এড প্রতারণার জন্য প্রভাবশালী গ্রেপ্তার, প্রাক্তন আরসিএপি পরিচালকের সাথে লিঙ্কের অভিযোগ করেছে ভারত নিউজ

নয়াদিল্লি: এড সন্দিপা ভার্ক নামে একজন সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবককে গ্রেপ্তার করেছেন যিনি সামান্য ব্যবসা নিয়ে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মও চালিয়েছিলেন, অভিযোগ করা হয়েছে যে অর্থ পাচারের জন্য একটি ফ্রন্ট।গ্রেপ্তারটি মোহালিতে নিবন্ধিত একটি পুলিশ মামলার পরে, দিল্লি ও মুম্বাইয়ের একাধিক স্থানে মঙ্গলবার ও বুধবার প্রোব সংস্থা অভিযান চালায়, এড এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।সংস্থাটি জানিয়েছে যে এটি দেখা গেছে যে সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন এবং কসমেটোলজিস্ট বলে দাবি করেছেন বলে ভার্ক অনিল আম্বানি গ্রুপের অংশ ছিল রিলায়েন্স ক্যাপিটালের প্রাক্তন পরিচালক অ্যাঙ্গারাই নাটারাজন শেতুরামানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করেছিলেন। ইডি বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে ভার্ক অবৈধ লিয়াসিং কাজের বিষয়ে শেতুরামানের সাথে যোগাযোগ করছে। এতে আরও যোগ করা হয়েছে যে দিল্লির বিজনেস গ্রুপের কর্পোরেট বিষয়ক দলের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন সেথুরামানের বাসভবনে অনুসন্ধানের সময়ও এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল।যখন যোগাযোগ করা হয়, শেঠুরামান বলেছিলেন, “এই অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন” এবং তার সাথে সম্পর্কিত কোনও লেনদেনের সাথে তার কোনও সংযোগ বা জড়িত ছিল না।

এক বিজ্ঞপ্তিতে এড বলেছিলেন, “এ ছাড়া, অনুসন্ধানের সময় ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য তহবিলের ডাইভার্সন আবিষ্কার করা হয়েছে। 2018 সালে, রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফিনান্স লিমিটেডের সাথে সম্পর্কিত 18 কোটি রুপি প্রায় 18 কোটি রুপি এর জনগণের অর্থ শেথুরামানকে বিচক্ষণ the ণদানের নীতিমালার দ্বারা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই অর্থের সাথে অর্থের সাথে স্বার্থকে নির্দেশিতভাবে অনুমোদনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং পাশাপাশি মূল্যবোধের সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, 22 কোটি টাকার হোম loan ণ প্রুডেনশিয়াল নিয়ম লঙ্ঘন করে রিলায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেড দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল। এই loans ণের বড় অংশটি শেষ পর্যন্ত সাইফোন করা হয়েছে এবং অবৈতনিক রয়ে গেছে বলে দেখা গেছে। “শেঠুরামান বলেছিলেন যে রিলায়েন্স ক্যাপিটাল থেকে তিনি যে হোম loan ণ পেয়েছিলেন তা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং জামানত হিসাবে প্রস্তাবিত সম্পত্তি দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছিল।তার গ্রেপ্তারের পরে, বুধবার এখানে একটি বিশেষ আদালতের সামনে ভার্ক তৈরি করা হয়েছিল, যা তাকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত এড হেফাজতে রিমান্ডে নিয়েছিল। দিল্লি এবং মুম্বাইয়ের এজেন্সি কর্তৃক তার প্রাঙ্গনে এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত অনুসন্ধানের পরে ভার্কের গ্রেপ্তার হয়েছিল,একটি ফিল্ম প্রকল্পে বিনিয়োগের অজুহাতে অভিযোগকারী জেসনিট কৌরের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী এজেন্সিগুলির অফিসারদের ছদ্মবেশ ধারণ করা এবং অভিযোগকারী জেসনিট কৌরের বিরুদ্ধে 6 কোটি টাকার জালিয়াতিতে অংশ নেওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। জালিয়াতির প্রধান আসামি, অমিত গুপ্ত ওরফে নাগেশ্বর গুপ্তকে ২০২৪ সালের অক্টোবরে একজন ঘোষিত অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।সংস্থাটি তার অনুসন্ধানের সময় দাবি করেছিল, এটি “ইনক্রিমেটিং ডকুমেন্টস” এবং রেকর্ড জব্দ করেছে এবং ফররুখ আলী সহ মূল ব্যক্তি এবং সহযোগীদের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছিল। এড বলেছিলেন যে এর বর্তমান অনুসন্ধানগুলি ভার্ক এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে চলমান তদন্তের অংশ ছিল, যাদের অভিযোগ করা হয়েছে যে “মিথ্যা প্রতিশ্রুতি অনুসারে অর্থ চাওয়ার মাধ্যমে ভুল উপস্থাপনার মাধ্যমে অযৌক্তিক প্রভাব ফেলেছে এবং ব্যক্তিকে প্রতারণা করেছে”।সংস্থাটি বলেছে, “ভার্ক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং প্রতারণা করে তার নামে স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করেছে। তিনি দাবি করেছেন যে এফডিএ-অনুমোদিত সৌন্দর্যের পণ্য বিক্রি করে একটি ওয়েবসাইট হাইবোকেয়ার ডটকমের মালিক বলে দাবি করেছেন। তবে, সাইটে তালিকাভুক্ত পণ্যগুলি অস্তিত্বহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে,” সংস্থাটি বলেছে। এটি আরও যোগ করেছে যে এর তদন্তে জানা গেছে যে VIRK দ্বারা ভাসমান ওয়েবসাইটটিতে ব্যবহারকারীর নিবন্ধকরণ বিকল্পগুলির মতো বেসিকগুলির অভাব রয়েছে। ওয়েবসাইটটি যাচাই-বাছাই ন্যূনতম সোশ্যাল মিডিয়া ব্যস্ততা, একটি নিষ্ক্রিয় হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগের নম্বর এবং স্বচ্ছ সাংগঠনিক বিশদগুলির অনুপস্থিতি আবিষ্কার করেছে, এগুলি সবই নন-জেনুইন বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের সন্দেহকে শক্তিশালী করে, এড বলেছিলেন।