[ad_1]
গুরুগ্রাম:
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (এডি), গুরুগ্রাম জোনাল অফিস বুধবার, মেসার লন্ডন অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২, এম/এস এএমটেক অটো লিমিটেড, এম/এস আরগ লিমিটেডে এম/এস আরগ্লি লিমিটেডের বিধানগুলির অধীনে 557.49 কোটি রুপি মূল্যের অস্থায়ী এবং স্থাবর সম্পত্তি 557.49 কোটি রুপি, এম/এস আরগ লিমিটেড, মেটালি লিমিটেড, ম কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এমটেক গ্রুপের প্রচারক অরবিন্দ ধাম এবং অন্যান্যরা জানিয়েছেন।
ইডি দ্বারা জারি করা 5 সেপ্টেম্বর, 2024 তারিখের 5115.31 কোটি টাকার অস্থায়ী সংযুক্তি অনুসরণ করে এই সংযুক্তিটি পিএমএলএ অ্যাডজুডিকেটিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে, ইডি কর্মকর্তারা যোগ করেছেন।
কেন্দ্রীয় প্রোব সংস্থা এর আগে ৪০ টিরও বেশি স্থানে অনুসন্ধান চালিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে অরবিন্দ ধামকে গ্রেপ্তার করে এবং ২০২৪ সালের September সেপ্টেম্বর প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করে।
ইডি সুপ্রিম কোর্টের আদেশের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছিল ২ February ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সালে, এম/এস এমটেক অটো গ্রুপ অফ কোম্পানির বিরুদ্ধে পিআইএল শুনে, এএমটেক অটো গ্রুপের ২ 27,০০০ কোটি টাকার জন্য ব্যাংক জালিয়াতির সাথে জড়িত মামলাটি তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছিল।
শীর্ষ আদালত জনসাধারণের অর্থের বিবর্তন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, ইডি দ্বারা একটি বিস্তৃত তদন্তের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে, এমনকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলি অ্যাকাউন্টগুলি নিষ্পত্তি করলেও।
এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আইডিবিআই ব্যাংক এবং ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের অভিযোগ থেকে সিবিআই কর্তৃক নিবন্ধিত এফআইআরগুলি আইপিসি, ১৮60০ সালের বিভিন্ন বিভাগের অধীনে এবং ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি আইন, ১৯৮৮ সালে ব্যাংকগুলিকে ভুল ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার অভিযোগে ব্যাংক loans ণ সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি আইন, ১৯৮৮ এর অভিযোগ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।
সংযুক্ত সম্পদগুলির মধ্যে রয়েছে স্থাবর সম্পত্তি, যার মধ্যে রাজস্থান ও পাঞ্জাবের ১৪৫ একর জমি, দিল্লি/এনসিআর -এর অন্যান্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে মূল্যমান 342 কোটি রুপি, এফডি এবং ব্যাংক ব্যালেন্সের মূল্য 112.5 কোটি রুপি, শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড এবং এআইএফ -তে বিনিয়োগের জন্য, 123.9 কোটি কোটি কোটি টাকা।
সমস্ত এএমটিইকে সম্পদ অপরাধের প্রত্যক্ষ অর্থ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং এড কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অরবিন্দ ধামের মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি সংস্থার মাধ্যমে এবং loans ণ অনুমোদনকারী ব্যাংকারদের দ্বারা অধিষ্ঠিত আমটেক সংস্থাগুলির সম্পদগুলির মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি সংস্থার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, ইডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
সংযুক্ত সম্পদগুলির মধ্যে মুম্বাইতে অবস্থিত কুখ্যাত শেয়ার মার্কেট অপারেটরগুলির বিনিয়োগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এএমটেক গ্রুপের তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে সিকিওরিটিজ জালিয়াতির সাথে জড়িত, তৃতীয় পক্ষের সম্পদ যা এএমটেক গ্রুপের রিয়েল এস্টেট উল্লম্ব থেকে অপরাধের অগ্রগতি অর্জন করেছিল, জালিয়াতি ইনসোলভেন্সি কার্যক্রমে একটি এএমটেক সংস্থার সম্পদ এবং ইনসোলভেন্সি কার্যকারিতা শুরু করার আগে সম্পদগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।
ইডি প্রোব প্রকাশ করেছে যে মেসার্স এমটেক অটো লিমিটেড, মেসার্স আরগ লিমিটেড, এম/এস এসিল লিমিটেড, এম/এস মেটালিস্ট ফোরজিং লিমিটেড এবং মেসার্স ক্যাসেক্স টেকনোলজিস লিমিটেডের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে এই গোষ্ঠী সংস্থাগুলি ইনসোলভেন্সিতে নেওয়া হয়েছিল, যার রেজোলিউশনের ফলে এই জনসাধারণের কাছে এই ভানগুলির জন্য 80 শতাংশেরও বেশি চুল কাটাতে হয়েছিল।
ইডি তদন্তে জানা গেছে যে গ্রুপ সংস্থাগুলির আর্থিক বিবরণী অতিরিক্ত জালিয়াতি loans ণ পেতে এবং অ্যাকাউন্টের বইগুলিতে বোগাস সম্পদ এবং বিনিয়োগ তৈরি করতে প্রতারণামূলকভাবে হেরফের করা হয়েছিল।
আরও তদন্ত চলছে বলে ইডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি এনডিটিভি কর্মীরা সম্পাদনা করেন নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়))
[ad_2]
Source link