[ad_1]
প্রয়োগকারী অধিদপ্তরের টুইটার চিত্র।
মঙ্গলবার (ইডি) অধিদপ্তর (ইডি) মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) গুপ্তা এক্সিম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের (জিইআইপিএল) জড়িত ব্যাংক জালিয়াতির মামলার অভিযোগে ১০ টি জায়গা জুড়ে একটি অনুসন্ধান অভিযান শুরু করেছে –
ইডি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) দ্বারা নিবন্ধিত এফআইআর এর ভিত্তিতে মানি লন্ডারিং আইন (পিএমএলএ) এর অধীনে একটি মামলা রেকর্ড করেছে। অভিযোগ করা হয়েছে, সংস্থা এবং এর প্রচারক এবং পরিচালকরা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পূর্বে ই-ওবিসি ব্যাংক) দ্বারা প্রায় 425 কোটি টাকা পর্যন্ত loan ণ/তহবিল বাড়িয়ে দিয়েছেন।
অনুসন্ধানগুলিতে আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণগুলি সত্তা এবং ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাথে জড়িত।
এজেন্সি কর্তৃক অভিযোগ করা হয়েছে, প্রচুর পরিমাণে loan ণ তহবিল গুপ্ত এক্সিমের বিভিন্ন সম্পর্কিত সত্তায় ডাইভার্ট করা হয়েছিল যা জিইআইপিএল-এর কোনও ব্যবসায় বা অ-সম্পর্কিত ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল না।
প্রকাশিত – সেপ্টেম্বর 02, 2025 11:14 এএম হয়
[ad_2]
Source link