[ad_1]
শুধুমাত্র প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যে চিত্র। | ফটো ক্রেডিট: ফাইল
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর বুধবার গুজরাটের আহমেদাবাদে তিনটি স্থানে ১০.৯৯ কোটি টাকা ব্যাংক জালিয়াতির মামলার বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্সের দায়ের করা অভিযোগের পরে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত একটি এফআইআর -এর উপর ভিত্তি করে এই মামলাটি মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে এজেন্সিটির আহমেদাবাদ জোনাল অফিস কর্তৃক এই অভিযানগুলি পরিচালিত হয়েছিল।
সূত্র জানায়, তদন্তে জানা গেছে যে তিনটি সংস্থা – শ্রী ওম ফ্যাব, শ্রী বাবা টেক্সটাইল এবং শ্রী লক্ষ্মী ফ্যাব, রঞ্জিতকুমার জে লুনিয়ার মালিকানাধীন সমস্ত স্বত্বাধিকারী উদ্বেগ এবং ধূসর কাপড়ের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত – জাল নথি ব্যবহার করে নগদ credit ণ সুবিধাগুলি গ্রহণ করেছিল। অনুমোদিত তহবিলগুলি applications ণ আবেদনে ঘোষিত ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ডাইভার্ট করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
সংস্থাটি মামলায় প্রায় ১০.৯৯ কোটি টাকায় অপরাধের অর্থ উপার্জন করেছে।
প্রকাশিত – অক্টোবর 08, 2025 10:09 পিএম হয়
[ad_2]
Source link