‘লটারি কিং’ সান্তিয়াগো মার্টিনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচার স্থগিত

নতুন দিল্লি:

বুধবার সুপ্রিম কোর্ট ‘লটারি রাজা’ সান্তিয়াগো মার্টিনের বিরুদ্ধে একটি মানি লন্ডারিং মামলায় একটি বিশেষ আদালতের সামনে কার্যক্রম স্থগিত করেছে, যার কোম্পানি বিতর্কিত নির্বাচনী বন্ড স্কিমের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে সবচেয়ে বেশি অনুদান দিয়েছে।

বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং উজ্জল ভূয়ানের একটি বেঞ্চ মিঃ মার্টিনের একটি আবেদনের উপর নোটিশ জারি করেছে যেটি কেরালার এরনাকুলামের একটি বিশেষ পিএমএলএ আদালতের 16 মার্চের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দ্বারা নথিভুক্ত মানি লন্ডারিং মামলায় বিচার স্থগিত রাখার জন্য তার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। (ইডি)।

জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আদিত্য সোন্ধি এবং অ্যাডভোকেট রোহিনী মুসা, যিনি মিঃ মার্টিনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, বলেছেন যে বিশেষ আদালতের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) মামলার বিচার শুরু করা যেতে পারে পূর্বাভাসে বিচার শেষ হওয়ার পরেই। (প্রধান) মামলা।

ইডি সাধারণত এফআইআর বা সিবিআই এবং আয়কর বিভাগের মতো প্রাসঙ্গিক কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির দ্বারা দুর্নীতি বা কর ফাঁকির ক্ষেত্রে পরিচালিত তদন্তের ভিত্তিতে একটি মানি লন্ডারিং মামলা নথিভুক্ত করে যা পূর্বনির্ধারিত বা নির্ধারিত অপরাধ গঠন করে।

16 মার্চ, বিশেষ আদালত একটি কথিত লটারি কেলেঙ্কারির মামলায় সিবিআই দ্বারা নথিভুক্ত পূর্বাভাস অপরাধের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইডি মামলায় বিচার স্থগিত রাখার জন্য মিঃ মার্টিনের আবেদন খারিজ করেছিল।

পিএমএলএ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।

বিজয় মদনলাল চৌধুরী মামলায় 2022 সালের রায়ের কথা উল্লেখ করে, তিনি বলেছিলেন যে প্রেডিকেট মামলায় খালাস বা খালাস হয়ে গেলে পিএমএলএর অধীনে কার্যক্রম চলতে পারে না।

অ্যাডভোকেট রোহিণী মুসার মাধ্যমে দায়ের করা আপিলটিতে বলা হয়েছে, “বর্তমান আবেদনটি আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে পিএমএলএ মামলার বিচারের সিজিনে প্রিডিকেট মামলার বিচার বিচার বিভাগীয় আদালতে স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে, তারপরে বিচারের ক্রম, কোন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।” আবেদনে বলা হয়েছে যে সিবিআই মামলাটি একটি কথিত পূর্বাভাস মামলা এবং এটি 28 সেপ্টেম্বর, 2023 তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিশেষ আদালতে স্থানান্তর/প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা হয়েছে।

“প্রেডিকেট কেসে ডিসচার্জের জন্য আবেদনটি পিটিশনার দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল এবং এটি বিবেচনার জন্য মুলতুবি রয়েছে৷ যে পিটিশনকারীকে প্রিডিকেট মামলায় খালাস দেওয়া হলে, পিএমএলএ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন থাকবে না,” এতে বলা হয়েছে৷

মিঃ মার্টিন বলেন, বিজয় মদনলাল চৌধুরীর মামলায় শীর্ষ আদালতের 2022 সালের রায়ের উপর ভিত্তি করে, পূর্বনির্ধারিত মামলায় খালাস স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিএমএলএর অধীনে কার্যক্রম অব্যাহত না রাখার ফলে এবং তাই বিচারের ক্রমানুসারে এটি করা উচিত। প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন যে predicate মামলার বিচার হতে.

তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট মামলার প্রাসঙ্গিক রায়ে বলেছে যে, বেকসুর খালাস বা খালাস বা তফসিলভুক্ত অপরাধ বাতিলের ক্ষেত্রে, অর্থ পাচারের অপরাধের বিচার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ-অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। বিদ্যমান)।

তিনি বলেন, প্রেডিকেটেড মামলার বিচার শেষ হওয়ার পরই বিচার শুরু হতে পারে। “প্রেডিকেট মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী কার্যধারা স্থগিত রেখে অভিযোগকারীর প্রতি কোনো কুসংস্কার সৃষ্টি করবে না। যদি এই মামলায় পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত না করা হয়, তাহলে এটি পিটিশনারের জন্য গুরুতর কুসংস্কার, অপূরণীয় আঘাত এবং ক্ষতির কারণ হবে,” মি. মার্টিন তার আবেদনে ড.

2014 সালে, সিবিআই কথিত লটারি কেলেঙ্কারিতে মামলাটি নথিভুক্ত করেছিল এবং মিঃ মার্টিন এবং অন্যদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছিল। অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট 11 জুন, 2018-এ মিঃ মার্টিন সহ সাতজনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ দায়ের করে।

30শে সেপ্টেম্বর, 2019-এ, মিঃ মার্টিন সিবিআই মামলায় একটি নিষ্পত্তির আবেদন দাখিল করেন যা বিচারাধীন।

তিনি 16 নভেম্বর, 2023-এ পিএমএলএ আদালতে একটি পিটিশন পাঠিয়েছিলেন, সিবিআই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মানি লন্ডারিং বিষয়ে পরবর্তী সমস্ত প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আবেদনটি 16 মার্চ খারিজ হয়ে যায়।

সান্তিয়াগো মার্টিনের মালিকানাধীন কোয়েম্বাটোর-ভিত্তিক ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিসেস ছিল 1,368 কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ডের সবচেয়ে বড় ক্রেতা।

সুপ্রিম কোর্ট ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পকে “অসাংবিধানিক এবং স্পষ্টভাবে স্বেচ্ছাচারী” হিসাবে স্থগিত করেছিল, যা রাজনৈতিক দলগুলিতে অনুদান প্রদানকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে কম্বল বেনামি প্রদান করে।

(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)