[ad_1]
নয়াদিল্লি:
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), কলকাতার অস্থায়ীভাবে 70০7 একর জমি সংযুক্ত রয়েছে, যার মূল্য প্রায় প্রায় ২,০০০ রুপি। সাহারা গ্রুপের কথিত অর্থ পাচারমূলক কার্যক্রমের বিষয়ে চলমান তদন্তের অংশ হিসাবে লোনাভালার আম্বি ভ্যালি সিটি এবং তার আশেপাশে ১,৪60০ কোটি কোটি টাকা। বেনামি নামে কেনা জমিটি সাহারা গ্রুপ সত্তা থেকে ডাইভার্টেড অর্থের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছিল।
“এনফোর্সমেন্টের অধিদপ্তর, কলকাতার আম্বি ভ্যালি সিটির আশেপাশে 707 একর জমিতে অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত জমি রয়েছে, লোনাভালার প্রায় 1460 কোটি রুপি অর্থের লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) এর বিধানগুলির অধীনে (পিএমএলএ) এর সাথে জড়িত রয়েছে,” এই ভূমি হিসাবে রয়েছে। অফিসিয়াল রিলিজ।
ইডি ওডিশা, বিহার এবং রাজস্থান পুলিশ কর্তৃক মেসার্স হুমারা ইন্ডিয়া ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড (এইচআইসিসিএসএল) এবং অন্যদের বিরুদ্ধে আইপিসি, ১৮60০ এর ইউ/এস 420 এবং 120 বি নিবন্ধিত তিনটি এফআইআরএসের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছিলেন।
“আরও, সাহারা গ্রুপ সত্তা এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ৫০০ টিরও বেশি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৩০০ এরও বেশি অপরাধের জন্য নিবন্ধিত যে পিএমএলএ, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত হয়েছে, যে অভিযোগে আমানতকারীদের তহবিল জমা দেওয়ার জন্য প্রতারণা করা হয়েছিল, তাদের সম্মতি ছাড়াই তাদের পরিপক্কতার অর্থ পরিশোধের জন্য অর্থ প্রদানকে অস্বীকার করা হয়েছে, তবুও তাদের পরিপক্কতার অর্থ প্রদান অস্বীকার করা হয়েছে।
ইডি তদন্তে জানা গেছে যে সাহারা গ্রুপ হিকসএল, সাহারা ক্রেডিট কো -অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড (এসসিসিএসএল), সাহারায়েন ইউনিভার্সাল বহুমুখী সমবায় সমিতি (এসএমসিএস), স্যার ইন্ডিয়া রিয়েল, সাহারাল কমার্শিয়াল কর্পোরেশন, সাহার ইন্ডিয়া কমার্শিয়াল কর্পোরেশন, সাহারান ইউনিভার্সাল বহুগুণ সমবায় সোসাইটি (এসএমসিএসএল) এর মাধ্যমে বিভিন্ন সত্তার মাধ্যমে একটি পঞ্জি স্কিম চালাচ্ছিল সাহারা হাউজিং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এসএইচআইসিএল) এবং অন্যান্য সাহারা গ্রুপ সত্তা।
“এই গোষ্ঠী আমানতকারীদের এবং এজেন্টদের যথাক্রমে উচ্চ রিটার্ন এবং কমিশন দিয়ে লোভনীয় করে প্রতারণা করেছে এবং আমানতকারীদের কোনও তথ্য বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই একটি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে সংগৃহীত তহবিলকে ব্যবহার করেছে,” রিলিজটিতে বলা হয়েছে।
তদ্ব্যতীত, তারা ay ণ পরিশোধ এড়ায় এবং এর পরিবর্তে আমানতকারীদের তাদের পরিপক্কতার পরিমাণটি পুনরায় প্রকাশ করতে বাধ্য /বাধ্য করে, একটি স্কিম থেকে অন্য স্কিম এবং সত্তায় আমানতগুলি স্যুইচ /স্থানান্তর করে।
“ছদ্মবেশে ছদ্মবেশে ছদ্মবেশের জন্য, এই গোষ্ঠীটি কোনও স্কিমে ay ণ পরিশোধের জন্য অ্যাকাউন্টগুলির বইগুলি হেরফের করেছিল, পুনরায় বিনিয়োগকে অন্য স্কিমে নতুন বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করে। পঞ্জি স্কিমটি স্থায়ী করার জন্য, তারা বিদ্যমান পরিপক্কতার পরিমাণের পরিশোধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও নতুন আমানত গ্রহণ করে চলেছেন এবং তাদের জন্য নির্ধারিত অর্থের অংশটি বেনি করা হয়েছে। তদন্তে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে তারা সাহারা গ্রুপের সম্পদগুলিও নিষ্পত্তি করেছে এবং জমি বিক্রির পরিবর্তে অঘোষিত নগদ অর্থে অর্থ প্রদানের কিছু অংশ পেয়েছে যার ফলে আমানতকারীদের তাদের যথাযথ দাবি অস্বীকার করে, “বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।
তদন্তের সময়, আমানতকারী, এজেন্ট, সাহারা গ্রুপের কর্মচারী এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ব্যক্তি সহ বিভিন্ন ব্যক্তির বিবৃতি পিএমএলএর ৫০ অনুচ্ছেদের অধীনে রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়াও, পিএমএলএর ১ 17 ধারা অধীনে অনুসন্ধানগুলি পরিচালিত হয়েছিল যেখানে ২.৯৮ কোটি টাকার অব্যক্ত নগদ জব্দ করা হয়েছিল।
(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি এনডিটিভি কর্মীরা সম্পাদনা করেন নি এবং সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়))
[ad_2]
Source link