'জনসাধারণের অর্থ বন্ধ করার জন্য সু-পরিকল্পিত প্রকল্প': এড অনিল আম্বানিকে অভিযান করেছেন; স্ক্যানারের অধীনে ঘুষের কোণ | ভারত নিউজ

নয়াদিল্লি: দ্য প্রয়োগকারী অধিদপ্তর (এড) বৃহস্পতিবার শিল্পপতিদের প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান চালিয়েছে অনিল আম্বানি চলমান অর্থ লন্ডারিং তদন্তের সাথে সম্পর্কিত।সূত্রগুলি টিওআইকে বলেছে যে এই মামলায় 2017 থেকে 2019 এর মধ্যে হ্যাঁ ব্যাংক থেকে loans ণ হিসাবে প্রায় 3,000 কোটি রুপি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ রয়েছে। ইডির তদন্তটি হ্যাঁ ব্যাংক মামলায় একটি সিবিআই এফআইআর -এর উপর ভিত্তি করে এবং রাগ সংস্থাগুলির আর্থিক লেনদেনের আশেপাশের আর্থিক লেনদেনের আশেপাশে রয়েছে – এর অধীনে সংস্থাগুলি – নির্ভরতা অনিল আম্বানি গ্রুপ।

“ইডি-র প্রাথমিক তদন্তে ব্যাংক, শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতারণা করে জনসাধারণের অর্থকে সরিয়ে দেওয়ার/ সাইফনকে সরিয়ে দেওয়ার প্রকল্পের পরে সু-পরিকল্পিত ও চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছে। হ্যাঁ ব্যাংকস লিমিটেডের প্রমোটার সহ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার অপরাধও স্ক্যানারের অধীনে রয়েছে,” সূত্রগুলি টিওআইকে জানিয়েছে।“প্রাথমিক তদন্তে ইয়েস ব্যাংক (সময়কাল 2017 থেকে 2019) থেকে প্রায় 3000 কোটি রুপি অবৈধ loan ণ ডাইভারশন প্রকাশ করেছে। এড আবিষ্কার করেছে যে loan ণ মঞ্জুর হওয়ার ঠিক আগে, হ্যাঁ ব্যাংকের প্রচারকরা তাদের উদ্বেগগুলিতে অর্থ পেয়েছিলেন। এড ঘুষ এবং loan ণের এই নেক্সাস তদন্ত করছে,” সূত্র যোগ করেছে।কর্মকর্তাদের মতে, জাতীয় হাউজিং ব্যাংক, সেবি, জাতীয় আর্থিক প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ (এনএফআরএ) এবং ব্যাংক অফ বরোদা সহ একাধিক সংস্থা ইডির সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্য ভাগ করেছে।