[ad_1]
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট 110টি “খচ্চর” ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে, ₹70 লক্ষ নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং দিল্লিতে কথিত মাদক পাচারের সাথে যুক্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় অনুসন্ধানের সময় দুবাই-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটের ব্যবহার খুঁজে পেয়েছে।
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট 110টি “খচ্চর” ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে, ₹70 লক্ষ নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং দিল্লিতে কথিত মাদক পাচারের সাথে যুক্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় অনুসন্ধানের সময় দুবাই-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটের ব্যবহার খুঁজে পেয়েছে, রবিবার (16 নভেম্বর, 2025) একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
খচ্চর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি অবৈধ তহবিল স্থানান্তর করতে ব্যবহার করা হয় এবং আসল গ্রাহক আইডি ব্যবহার করে অপব্যবহার করে খোলা হয়।
ফেডারেল তদন্ত সংস্থা 2024 সালের নভেম্বরে 82.53 কেজি “উচ্চ-গ্রেড” কোকেন আটকের সাথে সম্পর্কিত একটি নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) অভিযোগের বিষয়টি বিবেচনা করার পরে 14 নভেম্বর অভিযান চালানো হয়েছিল।
তল্লাশির সময় ইডি দিল্লি-এনসিআর এবং জয়পুরের পাঁচটি প্রাঙ্গণ কভার করেছে।
এনসিবি দ্বারা জব্দ করা পার্টি ড্রাগের মূল্য ₹900 কোটি এবং কেন্দ্রীয় মাদকবিরোধী এজেন্সি পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
“অনুসন্ধানগুলি ইঙ্গিত দেয় যে একটি অনলাইন বেটিং এবং জুয়া নেটওয়ার্ক মোবাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।”
ইডি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “অপারেশনের ফলে 110টি খচ্চর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে, যার মধ্যে 73টি ইউপিআই আইডি এবং ডিজিটাল ওয়ালেটগুলির সাথে সংযুক্ত রয়েছে যা বেটিং অপারেশন সম্পর্কিত লেনদেন পরিচালনার জন্য সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।”
অনুসন্ধানের সময় জব্দ করা কিছু নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইসে তহবিল স্থানান্তরের জন্য দুবাই-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটের ব্যবহার দেখায়, এটি বলেছে।
₹70 লক্ষ নগদ, “অপরাধী” নথি, ডিজিটাল ডিভাইস এবং আর্থিক রেকর্ডগুলিও জব্দ করা হয়েছে, ইডি জানিয়েছে।
প্রকাশিত হয়েছে – নভেম্বর 16, 2025 01:51 pm IST
[ad_2]
Source link