দিল্লি আদালত ভিডিওকন মোজাম্বিক তেল চুক্তির ক্ষেত্রে ইডি-র প্রসিকিউশনের অভিযোগের স্বীকৃতি নিয়েছে

দিল্লির একটি বিশেষ আদালত ভিডিওকন মোজাম্বিক তেল চুক্তির ক্ষেত্রে শিল্পপতি ভি ধৃত এবং অন্যান্য 12 জন ব্যক্তি এবং সংস্থার বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দ্বারা দায়ের করা একটি মামলার অভিযোগের স্বীকৃতি নিয়েছে, সংস্থাটি সোমবার বলেছে।

মানি লন্ডারিং মামলায় ১৩ আসামির সবাইকে নোটিশ দিয়েছে আদালত। প্রসিকিউশন অভিযোগটি 2024 সালের ডিসেম্বরে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) এর বিধানের অধীনে দায়ের করা হয়েছিল।

ইডি তদন্ত সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) দ্বারা 2020 সালের জুনের একটি এফআইআর থেকে শুরু হয়েছে।

সংস্থার মতে, ভিডিওকন গ্রুপ দ্বারা প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ সুবিধাগুলি বিদেশী তেল ও গ্যাস সম্পদের উন্নয়ন এবং পুনঃঅর্থায়নের তাদের অনুমোদিত উদ্দেশ্য থেকে পরিকল্পিতভাবে সরানো হয়েছিল।

তহবিলের জন্য স্ট্যান্ডবাই লেটার অফ ক্রেডিট (SBLC) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) এর নেতৃত্বে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির একটি কনসোর্টিয়াম সহ ঋণদাতাদের একটি গ্রুপ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

“ভিডিওকন গ্রুপের প্রবর্তকদের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনার অধীনে তহবিলের অপসারণ করা হয়েছিল, বিদেশী গ্রুপ সত্তা এবং মধ্যস্থতাকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথে,” ইডি বলেছে।

ED-এর মতে, এই প্রকল্পের মোডাস অপারেন্ডি ভিডিওকন হাইড্রোকার্বন হোল্ডিংস লিমিটেড (VHHL) এবং এর বিদেশী তেল ও গ্যাস সহায়ক সংস্থাগুলির মাধ্যমে রুটিং ঋণের আয় জড়িত ছিল। তহবিলগুলি তখন বিদেশী ভিডিওকন গ্রুপ কোম্পানিগুলির একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্তরিত করা হয়েছিল যা তেল এবং গ্যাস অপারেশনগুলির সাথে সম্পর্কহীন কার্যকলাপে নিযুক্ত ছিল।

“সার্কুলার লেনদেন, রপ্তানি অগ্রিম সমন্বয়, আন্তঃ-কোম্পানি ঋণ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে, তহবিলগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, যেখানে সেগুলি তেল বহির্ভূত ব্যবসার খরচ মেটানো, বিনিয়োগ করা এবং ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট ইডি তৈরি করা সহ অনুমোদিত উদ্দেশ্যগুলির সাথে সম্পূর্ণ সংযোগহীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল।”

ভিডিওকন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ভিআইএল) এবং এর ভারতীয় গ্রুপ কোম্পানিগুলির বই এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ডাইভার্ট করা তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছিল বলে অভিযোগ৷

“এই প্রবাহগুলিকে রপ্তানি অগ্রগতি, ঋণ পরিশোধ, বিনিয়োগ, বা ইক্যুইটি ইনফিউশন হিসাবে ছদ্মবেশিত করা হয়েছিল, যার ফলে বৈধ প্রাপ্তি হিসাবে ডাইভার্ট করা তহবিলগুলিকে গোপন করা, একীকরণ এবং অভিক্ষেপ করা সহজ হয়,” সংস্থাটি যোগ করেছে৷

তদন্তে জানা গেছে যে USD 4.54 বিলিয়নের মোট ঋণ সুবিধার মধ্যে প্রায় USD 2.02 বিলিয়ন, ভিডিওকন গ্রুপের প্রবর্তকদের দ্বারা অ-অভিপ্রেত উদ্দেশ্যে সরানো হয়েছিল।

2018 সালে VIL এবং এর গ্রুপ কোম্পানিগুলির অ্যাকাউন্টগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেটে (NPAs) পরিণত হয়েছে৷ SBLC সুবিধার ক্ষেত্রে 23,647.12 কোটি টাকার NPA সহ ব্যাঙ্কগুলি মোট 61,773.02 কোটি টাকা দাবি করেছে৷

– শেষ