[ad_1]
নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর ডিজিটাল স্লেথগুলি মুম্বাই-ভিত্তিক ব্যবসায়ী ধর্মেশ সাঙ্গানির মোবাইল ফোনের ডেটা অনুসন্ধান করছে, যিনি স্বর্ণ চোরাচালানের অভিযোগে যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছেন৷এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সূত্রগুলি সৌভাগ্যবান ছিল যে সাঙ্গানির ফোন ধরতে পেরেছে, যিনি বিনোদন শিল্পে বৈচিত্র্য এনেছেন, যে তিনি বৃহস্পতিবার তার 13 তলা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এজেন্সির একটি দল তার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।“ডিভাইসটি পতন থেকে বেঁচে গেছে বলে মনে হচ্ছে এবং আমাদের তদন্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ধরে রাখতে পারে,” ধর্মেশ সাঙ্গানির কাছ থেকে গত বছর 30 কোটি টাকারও বেশি গয়না বাজেয়াপ্ত করার অভিযোগে মার্কিন কর্তৃপক্ষের একটি প্রতিবেদনের পর কয়েক মাস ধরে সাঙ্গানির পথে থাকা বিরোধী মানি লন্ডারিং সংস্থার সূত্রগুলি বলেছে৷সূত্রগুলি বলেছে যে সাঙ্গানির ফোনটি ইউএই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অন্যান্য ট্যাক্স হেভেন এবং মুম্বাইয়ের কিছু “প্রভাবশালী” লোকের সাথে জড়িত থাকার একটি বৃহত্তর স্বর্ণ চোরাচালান এবং মানি লন্ডারিং অপারেশন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে কিনা তা তদন্তে সহায়তা করতে পারে।ED-এর বর্তমান অনুসন্ধানটি কালানি ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড, এর পরিচালক ধর্মেশ সাঙ্গানি, নরেন্দ্র সাঙ্গানি এবং রাজীতা ধর্মেশ সাঙ্গানির বিরুদ্ধে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA) লঙ্ঘনের তদন্তের জন্য পরিচালিত হয়েছে।
[ad_2]
Source link