[ad_1]
নয়াদিল্লি:
ইভি ক্যাব সার্ভিস ব্লিউসমার্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা পুনিত জাগিকে দিল্লির একটি হোটেল থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) কর্তৃক জেনসোল গ্রুপের সাথে যুক্ত এমন একটি ক্ষেত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা তিনি সহ-প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।
ইডি দিল্লি, গুরুগ্রাম এবং আহমেদাবাদে জেনসোলের সম্পত্তিও অনুসন্ধান করেছিল, সূত্র জানিয়েছে। তারা বলেছে যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (ফেমা) এর অধীনে এই পদক্ষেপটি একটি মামলায় এসেছিল।
মিঃ জাগি গত এক সপ্তাহ ধরে দিল্লি হোটেলে থাকছিলেন, সূত্র জানিয়েছে।
বিদ্যুৎ ফিনান্স কর্পোরেশন দিল্লি পুলিশ এবং কিছুদিন আগে অর্থনৈতিক অপরাধের শাখার কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে, সূত্র জানিয়েছে, মিঃ জাগির ভাই আনমল জাগি দুবাইতে রয়েছেন এবং এখনও ভারতে ফিরে আসেননি।
এই ইডি তদন্তটি ক্যাপিটাল মার্কেটস নিয়ন্ত্রক সেবিআইয়ের একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল, যা তহবিলের ডাইভার্সন, শেল ফার্মগুলিতে অর্থ স্থানান্তর, শেয়ারের দামের ম্যানিপুলেশন এবং loan ণ তহবিল থেকে ব্যক্তিগত ব্যয় পরিচালনার অভিযোগে।
সূত্র জানিয়েছে, ইডি অভিযোগ করা অর্থ পাচারের জন্য নতুন তদন্ত শুরু করতে পারে।
সূত্র জানিয়েছে, ইডি পুনেতে জাগী ভাইদের স্ত্রীদের সন্ধান করেছে এবং তাদেরও সম্ভবত জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে সূত্র জানিয়েছে।
[ad_2]
Source link