[ad_1]
গত বছর নভেম্বরে, ইডি টাকা লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২ সালে গঙ্গোত্ত্রি এন্টারপ্রাইজস লিমিটেডের অভিযুক্ত প্রচারক, পরিচালক এবং গ্যারান্টরদের অন্তর্ভুক্ত লখনউ, মহারাজগানজ এবং গোরখপুর জেলাগুলিতে 72২.০৮ কোটি টাকার 27 টি অস্থায়ী সম্পত্তি সংযুক্ত করেছিল।
এনফোর্সমেন্ট ডিরান্টেট (ইডি) সোমবার সমাজবাদী পার্টির নেতা এবং প্রাক্তন বিধায়ক বিনয় শঙ্কর তিওয়ারির সাথে সংযুক্ত দেশজুড়ে প্রায় দশটি স্থানে যুগপত অভিযান পরিচালনা করে। তথ্য অনুসারে, অনুসন্ধানগুলি গোরখপুর, লখনউ, নোইডা, মহারাজগানজ, দিল্লি এবং মুম্বাই সহ মূল শহরগুলিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, যা অভিযোগযুক্ত আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে আরও বিস্তৃত তদন্ত বলে মনে হচ্ছে। গঙ্গোত্রি এন্টারপ্রাইজস লিমিটেডের সাথে যুক্ত প্রায় 700০০ কোটি রুপি জালিয়াতির অভিযোগে লন্ডারিং আইনের (পিএমএলএ) প্রিভেনশন অফ দ্য মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) এর ১ on এর অধীনে এই অভিযানগুলি পরিচালিত হয়েছিল।
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দায়ের করা একাধিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপটি এসেছে যে গঙ্গোত্রী উদ্যোগকে অবৈধ উপায়ে অন্যান্য সত্তায় অনুমোদিত loans ণ সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করে। Loans ণগুলি, অপব্যবহার করা হয়েছে এবং সাইফোন করা হয়েছে, ব্যাংকগুলিকে প্রতারণা করার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ উত্থাপন করেছে। এর আগে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) একটি মামলা দায়ের করেছিল এবং বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল।
এখন, এটি এগিয়ে নিয়ে, ইডি মানি লন্ডারিং আইন (পিএমএলএ) এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্তকে আরও তীব্র করেছে। কর্মকর্তাদের মতে, তদন্তের সময়, প্রকাশিত হয়েছিল যে ব্যাংকগুলি থেকে প্রাপ্ত তহবিলগুলি অবৈধভাবে অন্য কোথাও বিনিয়োগ করা হয়েছিল, পরিবর্তে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরিবর্তে।
বিনয় শঙ্কর তিওয়ারি কে?
বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রাক্তন বিধায়ক বিনয় শঙ্কর তিওয়ারি প্রয়াত হরি শঙ্কর তিওয়ারির পুত্র – গোরখপুরের একজন শক্তিশালী মন্ত্রী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি গঙ্গোত্রী এন্টারপ্রাইজসের সাথে যুক্ত ছিলেন, এমন একটি সংস্থা যা দীর্ঘদিন ধরে তদন্তের অধীনে রয়েছে। ২০২৩ সালে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অভিযোগ করেছিল যে সংস্থাটি অন্যান্য শেল সংস্থাগুলিতে 700০০ কোটি রুপি মূল্যের loans ণ সরিয়ে নিয়েছে। এটি সিবিআই এবং এড উভয়ের দ্বারা তদন্তের একটি সিরিজকে ট্রিগার করেছে।
এছাড়াও পড়ুন: উত্তর প্রদেশ: কানপুরে পিএমএলএর অধীনে তার ভাইয়ের জেলযুক্ত এসপি বিধায়ক ইরফান সোলঙ্কির এড অভিযান প্রাঙ্গণ
[ad_2]
Source link