[ad_1]
নতুন দিল্লি:
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মঙ্গলবার বলেছে যে এটি মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসাবে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আইআরইও এবং কিছু অন্যের প্রায় 59 কোটি টাকার নতুন সম্পদ সংযুক্ত করেছে।
ফ্ল্যাট, প্লট, বাণিজ্যিক স্থান ইত্যাদি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ির ক্রেতাদের প্রতারণা করার অভিযোগে সংস্থাটি কয়েক বছর ধরে কোম্পানি এবং এর প্রবর্তকদের তদন্ত করছে।
যাইহোক, তারা (কোম্পানি এবং এর প্রবর্তক) প্রকল্পগুলি সরবরাহ করেনি বা ক্রেতার অর্থ ফেরত দেয়নি, ইডি একটি বিবৃতিতে অভিযোগ করেছে।
আইআরইও গ্রুপ অফ কোম্পানির 58.93 কোটি টাকা মূল্যের জমির পার্সেল এবং ব্যাঙ্ক আমানত এবং কিছু অন্যদের প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) এর বিধানের অধীনে অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, এতে বলা হয়েছে।
“কোম্পানির পরিচালকরা কিছু অন্যান্য ব্যক্তির সাথে যোগসাজশে ক্রেতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ চুরি করে নেয় এবং উদ্দেশ্যমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেনি।” “বরং, তারা শেয়ার, রিডেম্পশন, এফসিডি (সম্পূর্ণ রূপান্তরযোগ্য ডিবেঞ্চার) ইত্যাদির বাই-ব্যাক আকারে এই ধরনের অর্থ ভারতের বাইরে পাঠিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ব্যক্তিদের ঋণ এবং অগ্রিম প্রদান করেছে, প্রধান পরিচালক ব্যক্তিদের অতিরিক্ত প্রণোদনা এবং অগ্রিম প্রদান করেছে, “ইডি বলেছে।
ক্রেতার অর্থ অন্য কোম্পানিতে “ডাইভার্ট” করা হয়েছিল এবং এজেন্সি অনুসারে এই মামলায় চিহ্নিত অপরাধের মোট আয় 1,780 কোটি টাকা।
IREO প্রোমোটার ললিত গয়াল এবং রূপ বানসাল, অন্য রিয়েলটি গ্রুপ M3M-এর প্রোমোটার, এই মামলায় ইডি এর আগে গ্রেপ্তার করেছিল।
এটি 2022 সালের অক্টোবরে এই মামলায় দুটি চার্জশিট দাখিল করেছিল এবং 1,300 কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি সংযুক্ত করেছিল।
(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)
[ad_2]
otc">Source link