এড মাল্টি-ক্রোর ফ্যালকন স্ক্যামে ক্যাপিটাল প্রোটেকশন ফোর্সের সিওও গ্রেপ্তার করে

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (এডি), হায়দরাবাদ, চিফ অপারেটিং অফিসার আর্য সিংকে গ্রেপ্তার করেছেন মূলধন সুরক্ষা বাহিনী প্রাইভেট। লিমিটেড, মাল্টি-ক্রোর ফ্যালকন চালান ছাড়ের স্ক্যামের সাথে সম্পর্কিত।

সিংকে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) অর্থ লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২ এর অধীনে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল এবং বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) হায়দরাবাদে বিশেষ পিএমএলএ আদালতের সামনে প্রযোজনা করা হয়েছিল যা তাকে ১৪ দিনের বিচারিক হেফাজতে পাঠিয়েছে।

ইডি'র এই পদক্ষেপটি সাইবেরাবাদ ইকোনমিক অপরাধী উইং (ইওই) দ্বারা নিবন্ধিত তিনটি এফআইআর অনুসরণ করেছে যে অভিযোগ করেছে যে মূলধন সুরক্ষা বাহিনী তার প্রবর্তকদের সাথে হাজার হাজার বিনিয়োগকারীদের অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করেছে।

মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে অমরদীপ কুমার, ₹ 792-কোটি টাকার জালিয়াতির পিছনে মাস্টারমাইন্ড।

ইডি অনুসারে, কুমার ফ্যালকন অ্যাপ্লিকেশনটি বিকাশ ও পরিচালনা করেছিলেন, চালান ছাড়ের স্কিম হিসাবে বিপণন করেছিলেন। বিনিয়োগকারীদের বলা হয়েছিল যে তাদের অর্থ চালানের বিনিময়ে সংস্থাগুলিকে তহবিল সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হবে, অনুমিত চালানগুলি থেকে উত্পাদিত রিটার্নগুলি সহ। তবে তদন্তে জানা গেছে যে এ জাতীয় কোনও ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ কখনও কার্যকর হয়নি। পরিবর্তে, সংস্থাটি একটি ক্লাসিক পঞ্জি-স্টাইল অপারেশন চালিয়েছে, ব্যক্তিগত লাভের জন্য বিনিয়োগকারীদের আমানতগুলি এবং রিটার্নের মায়া বজায় রাখার জন্য ডাইভার্ট করে।

সিওও হিসাবে আর্য সিংহের বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক অভিযান পরিচালনায় মূল ভূমিকা পালন করার অভিযোগ রয়েছে।

ইডি বলেছে যে সিংহের সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল যে কোনও বৈধ চালানের ছাড় ছাড়ের ব্যবসায়ের অস্তিত্ব নেই, তবুও তিনি সক্রিয়ভাবে নতুন বিনিয়োগকে উত্সাহিত করেছিলেন, তদারকি করা কর্মচারী যারা এই প্রকল্পটি প্রচার করেছিলেন এবং বিনিয়োগকারীদের সাথে আস্থা তৈরির জন্য আলাপচারিতা করেছিলেন। তিনি কুমারকে তহবিল সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সহায়তা করেছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তার ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এবং তার সত্তা কারাওই (ওপিসি) এর অ্যাকাউন্টে ₹ ২.৮৮ কোটি মূল্যমানের অর্থ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছিলেন।

এড আগে ছিল একটি হকার 800a বিমান জব্দ করেছে18.14 কোটি মূল্যমানের অস্থাবর এবং স্থাবর সম্পদ সংযুক্ত এবং অমরদীপ কুমারের ভাই সন্দীপ কুমার এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট শারদ চন্দ্র তোশনিওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছেন।

আরও তদন্ত চলছে।