মানি লন্ডারিং মামলায় ফরেন সার্ভিস অফিসার নীহারিকা সিংয়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট দায়ের করা হয়েছে

নয়াদিল্লি:

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বুধবার বলেছে যে এটি ভারতীয় বিদেশী পরিষেবা অফিসার নীহারিকা সিং, তার স্বামী এবং তার সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেছে বিনিয়োগ জালিয়াতি যুক্ত অর্থ পাচার মামলার অংশ হিসাবে।

লখনউয়ের একটি বিশেষ আদালত 25 নভেম্বর প্রসিকিউশনের অভিযোগ (চার্জশিট) গ্রহণ করেছে। এটি 2 সেপ্টেম্বর দাখিল করা হয়েছিল, সংস্থাটি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে।

IFS অফিসার, তার স্বামী অজিত কুমার গুপ্ত, Anee Bullion and Industries Pvt. লিমিটেড, আনি কমোডিটি ব্রোকার্স প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড, এবং অ্যানি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) বিভিন্ন ধারায় দাখিল করা অভিযোগপত্রে লিমিটেডকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

সিংকে এই ক্ষেত্রে ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এবং তাকে শেষবার দিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রকের (MEA) সাথে পোস্ট করা হয়েছিল বলে জানানো হয়েছিল।

2019 সালে ED গুপ্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তি/সত্ত্বার বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের দ্বারা নথিভুক্ত করা 33টি এফআইআর গ্রহণ করার পরে অর্থ পাচারের তদন্ত শুরু হয়েছিল, বিভিন্ন লোককে “প্রলোভন” দিয়ে “প্রলোভন” দিয়ে 110 কোটি টাকার “প্রতারণা ও জালিয়াতি” করার জন্য। 21.02.2020 থেকে 21.02.2020-এর মধ্যে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলক” স্কিম 26.10.2020, ইডি অনুসারে।

পুলিশ অন্তত 12টি মামলায় 25টি চার্জশিট দাখিল করেছে, এটি বলেছে।

গুপ্তা, সংস্থার অভিযোগ, তার অন্যান্য সহযোগীদের সাথে যোগসাজশে “প্রতারণামূলক” স্কিম যেমন দৈনিক আমানত স্কিম, মাসিক পুনরাবৃত্ত আমানত স্কিম এবং স্থায়ী স্কিমগুলির মাধ্যমে তার মালিকানা উদ্বেগ আনে বুলিয়ন ট্রেডারের মাধ্যমে “অতিরিক্ত” প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোলা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। ” বার্ষিক 40 শতাংশে রিটার্নের হার, যা তারা ফেরত দিতে “ব্যর্থ” হয়েছিল।

পরে, তিনি তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মাধ্যমে আই ভিশন ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ শুরু করেন যারা নতুন রিটার্ন-লিংক ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের নামে ওই সোসাইটির পদাধিকারী ছিলেন, তদন্তে পাওয়া গেছে।

এই বিনিয়োগগুলি “কখনও ফেরত দেওয়া হয়নি” এবং নিরপরাধ লোকদের 60 কোটি টাকার প্রতারণা করা হয়েছে, ইডি অভিযোগ করেছে।

“অজিত গুপ্তের দ্বারা নির্দোষ বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করে অপরাধের আয় আরও স্তরিত হয়েছিল অ্যানি গ্রুপের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এবং নিজের জন্য এবং তার IFS স্ত্রী নীহারিকা-এর নামে বাড়ি, কৃষি জমি ইত্যাদির মতো বিভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি কেনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। সিং এবং অন্যরা,” এটি বলেছে।

এই মামলায় ইডি এর আগে 9 কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তি সংযুক্ত করেছিল।

(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)