আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ সাইবার ক্রাইম খচ্চর অ্যাকাউন্টগুলির উপর ক্র্যাকডাউন বাড়ায়৷

সাইবার অপরাধমূলক নেটওয়ার্কগুলির আর্থিক মেরুদন্ডকে ব্যাহত করার জন্য, ক্রাইম ব্রাঞ্চ “খচ্চর অ্যাকাউন্ট” এর উপর তার রাজ্যব্যাপী ক্র্যাকডাউন জোরদার করেছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি ফানেল করার জন্য অপব্যবহার করা হয়েছে এবং অনলাইন জালিয়াতির আয় লন্ডার করেছে৷ অপারেশনের অংশ হিসাবে, কর্মকর্তারা তিনটি এফআইআর নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে, যা শুধুমাত্র সাইবার অপরাধীদের আটকে রাখার জন্য একটি দৃঢ় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয় কিন্তু সহায়তা সিস্টেমগুলিকে তাদের জবাবদিহি করতে সক্ষম করে।

ক্রাইম ব্রাঞ্চ ইতিমধ্যেই বেআইনি লেনদেনের জন্য চ্যানেল হিসাবে কাজ করে এমন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়া বা চালানোর অভিযোগে লোক এবং গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করেছে। তদন্তকারীরা বলছেন যে এই অ্যাকাউন্টগুলি প্রতারণামূলক নগদ প্রবাহ গোপন করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সাইবার-সক্ষম আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের মূল লক্ষ্যে পরিণত করে৷

কর্মকর্তারা বলেছেন যে তদন্ত এখন ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিস্তৃত। ক্রাইম ব্রাঞ্চের দলগুলি খচ্চর অ্যাকাউন্ট খোলার এবং পরিচালনার সুবিধার্থে কিছু ব্যাঙ্কের কর্মীরা জেনেশুনে বা অন্যথায় জড়িত ছিল কিনা তা পরীক্ষা করছে৷ তদন্তটি নির্ধারণ করবে যে অবহেলা, পদ্ধতিগত ত্রুটি বা সরাসরি যোগসাজশ সাইবার অপরাধীদের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শোষণ করতে সক্ষম করেছে কিনা।

কর্তৃপক্ষ মধ্যস্থতাকারীদের প্রতি শূন্য-সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যারা মেনে চলার নিয়মগুলি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। যেকোন ব্যাঙ্ক বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বাধ্যতামূলক KYC নিয়ম লঙ্ঘন করে বা লেনদেন নিরীক্ষণে অবহেলা করলে গুজরাট সাইবার ট্রাইব্যুনালকে (অ্যাডজুডিকেটিং অফিসার) রিপোর্ট করা হবে। “এই আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদনগুলি আর্থিক বাস্তুতন্ত্র জুড়ে জবাবদিহিতাকে শক্তিশালী করে, অ-সম্মতিকারী সত্ত্বাগুলির বিরুদ্ধে আইনি এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পথ তৈরি করবে,” তারা বলেছে।

“প্রয়োগকরণের বাইরে, ক্রাইম ব্রাঞ্চ ভিকটিমদের ত্রাণের উপর জোরালো জোর দিচ্ছে। মধ্যস্থতাকারীদের ব্যর্থতা প্রায়শই জালিয়াতির দরজা খুলে দেয় তা স্বীকার করে, কর্মকর্তারা অবহেলিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের সহায়তা করবে,” তারা বলেছে।

ভুক্তভোগীরা যথাযথ আইনি চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের আর্থিক ক্ষতি পুনরুদ্ধারের জন্য নির্দেশিকা এবং কেস-বাই-কেস সহায়তা পাবেন, কর্মকর্তারা বলেছেন।

কর্মকর্তাদের মতে, খচ্চর হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা 34টিরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুঁজে পাওয়া গেছে এবং এখন বিস্তারিত পরীক্ষা করা হচ্ছে। দুটি ব্যাঙ্কের কর্মীদের সম্ভাব্য ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তদন্তটি বিস্তৃত হয়েছে, যাদের সম্ভাব্য অবহেলা বা জটিলতার জন্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়াও, 18 টি সিম কার্ড বিক্রেতা এই অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনার সুবিধার্থে জালিয়াতিভাবে সিম কার্ড ইস্যু করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

কর্মকর্তারা বলেছেন যে জব্দ করা অ্যাকাউন্টগুলির সাথে যুক্ত নেটওয়ার্কের মানচিত্র এবং চেইনের আরও অভিনেতাদের সনাক্ত করতে আর্থিক এবং ডিজিটাল বিশ্লেষণের একটি গভীর স্তর চলছে।