সিবিআই সাইবার ক্রাইম মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) একটি খচ্চর অ্যাকাউন্টধারক এবং অজানা সাইবার জালিয়াতিদের বিরুদ্ধে একটি সাইবার ক্রাইম মামলা নিবন্ধন করার পরে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ২ জুলাই খচ্চর অ্যাকাউন্টে ₹ ৩.৮১ কোটি টাকা পাওয়া গেছে, সিবিআই কর্মকর্তারা রবিবার (২ July জুলাই, ২০২৫) বলেছেন।

এই তিন আসামির পরিচয় ছিল সুধীর ভাস্কর পালান্দে, খচ্চর অ্যাকাউন্টধারক, ইয়াস ঠাকুর, এজেন্ট এবং শৌর্য সুনিলকুমার সিং, একজন অপারেটর।

কর্মকর্তাদের মতে, অ্যাকাউন্টটি যাচাইয়ের পরে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। সিবিআই অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (ইওবি) মুম্বই নির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছে এবং অ্যাকাউন্টধারীর বিরুদ্ধে একটি মামলা নিবন্ধন করেছে; অজানা সাইবার জালিয়াতি, ব্যাংকের অজানা কর্মকর্তারা এবং অজানা অন্যরা ₹ 3.81 কোটি ডলার সাইবার ক্রাইম করার জন্য।

সিবিআইয়ের কর্মকর্তারা বলেন, “উক্ত অ্যাকাউন্টটি ২ জুলাই বিভিন্ন সাইবার ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে একদিনে ₹ ৩.৮১ কোটি টাকা পেয়েছিল। উক্ত অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট পাওয়ার সময়, এই অর্থটি প্রথম স্তরে প্যান ইন্ডিয়া খোলে একশো মুল অ্যাকাউন্টে এই অর্থ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল,” সিবিআইয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, প্রকৃত সাইবার প্রতারণার আগে হাজার হাজার অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত/স্তরিত হয়েছিল।

তদন্তের সময়, সিবিআই “যথাযথ কেওয়াইসি নিয়ম” বা “গ্রাহক যথাযথ পরিশ্রম” বা “প্রাথমিক ঝুঁকি মূল্যায়ন” ছাড়াই ব্যাংকারদের দ্বারা খচ্চর অ্যাকাউন্ট খোলার পুরো ষড়যন্ত্রটি আবিষ্কার করে।

সিবিআই অনুসন্ধান অপারেশনের সময় বেশ কয়েকটি নথি এবং ডিজিটাল প্রমাণ, মোবাইল ফোন, একটি আইপ্যাড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার নথি, লেনদেনের বিশদ এবং কেওয়াইসি নথি দখল করেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাটি আরও জানতে পেরেছিল যে এই মামলায় জড়িত এজেন্টরা এবং খচ্চর অ্যাকাউন্টধারক ক্রিপ্টোকারেন্সিতে তাদের কমিশন পেয়েছিলেন, যা সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আরও বিতরণ করা হয়েছিল।