মানি লন্ডারিং মামলায় অনিল আম্বানিকে তলব করেছে ইডি ভারতের খবর

নয়াদিল্লি: ব্যবসায়ী অনিল আম্বানিকে 14 নভেম্বর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তলব করেছে তার এবং তার রিলায়েন্স গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কথিত এসবিআই ঋণ জালিয়াতি-সম্পর্কিত মানি লন্ডারিং মামলায়, যেখানে সংস্থাটি গত সপ্তাহে 7,500 কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাকে জেরা করবে ইডি। ৫ আগস্ট, তাকে অন্য একটি মানি লন্ডারিং মামলায় আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, যেখানে তাকে তার বিদেশী সম্পদ এবং তার গ্রুপ সত্তার সাথে সম্পর্কিত লেনদেন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সঠিক দাবিদারদের কাছে অপরাধের আয় পুনরুদ্ধার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: অনিল আম্বানির মামলায় ইডি আগস্টে তার জিজ্ঞাসাবাদের ঠিক আগে, ইডি মুম্বাইতে (জুলাই 24-27) অন্তত 35টি প্রাঙ্গনে তল্লাশি করেছিল, অন্তত 50টি সংস্থা এবং 22 জন ব্যক্তিকে কভার করেছিল। অনুশীলনের সময়, সংস্থাটি বেশ কয়েকটি নথি এবং ডিজিটাল রেকর্ড জব্দ করেছে।সোমবার, ইডি বলেছে যে এটি ধীরুভাই আম্বানি নলেজ সিটি সংযুক্ত করেছে, নভি মুম্বাইয়ের ট্রান্স-থানে ক্রিক শিল্প এলাকায় 132 একর জুড়ে বিস্তৃত এবং 4,462 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের, আম্বানি এবং তার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মোট সংযুক্তি 7,500 কোটি টাকারও বেশি হয়েছে। সংযুক্তিগুলি মানি লন্ডারিং মামলায় আম্বানি এবং তার গ্রুপ সত্তা রিলায়েন্স কমিউনিকেশন লিমিটেডের জড়িত থাকার অভিযোগে সম্পর্কিত ছিল।ইডি জোর দিয়েছিল যে এটি “তাদের ন্যায্য দাবিদারদের কাছে অপরাধের আয় পুনরুদ্ধার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ”, এমন একটি দাবি যা আদালত থেকে ছাড়পত্র নেওয়ার পরে এই সংযুক্ত সম্পত্তিগুলির নিলাম এবং বিক্রয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সংস্থাটি দাবি করেছে যে আম্বানি এবং তার সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে 40,000 কোটি টাকারও বেশি বকেয়া রয়েছে – যে অর্থ তিনি 2010-2012 সাল থেকে দেশী এবং বিদেশী ঋণদাতাদের কাছ থেকে ধার করেছিলেন। ব্যাংকগুলো তার গ্রুপের ঋণ হিসাবকে জালিয়াতি হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিভাগটি বলেছিল, “তদন্তে জানা গেছে যে একটি ব্যাংক থেকে একটি সংস্থার নেওয়া ঋণগুলি অন্য ব্যাঙ্ক থেকে অন্য সংস্থাগুলি দ্বারা নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিতে স্থানান্তর এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, ঋণের অনুমোদন পত্রের শর্তাবলী লঙ্ঘন করে।”31 অক্টোবরের প্রথম আদেশে, ইডি 3,000 কোটি টাকার বেশি মূল্যের সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে, যার মধ্যে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই এবং হায়দ্রাবাদ সহ শহরগুলিতে ফ্ল্যাট এবং অফিস ছাড়াও 2,100 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের দিল্লির মহারাজা রঞ্জিত সিং মার্গ এলাকায় তার রিলায়েন্স সেন্টার অফিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আম্বানি এবং আরকম, রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড অন্যান্য গ্রুপ সত্ত্বাগুলির মধ্যে রয়েছে যাদের দুটি সিবিআই এফআইআর-এ অভিযুক্ত করা হয়েছে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে ইডি-র তদন্তের ভিত্তিতে।আম্বানির একজন মুখপাত্র আগে বলেছিলেন যে “নভি মুম্বাইতে রিলায়েন্স সেন্টার-দিল্লি এবং ধীরুভাই আম্বানি নলেজ সিটি হল RCom-এর সম্পদ, যা বর্তমানে দেউলিয়া অবস্থার মধ্যে রয়েছে৷ RCom-এর রেজোলিউশন সংক্রান্ত বিষয়গুলি NCLT এবং SC-এর সামনে বিচারাধীন”৷