[ad_1]
নয়াদিল্লি:
কর্মকর্তারা বুধবার জানিয়েছেন, একজন লিথুয়ানিয়ান ব্যক্তি, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির জন্য চেয়েছিলেন, তাকে কেরালায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত, আলেকসেজ বেসিওকভ, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ 'গ্যারানটেক্স' স্থাপন করেছিলেন, অভিযোগ করা হয়েছে যে র্যানসওয়্যওয়ার, কম্পিউটার হ্যাকিং এবং মাদকদ্রব্য লেনদেনের মতো অপরাধমূলক কার্যক্রমের আয়কে লন্ডার করার জন্য।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যখন তিনি দেশ ছেড়ে পালানোর পরিকল্পনা করছিলেন তখন বেসিওকভকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
According to the US Secret Service documents, Besciokov, over the period of nearly six years, allegedly controlled and operated Garantex, which facilitated money laundering to the tune of at least $96 billion (over Rs 8 lakh crore) in cryptocurrency transactions by transnational criminal organisations (including terrorist organisations) and violated sanctions.
“গ্যারানটেক্স কয়েক মিলিয়ন ফৌজদারি উপার্জন পেয়েছিল এবং হ্যাকিং, র্যানসওয়্যার, সন্ত্রাসবাদ এবং মাদক পাচার সহ বিভিন্ন অপরাধের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়েছিল, প্রায়শই আমাদের ক্ষতিগ্রস্থদের যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল,” এতে বলা হয়েছে।
কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে বেসিয়োকভ গ্যারান্টেক্সের প্রাথমিক প্রযুক্তিগত প্রশাসক ছিলেন এবং প্ল্যাটফর্মের সমালোচনামূলক অবকাঠামো প্রাপ্ত ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি লেনদেনগুলি পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। মার্কিন কোডের ১৮ টি শিরোনাম লঙ্ঘন করে অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র, মার্কিন আন্তর্জাতিক জরুরী অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্র এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ পরিষেবা ব্যবসায় পরিচালনার ষড়যন্ত্র সহ অনেক অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাকে চেয়েছিল।
2022 সালের এপ্রিলে তাকে মার্কিন দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।
এই সপ্তাহের শুরুতে, মার্কিন কর্মকর্তাদের অনুরোধে বিদেশ মন্ত্রক একটি অস্থায়ী গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পেয়েছিল। এর পরে, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) এবং কেরালা পুলিশ একটি যৌথ প্রচেষ্টা কেরালার তিরুবনন্তপুরম থেকে বেকিয়োকভকে গ্রেপ্তার করেছে।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই তাকে পাটিয়াল হাউস কোর্টের আগে উত্পাদন করা হবে।
[ad_2]
Source link