[ad_1]
আদালত মেহুল চোকসির সমস্ত সম্পত্তির “নগদীকরণ” করার অনুমতি দিয়েছে।
নয়াদিল্লি:
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মঙ্গলবার বলেছে যে 13,000 কোটি টাকার PNB ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে পলাতক ব্যবসায়ী মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসাবে এটি 2,500 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ পুনরুদ্ধার করা শুরু করেছে।
ফেডারেল এজেন্সি একটি বিবৃতিতে বলেছে যে এটি মুম্বাই ভিত্তিক একটি বিশেষ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) আদালত কর্তৃক গৃহীত আদেশের পরে এই ক্ষেত্রে সঠিক মালিকদের কাছে 'সম্পদ পুনরুদ্ধার' শুরু করেছে।
“অর্ডার অনুসারে, সম্পদ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং 125 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পত্তি গীতাঞ্জলি জেমস লিমিটেডের (চোকসির একটি কোম্পানি) লিকুইডেটরকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
“হস্তান্তর করা সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে পূর্ব মুম্বাইয়ের সান্তাক্রুজের খেনি টাওয়ারে ছয়টি ফ্ল্যাট এবং মহারাষ্ট্রের রাজধানী শহরের সান্তাক্রুজ ইলেক্ট্রনিক এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে (SEEPZ) দুটি কারখানা/গুদাম”।
চোকসির বিরুদ্ধে এই পিএমএলএ মামলায় ইডি 2,565.90 কোটি টাকার সম্পদ সংযুক্ত বা জব্দ করেছে এবং আদালত এই সমস্ত সম্পত্তির “নগদীকরণ” করার অনুমতি দিয়েছে।
সংস্থাটি বলেছে যে এটি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য “সক্রিয় পদক্ষেপ” নিয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাঙ্কগুলির সাথে তদন্ত সংস্থা “একটি সাধারণ অবস্থান নিতে সম্মত হয়েছে” এবং আদালতে চলে গেছে।
আদালত, 10 সেপ্টেম্বর, আদেশ দেয় যে ED সংযুক্ত বা জব্দ করা সম্পত্তির মূল্যায়ন এবং নিলাম চালানোর জন্য গীতাঞ্জলি গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানির ব্যাঙ্ক, লিকুইডেটরদের “সুবিধা” করবে। এটি আরও নির্দেশ দিয়েছে যে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির নিলামের পরে, বিক্রয়ের অর্থ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে (আক্রান্ত ঋণদাতাদের) স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা করা হবে।
ভারত ছাড়ার পর 2018 সাল থেকে অ্যান্টিগায় থাকছেন চোকসি।
চোকসি, তার ভাগ্নে, পলাতক হীরা ব্যবসায়ী নীরব মোদী এবং তাদের পরিবারের সদস্য এবং কর্মচারী, ব্যাঙ্কের আধিকারিক এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে 2018 সালে ইডি এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) এর ব্র্যাডি হাউস শাখায় কথিত ঋণ জালিয়াতির জন্য মামলা করেছিল। মুম্বাইতে পিএনবি।
অভিযোগ করা হয়েছিল যে চোকসি, তার ফার্ম গীতাঞ্জলি জেমস এবং অন্যরা “প্রতারণামূলকভাবে LoUs (আন্ডারটেকিং লেটার) জারি করে এবং FLCs (বিদেশী ক্রেডিট পত্র) উন্নত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে PNB-এর বিরুদ্ধে প্রতারণার অপরাধ করেছেন। নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে।”
এজেন্সি এখন পর্যন্ত চোকসির বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগপত্র দাখিল করেছে।
পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী হিসাবে ঘোষিত নীরব মোদী, এই মামলায় ইডি এবং সিবিআইয়ের একটি আইনি অনুরোধের ভিত্তিতে 2019 সালে সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাকে আটক করার পরে লন্ডনের একটি কারাগারে বন্দী। তিনি ভারতে প্রত্যর্পণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)
[ad_2]
ten">Source link