নেহাল মোদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার: পলাতক নিরব মোদীর ভাই এড, সিবিআইয়ের আবেদনে অনুষ্ঠিত; পিএনবি স্ক্যাম কেসে চেয়েছিলেন | ভারত নিউজ

নয়াদিল্লি: পিএনবি কেলেঙ্কারী মামলায়ও জড়িত নির্ব মোদীর ভাই নেহাল মোদীকে অর্থ পাচার ও ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে ইডি ও সিবিআইয়ের দ্বারা জমা দেওয়া প্রত্যর্পণের অনুরোধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুসারে পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী নিরব মোদীর ভাইকে ৪ জুলাই মার্কিন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টেট (ইডি) এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) দ্বারা যৌথভাবে জমা দেওয়া একটি প্রত্যর্পণের অনুরোধ অনুসারে গ্রেপ্তার হয়েছিল।মার্কিন প্রসিকিউশন কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগ অনুসারে, প্রত্যর্পণের কার্যক্রম দুটি গণনায় অনুসরণ করা হচ্ছে: মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) ২০০২ এর ধারা ৩ এর অধীনে অর্থ লন্ডারিংয়ের একটি গণনা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ধারা 120-বি এবং 201 এর অধীনে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের একটি গণনা।দেশটির ইতিহাসের বৃহত্তম ব্যাংকিং কেলেঙ্কারীগুলির মধ্যে একটি, বহু-বিলিয়ন ডলারের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের (পিএনবি) জালিয়াতির মামলার সাথে সম্পর্কিত ভারত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নেহাল মোদীকে চাওয়া হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর (ইডি) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) দ্বারা পরিচালিত তদন্তগুলি নেহাল মোদীকে ভাই নিরব মোদীর পক্ষে ফৌজদারি অর্থের লন্ডারিং ফৌজদারি উপার্জনের মূল ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছে, যিনি যুক্তরাজ্য থেকে প্রত্যর্পণেরও মুখোমুখি হয়েছেন। অভিযোগ করা হয়েছিল যে এই জালিয়াতিটি দুই ভাই এবং তাদের চাচা মেহুল চোকসির দ্বারা অর্কেস্টেট করা হয়েছিল।অ্যান্টওয়ার্প, বেলজিয়ামে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা এবং ইংরেজিতে সাবলীল, গুজরাটি এবং হিন্দিতে, নেহাল দীপক মোদীকে এই মামলায় ইডি দ্বারা দায়ের করা অভিযোগপত্রে নামকরণ করা হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে প্রমাণ ধ্বংস এবং “জেনে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে” তার অভিযোগ করা অবৈধ কর্মে সহায়তা করার অভিযোগ আনা হয়েছিল, তারা বলেছে।ইডি অভিযোগ করেছে যে পিএনবি জালিয়াতি প্রকাশিত হওয়ার পরে, নেহাল, নেহাল সহ নিরভের ঘনিষ্ঠ কনফিডেন্ট এবং এক্সিকিউটিভ মিহির আর ভনসালি সহ, “দুবাইয়ের কাছ থেকে ৫০ কেজি সোনার এবং যথেষ্ট নগদ নিয়েছিলেন এবং ডামি ডিরেক্টরদের কর্তৃপক্ষের সামনে তাঁর নাম প্রকাশ না করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন,” তারা সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের উদ্ধৃত হিসাবে বলেছিলেন।নেহালকেও অভিযোগ করা হয়েছে যে শেল সংস্থাগুলি এবং বিদেশী লেনদেনের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভারতীয় আইন লঙ্ঘন করে যথেষ্ট অবৈধ তহবিল গোপন ও স্থানান্তর করতে সহায়তা করেছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। প্রত্যর্পণের কার্যক্রমে পরবর্তী শুনানির তারিখটি 17 জুলাই 2025 এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে, যখন একটি স্থিতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি এই অধিবেশন চলাকালীন জামিনের জন্য আবেদন করতে পারেন, যা মার্কিন প্রসিকিউশন জানিয়েছে যে এর বিরোধিতা করা হবে।