[ad_1]
ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনিল আম্বানিকে ডেকে আনার জন্য ৫ আগস্ট জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
মামলাটি মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) এর অধীনে মানি লন্ডারিংয়ের সাথে সম্পর্কিত। গত সপ্তাহে, ইডি কর্মকর্তারা মুম্বাইয়ের 35 টি অবস্থান অনুসন্ধান করেছিলেন। এই অনুসন্ধানগুলি 50 টি সংস্থা এবং 25 জন ব্যক্তি রিলায়েন্স গ্রুপের সাথে সংযুক্ত রয়েছে।
ইডির তদন্তের পাশাপাশি সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই) একটি পৃথক তদন্তের ফলাফল জমা দিয়েছে।
ইকোনমিক টাইমস দ্বারা অ্যাক্সেস করা হিসাবে সেবির প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে রিলায়েন্স অবকাঠামো (আর ইনফরা) প্রায় 10,000 কোটি রুপি ফিরিয়ে দিয়েছে। এই অর্থ আন্তঃ-কর্পোরেট ডিপোজিটের (আইসিডিএস) মাধ্যমে অন্যান্য রিলায়েন্স গ্রুপ সংস্থাগুলিতে সরানো হয়েছিল। নেওয়া এই রুটটি সিএলই পিভিটি লিমিটেড নামে একটি বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে ছিল, যা এর আগে সম্পর্কিত দল হিসাবে প্রকাশ করা হয়নি।
মুম্বাইয়ের সান্টাক্রুজ ইস্টে অবস্থিত একটি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্মাণ সংস্থা সিএলই তদন্তের সময় স্ক্যানারের আওতায় এসেছিল। সেবি আবিষ্কার করেছে যে আর ইনফ্রা বহু বছর ধরে এফএইউকে তহবিল স্থানান্তর করেছে। এর প্রতিবেদন অনুসারে, এটি শেয়ারহোল্ডার বা অডিট কমিটিগুলিকে অবহিত না করেই করা হয়েছিল, যা বর্তমান আইনের অধীনে প্রয়োজনীয়।
গোষ্ঠীর সাথে পরিচিত একজন ব্যক্তি ইটি বলেছেন যে এসইবিআই রিপোর্টে ভাগ করা পরিসংখ্যানগুলি ভুল। এই ব্যক্তির মতে, রিলায়েন্স ইনফ্রা ইতিমধ্যে 9 ফেব্রুয়ারি এই বিষয়টি প্রকাশ করেছিলেন। “সেবি কোনও স্বাধীন আবিষ্কার করেনি,” ব্যক্তিটি বলেছিলেন। “রিলায়েন্স ইনফ্রার মোট এক্সপোজারটি ছিল ,, ৫০০ কোটি রুপি, সুতরাং কীভাবে ডাইভার্সনটি ১০,০০০ কোটি রুপি হতে পারে?”
একই ব্যক্তি যোগ করেছেন যে এই পরিমাণটি পুনরুদ্ধার করতে সংস্থাটি আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে। রিলায়েন্স ইনফ্রা অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের নেতৃত্বে মধ্যস্থতার মাধ্যমে পূর্ণ 6,৫০০ কোটি রুপি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বন্দোবস্তে পৌঁছেছে বলে জানা গেছে। মামলাটি বোম্বাই হাইকোর্টে দায়ের করা হয়েছিল।
তিনি আরও বলেছিলেন যে ওডিশার বিতরণ সংস্থাগুলি থেকে পুনরুদ্ধার, নিষ্পত্তি চুক্তির অংশ, এখনও আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। “এই পরিমাণটি পুরোপুরি পুনরুদ্ধারযোগ্য,” তিনি বলেছিলেন, এবং ইস্যুতে সেবির কাছ থেকে কোনও নোটিশ পাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।
মে মাসে, সেবি তিনটি এজেন্সিকে লিখেছিলেন: ইডি, জাতীয় আর্থিক প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ (এনএফআরএ) এবং ইনসোলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (আইবিবিআই), তাদের নিজেরাই বিষয়টি তদন্ত করতে বলেছিল।
সেবির মতে, আর ইনফ্রা এবং সিএল -এর মধ্যে লেনদেনগুলি কেবল ব্যবসায়ের লেনদেন ছিল না। মার্কেট রেগুলেটর জানিয়েছে যে সংস্থাটি এগুলি সাধারণ ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ হিসাবে দেখিয়েছে, যা তহবিলগুলি অন্য একটি গ্রুপ সংস্থায় স্থানান্তরিত করা হচ্ছে তা আড়াল করতে সহায়তা করেছিল।
প্রতিবেদনে যোগ করা হয়েছে যে আর ইনফ্রা তার আর্থিক প্রতিবেদনে এই সংযোগগুলি প্রকাশ করেনি। সেবি এই বিভ্রান্ত বিনিয়োগকারী এবং নিয়ন্ত্রকদের দাবি করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “সিএলকে তৃতীয় পক্ষের সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করে আর ইনফ্রা সঠিক এবং অর্থবহ প্রকাশ এড়িয়ে গেছেন।” এটি যোগ করেছে যে এই ভুল ধারণাগুলি “আজ অবধি চালিয়ে যান।”
সেবি আবিষ্কার করেছেন যে আর ইনফ্রা বিভিন্ন আকারে তহবিলকে ক্লিতে স্থানান্তরিত করেছিল। এর মধ্যে loans ণ, শেয়ারে বিনিয়োগ এবং কর্পোরেট গ্যারান্টি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত। মার্চ 31, 2022 পর্যন্ত মোট এক্সপোজারটি ছিল 8,302 কোটি রুপি। নিয়ন্ত্রকের তদন্তটি 2016 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত আর্থিক বছরগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।
2017 এবং 2021 এর মধ্যে, আর ইনফ্রা বিধান, ন্যায্য মূল্য সমন্বয় এবং দুর্বলতার কারণে 10,110 কোটি টাকা লিখেছিল। সেবি বলেছিলেন যে সিএলই loans ণ পরিশোধ করতে না পারার লক্ষণ দেখানোর পরেও, আর ইনফ্রা আরও বেশি তহবিল প্রেরণ করে চলেছে।
এটিতে এটিও দেখা গেছে যে সিটির বার্ষিক লেনদেনগুলি আর ইনফ্রার মোট সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তৈরি করে। 2013 থেকে 2023 পর্যন্ত, এটি প্রতি বছর 25% থেকে 90% পর্যন্ত।
সেবি আরও দাবি করেছে যে বাধ্যতামূলক ছাড়পত্র এবং চেক এড়াতে আর ইনফ্রা ক্লির সাথে সম্পর্কিত দল হিসাবে নাম রাখেনি। এর মধ্যে শেয়ারহোল্ডার এবং অডিট কমিটিগুলির অনুমোদন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
প্রতিবেদনে এমন নথিগুলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা সিএলই এবং রিলায়েন্স গ্রুপের মধ্যে লিঙ্কটি দেখিয়েছে। এর মধ্যে ক্লি টু ইয়েস ব্যাঙ্কের জমা দেওয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে সিএলই এর প্রমোটার হিসাবে আর ইনফ্রাকে নাম দিয়েছে। অডিট কমিটির সভায় নোটগুলিও সিএলকে একটি গ্রুপ সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করেছে। তদ্ব্যতীত, সিটির ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির সাথে লিঙ্কযুক্ত সমস্ত ইমেল ঠিকানাগুলি @রিলিয়ানসিডা ডটকমের সাথে শেষ হয়েছে।
এসইবিআই প্রোব এবং অভ্যন্তরীণ সংস্থার রেকর্ড চলাকালীন মূল ব্যক্তিদের বিবৃতি এই অনুসন্ধানগুলিকে সমর্থন করে। বেশ কয়েকজন পরিচালক এবং সিটির শীর্ষস্থানীয় পরিচালকও রিলায়েন্স গ্রুপের নেতৃত্বের অংশ ছিলেন, আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগের পরামর্শ দিয়েছিলেন।
সেবির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে অনিল আম্বানি ২০১৯ সালের মার্চ অবধি রিলায়েন্স অবকাঠামোতে ৪০% এরও বেশি অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ২৫ শে মার্চ, ২০২২ অবধি অ-নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং সংস্থার পরিচালকও ছিলেন। এই ভূমিকার ভিত্তিতে সেবি দাবি করেছেন যে অর্থ স্থানান্তরিত হওয়ার সময় আর ইনফ্রার আর্থিক সিদ্ধান্তের উপর তার দৃ control ় নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব ছিল।
– শেষ
টিউন ইন
[ad_2]
Source link