চেন্নাইয়ে ভুয়ো জিএসটি চালানের আন্তঃরাজ্য র‌্যাকেট ফাঁস হল

শনিবার শহরে জাল জিএসটি চালান তৈরিতে জড়িত একটি আন্তঃরাজ্য র‌্যাকেট ফাঁস হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে চেন্নাইয়ের উত্তর অংশে 12টি সংস্থা জড়িত ₹ 50.85 কোটির কর ফাঁকি নিশ্চিত করেছে৷

সেন্ট্রাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স (সিজিএসটি)-এর তদন্তকারীরা ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে জিএসটি রিটার্ন ফাইলিংয়ের ইন্টারনেট প্রোটোকল ঠিকানা-ভিত্তিক পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, সন্দেহভাজনদের জিরো-ইন করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাজ করার পদ্ধতি এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গিয়ে তারা বলেছিল যে সামগ্রিক GST ফাঁকি ₹ 350 কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে।

জিএসটি কমিশনার (উত্তর) পি. মানিককাভেল বলেছেন যে প্রধান সন্দেহভাজন যিনি একটি অনিবন্ধিত ট্যাক্স কনসালটেন্সি ফার্ম পরিচালনা করছিলেন, মেসার্স এএস অ্যাসোসিয়েটস, চেন্নাইতে, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং ছোট বিল্ডিংয়ের মালিকদের সাথে ভাড়ার চুক্তি করতে জাল আধার কার্ড ব্যবহার করেছিল।

উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র একটি কাল্পনিক কোম্পানিকে ভাসিয়ে জিএসটি নিবন্ধন করা। মাস দুয়েকের মধ্যে তারা খালি হয়ে যাবে এবং তাদের পরিচয়ের কোন চিহ্ন না রেখে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

“তারা দূরবর্তীভাবে কোম্পানির নামে খোলা 93টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেছিল যেগুলি কখনও বিদ্যমান ছিল না। পণ্য পরিবহনের জন্য জাল জিএসটি চালান উত্থাপিত হয়েছিল। ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট প্রতারণামূলকভাবে পণ্যের কোনও চলাচল ছাড়াই জালিয়াতি করে নেওয়া হয়েছিল তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকে অবস্থিত নির্দিষ্ট সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।

চেন্নাইয়ে গ্যাংয়ের প্রাঙ্গনে একটি অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল যেখানে ব্যাঙ্কিং লেনদেনের জন্য ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড পেতে কয়েক ডজন মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছিল। কোম্পানির নামে জাল রাবার স্ট্যাম্প, চেক বই এবং অন্যান্য অপরাধমূলক উপকরণও পাওয়া গেছে।

সিজিএসটি অতিরিক্ত কমিশনার লোগানাথ রেড্ডির নেতৃত্বে বিশেষ দলটি গ্যাংয়ের অন্যান্য সদস্যদের সন্ধান করতে এবং বহু কোটি টাকার কেলেঙ্কারির সহায়তাকারী দুটি রাজ্যের কিছু উত্পাদনকারী সংস্থাকে চিহ্নিত করতে মামলাটি আরও তদন্ত করছিল।