মেহুল চোকসি গ্রেপ্তার: ভারতে পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধীদের তালিকার এক নজর

সোমবার সরকারী সূত্রে জানা গেছে, বেলজিয়ামে পলাতক ডায়ামেন্টায়ার মেহুল চোকসিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার (12 এপ্রিল) গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলি – ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (সিবিআই) এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরান্টেট (ইডি) দ্বারা দায়ের করা একটি আনুষ্ঠানিক প্রত্যর্পণ অনুরোধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আসে।

১৩,৫০০ কোটি টাকার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের (পিএনবি) loan ণ জালিয়াতির মামলার অভিযুক্ত চোকসি তার ভাগ্নে ও সহ-অভিযুক্ত নিরব মোদীর পরে আইনী পদক্ষেপের মুখোমুখি হওয়া দ্বিতীয় প্রধান সন্দেহভাজন। মোদী যখন নিজের প্রত্যর্পণের সাথে লড়াই করে যুক্তরাজ্যের হেফাজতে রয়েছেন, তখন চোকসি ভারত পালানোর পরে 2018 সাল থেকে অ্যান্টিগুয়ায় বসবাস করছিলেন। চিকিত্সার চিকিত্সার অজুহাতে গত বছর তিনি বেলজিয়ামের সন্ধান করেছিলেন বলে জানা গেছে, যা শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করেছিল।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে চোকসিকে অনুসরণ করেছে, যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী (এফইও) ঘোষণা করেছেন। তবে, এই কুখ্যাত তালিকায় চোকসি একমাত্র নন, কারণ বেশ কয়েকটি অন্যান্য হাই-প্রোফাইল ব্যক্তিরাও একই রকম অভিযোগের মুখোমুখি হন এবং ভারতীয় প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির রাডারের অধীনে রয়েছেন।

এই জাতীয় অন্যান্য লোকেরা এখানে একই বিভাগে পড়ে:

নিরব মোদী: পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংককে (পিএনবি) প্রতারণা করার অভিযোগে অভিযুক্ত ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ব্যাংকিং কেলেঙ্কারীর একটি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হ'ল জুয়েলার-পরিবর্তিত কুয়াশা। তাঁর বিলাসবহুল হীরা ক্রিয়েশন এবং উচ্চ-শেষ ক্লায়েন্টের জন্য খ্যাত, মোদী অভিযোগ করেছেন যে জালিয়াতির চিঠিগুলি (লাউস) ব্যবহার করে ভারতে মুক্তো আমদানি করে একটি পরিশীলিত স্কিমটি অর্কেস্টেট করেছিলেন। পরে তদন্তে জানা গেছে যে এই লসগুলি মুম্বাইয়ের ফোর্টে পিএনবির ব্র্যাডি হাউস শাখা দ্বারা অবৈধভাবে জারি করা হয়েছিল – এটি একটি লঙ্ঘন যা ব্যাংকিং তদারকিতে বড় বড় ফাঁকির উন্মুক্ত করেছিল। মোদী, যিনি এই কেলেঙ্কারী হিসাবে ভারতকে পালিয়ে এসেছিলেন, তিনি বর্তমানে যুক্তরাজ্যে আইনী কার্যক্রমে লড়াই করছেন, যেখানে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় চাইছেন।

নীশাল মোদী: নিরভ মোদীর ছোট ভাই, বিশাল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের (পিএনবি) কেলেঙ্কারীতে জড়িত থাকার অভিযোগে স্ক্যানারের আওতায় এসেছেন। জালিয়াতি লেনদেনের ক্ষেত্রে মূল সুবিধাভোগী হওয়ার অভিযোগে, নীশাল বেশ কয়েকটি সন্দেহজনক সংস্থার মালিকানাধীন বলে মনে করা হয় এবং ১৩,৫০০ কোটি টাকার ব্যাংকিং জালিয়াতির কেন্দ্রবিন্দুতে একাধিক আন্ডারটেকিং (লাউস) থেকে উপকৃত হয়েছেন বলে মনে করা হয়। 2018 সালে, সিবিআই তার নাগরিকত্বের দেশ বেলজিয়াম থেকে তার বিরুদ্ধে প্রত্যর্পণের কার্যক্রম শুরু করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করেছিল। তাঁর নাম সাফ করার এক আপাত চেষ্টায় নীশাল ২০২০ সালে ইডি -র কাছে লিখেছিলেন, নিজেকে তাঁর কুখ্যাত আত্মীয় – মেহুল চোকসি এবং নিরভ মোদী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। তার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তিনি তদন্তাধীন রয়েছেন কারণ কর্তৃপক্ষ ভারতের ব্যাংকিং খাতকে কাঁপানো প্রতারণার ওয়েবকে অবিচ্ছিন্ন করে চলেছে।

বিজয় মাল্যা: একসময় ফ্ল্যাম্বয়্যান্ট লিকার ব্যারন এবং এখনকার অবনমিত কিংফিশার এয়ারলাইন্সের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত, তিনি একটি উচ্চ-স্টেক আইনী ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, মালিয়া একটি বিশাল ব্যাংক loan ণ ডিফল্ট মামলার সাথে যুক্ত চার্জের মুখোমুখি, অবৈতনিক বকেয়া 9,000 কোটি রুপি ছাড়িয়ে। ২০১২ সালে কিংফিশার এয়ারলাইন্সের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক জগাখিচুড়ি ছেড়ে গেছে, কেবল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথেই নয়, ব্যাংকগুলির একটি কনসোর্টিয়ামও তাদের বকেয়া পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত, মালিয়াকে দীর্ঘকালীন প্রত্যর্পণের লড়াইয়ে আটকে রাখা হয়েছে কারণ ভারতীয় প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি তাকে বিচারের মুখোমুখি করে তুলতে চাপ দেয়।

ললিট মোদী: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের স্থপতি (আইপিএল), তিনি ক্রিকেটকে বিশ্বব্যাপী বিনোদন দর্শনে পরিণত করতে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে আইপিএল কমিশনার হিসাবে তাঁর কার্যকালও আর্থিক দুর্ব্যবহারের গুরুতর অভিযোগের দ্বারা বিস্মিত হয়েছেন। বিতর্কটি আইপিএলের প্রথম দিনগুলিতে ফিরে আসে যখন মাল্টি স্ক্রিন মিডিয়া লিমিটেড (বর্তমানে সনি পিকচারস নেটওয়ার্ক ইন্ডিয়া) মিডিয়া রাইটস নিলামের পরে বিসিসিআইয়ের কাছে পৌঁছেছিল। এটি ঘোষণা করা হয়েছিল যে ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস গ্রুপ (ডাব্লুএসজি) মরিশাস লীগের সম্প্রচারের অধিকারগুলি সুরক্ষিত করেছিল – তবে তদন্তে পরে প্রকাশিত হয়েছিল যে বিসিসিআই এবং ডাব্লুএসজির মধ্যে কোনও সরকারী চুক্তি বিদ্যমান ছিল না। ললিত মোদী এই উচ্চ-স্টেক চুক্তিগুলি স্বাধীনভাবে আলোচনা করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন এবং প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তিনি এই প্রক্রিয়াটিতে একটি বিস্ময়কর 125 কোটি টাকা পকেট করেছেন। মাউন্টিং তদন্ত ও আইনী উত্তাপের মধ্যে মোদী ভারত ত্যাগ করেছেন এবং বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন, যেখানে তিনি আশ্রয় চাইছেন বলে জানা গেছে।

চুল ইকবাল মেমন: তিনি প্রয়াত গ্যাংস্টার ইকবাল মির্চির বিধবা। তিনি এবং তাঁর পুত্র আসিফ এবং জুনায়েদ মেমনের সাথে ২০২১ সালে একজন পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ইকবাল মিরচি, যিনি ভারতের সবচেয়ে ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে পরিচিত, তিনি দীর্ঘকাল প্রয়োগকারী এজেন্সিগুলির রাডারে ছিলেন। মেমন পরিবার মুম্বাই জুড়ে একাধিক উচ্চ-মূল্যবান সম্পত্তি অর্জনের জন্য অবৈধ তহবিল ব্যবহার করার অভিযোগে দাঁড়িয়েছে, কালো অর্থের উপর নির্মিত একটি বিস্তৃত রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে, প্রয়োগকারী অধিদপ্তর মামলার সাথে সম্পর্কিত ৮০০ কোটি টাকার সম্পদ সংযুক্ত করেছিল। যদিও পরিবারটি বিদেশে বসবাস করছে বলে জানা গেছে, তাদের সঠিক অবস্থানটি এখনও একটি রহস্য হিসাবে রয়ে গেছে।

পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী কী?

একজন পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী (এফইও) এমন একজন ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে একটি নির্ধারিত অর্থনৈতিক অপরাধের সাথে 100 কোটি টাকা বা তারও বেশি মূল্য জড়িত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, এবং যিনি হয় ফৌজদারি মামলা এড়াতে ভারত ত্যাগ করেছেন বা আইনী কার্যক্রমে মুখোমুখি হতে অস্বীকার করেছেন। পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী আইন, 2018 এর অধীনে এই ধারণাটি চালু করা হয়েছিল, যা অর্থনৈতিক অপরাধীদের বিদেশে আশ্রয় নিয়ে ভারতীয় আইনী ব্যবস্থা এড়াতে বাধা দেওয়ার জন্য আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল।

একবার এই আইনের অধীনে কোনও বিশেষ আদালত কর্তৃক কোনও ব্যক্তিকে ফিও ঘোষণা করা হলে কর্তৃপক্ষকে কোনও দোষী সাব্যস্ত করার অপেক্ষায় না করে ভারত ও বিদেশে উভয়ই তাদের সম্পত্তি এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। আইনটির লক্ষ্য জালিয়াতি, অর্থ পাচার এবং কর ফাঁকি দেওয়ার মতো গুরুতর আর্থিক অপরাধের সাথে জড়িত মামলাগুলি সমাধান করা।

এছাড়াও পড়ুন: মেহুল চোকসি, পিএনবি কেলেঙ্কারী অভিযুক্ত, ভারতের প্রত্যর্পণের অনুরোধে বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার

এছাড়াও পড়ুন: মেহুল চোকসি কে? পিএনবি কেলেঙ্কারী এবং বেলজিয়ামে তার গ্রেপ্তার বোঝা