয়েছিল।
মানি লন্ডারিং মামলাটি কেরালা পুলিশের দায়ের করা একাধিক এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছে।
তল্লাশির ফলে কোম্পানি, প্রোমোটার এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় 32 কোটি টাকা অপরাধের অর্থ জমা করা হয়েছে, প্রায় 70 লক্ষ টাকা নগদ, গয়না এবং চারটি চার চাকার গাড়ি জব্দ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সংস্থা একটি বিবৃতিতে বলেছেন।
“অনুসন্ধানের ফলে হাইরিচ অনলাইন গ্রুপের প্রোমোটার এবং বিভিন্ন নেতাদের সাথে 15 কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তির সন্ধান করা হয়েছে যা অপরাধের আয় থেকে অর্জিত হয়েছে।” “অনুসন্ধানগুলি আরও প্রকাশ করেছে যে কোম্পানি এবং এর প্রবর্তক এবং নেতারা কয়েকটি এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লেনদেনের সাথে জড়িত ছিল এবং HR ক্রিপ্টো কয়েন নামে তাদের নিজস্ব তথাকথিত ক্রিপ্টো কয়েন বিক্রি করেছিল,” এটি বলে।
সংস্থাটি দাবি করেছে, ক্রিপ্টো কয়েনটি ভারতীয় রুপি এবং ইউএসডিটি (এক ধরনের ক্রিপ্টো কারেন্সি) এর বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছিল এবং এটি পঞ্জি স্কিমের একটি অংশ যেখানে লোকেদের তাদের অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য প্রলুব্ধ করা হয়েছিল যার জন্য তারা প্রতি 15 শতাংশ সুদ পেয়েছে। বছর
গ্রাহক যখন একজন নতুন গ্রাহককে পরিচয় করিয়ে দেন, তখন তারা 30 শতাংশ সরাসরি রেফারেল আয় পান, এটি বলে।
সংস্থাটি বলেছে যে কোম্পানি ডিজিটাল আইডি আকারে সদস্যপদ বিক্রি করছে যা ওয়েবসাইট- www.highrich.net-এ অ্যাক্সেস করার জন্য পৃথক বিনিয়োগকারীদের ব্যবহারকারীর শংসাপত্র (ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড) নিয়ে গঠিত।
“সদস্যরা কমিশন অর্জনের জন্য সদস্যপদ/ডিজিটাল আইডিগুলি অন্য লোকেদের কাছে বিক্রি করবে,” ইডি বলেছে।
এটি পাওয়া গেছে যে কোম্পানি এই ব্যক্তিদের প্রণোদনা দেবে যখন তারা নতুন সদস্যদের বিপণন প্রকল্পে যোগদানের জন্য রেফার করবে যা নতুন সদস্যদের যোগদানের পরে প্রাপ্ত কমিশনের ভাগ ছাড়া কিছুই নয়, সংস্থাটি বলেছে।
পণ্য বিক্রির কোন প্রকৃত অন্তর্নিহিত ব্যবসা নেই এবং এটি একটি পঞ্জি স্কিমের সাধারণ পদ্ধতি, এটি বলে।
“এই পঞ্জি টাইপ এমএলএম (মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং) স্কিমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোট সংগৃহীত পরিমাণ প্রায় 1,500 কোটি টাকা,” ইডি বলেছে।
সংগৃহীত অর্থ আংশিকভাবে পিরামিডের শীর্ষে থাকা স্কিমের সদস্যদের পুরষ্কার হিসাবে পুনরায় বিতরণ করা হয়েছিল এবং প্রায় 250 কোটি টাকার মুনাফা কোম্পানির প্রবর্তক যেমন কেডি প্রথাপন, শ্রীনা প্রথাপন তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং বিভিন্ন সত্ত্বার মাধ্যমে ছিনিয়ে নিয়েছিল। সংস্থাটি বলেছে।
(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)
[ad_2]
psu">Source link