লনডর

[ad_1] আল ফালাহ ইউনিভার্সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকী বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন এবং ইডি এবং দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের দায়ের করা অভিযোগপত্রে মামলার মুখোমুখি হচ্ছেন। শুধুমাত্র উপস্থাপনার জন্য ফাইল ছবি। | ফটো ক্রেডিট: বিশেষ আয়োজন শনিবার (2 মে, 2026) দিল্লির একটি আদালত মানি লন্ডারিং মামলায় আল ফালাহ ইউনিভার্সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকীর নিয়মিত … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: বিরুদ্ধে নতুন পদক্ষেপে অনিল আম্বানি এবং তার রিলায়েন্স গ্রুপ সত্তা, ইডি মঙ্গলবার বলেছে যে এটি চলমান মানি লন্ডারিং মামলায় প্রায় 20,000 কোটি টাকার সংযুক্তি নিয়ে মুম্বাইয়ের উষা কিরণ বিল্ডিংয়ের একটি ফ্ল্যাট এবং খান্ডালায় (পুনে) একটি খামারবাড়ি সহ আরও 3,035 কোটি টাকার পারিবারিক সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে৷সর্বশেষ সংযুক্তিগুলি ইডির বিরুদ্ধে তদন্তের অংশ হিসাবে করা হয়েছে … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী পুনিত গর্গের বিরুদ্ধে এখানে একটি বিশেষ আদালতে প্রসিকিউশন অভিযোগ (চার্জশিট) দাখিল করেছেন। অনিল আম্বানিবিরুদ্ধে একটি মানি লন্ডারিং তদন্তে রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস (আরকম)।আরকম, আম্বানি, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং পরিবারের কিছু সদস্য নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে 70 কোটি টাকার বেশি মূল্যের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় ও বিক্রয়ের তদন্তাধীন রয়েছে। সূত্র জানায়, চার্জশিটে গর্গ ছাড়াও … Read more

[ad_1] Former Jharkhand Minister Alamgir Alam. File. | Photo Credit: PTI ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), রাঁচি জোনাল অফিস, মঙ্গলবার (17 মার্চ, 2026) পিএমএলএ, 2002-এর ধারা 44 এবং 45 এর অধীনে মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) কেস, রাঁচির জন্য বিশেষ আদালতের কাছে একটি পঞ্চম সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করেছে। অফিসিয়াল প্রেস বিবৃতি অনুসারে, অভিযোগটি 14 জন বিভাগীয় … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: দ্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রবিবার বলেছে যে এটি সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ভিত্তিক দুই পাকিস্তানি নাগরিকের মালিকানাধীন একটি বেটিং ওয়েবসাইট ম্যাজিকউইনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে।ইডি অনুসারে, প্রসিকিউশন অভিযোগ – একটি চার্জশিটের সমতুল্য – 15 জানুয়ারী গুজরাটের আহমেদাবাদে একটি বিশেষ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) আদালতে দায়ের করা হয়েছিল।এজেন্সি ম্যাজিকউইনের সাথে যুক্ত মানি … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বুধবার 5.12 কোটি টাকা নগদ, 8.80 কোটি টাকার সোনা ও হীরার গয়না সমন্বিত একটি স্যুটকেস এবং দিল্লির একটি বাড়িতে তল্লাশির সময় 35 কোটি টাকার সম্পদের সাথে যুক্ত নথি জব্দ করেছে, কর্মকর্তারা বলেছেন।হরিয়ানা-ভিত্তিক পলাতক অপরাধী ইন্দ্রজিৎ সিং যাদবের সাথে যুক্ত অর্থ পাচারের তদন্তে ফেডারেল তদন্ত সংস্থা দক্ষিণ দিল্লির সর্বপ্রিয়া বিহারের আবাসিক প্রাঙ্গনে … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: ব্যবসায়ী অনিল আম্বানিকে 14 নভেম্বর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তলব করেছে তার এবং তার রিলায়েন্স গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কথিত এসবিআই ঋণ জালিয়াতি-সম্পর্কিত মানি লন্ডারিং মামলায়, যেখানে সংস্থাটি গত সপ্তাহে 7,500 কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাকে জেরা করবে ইডি। ৫ আগস্ট, তাকে অন্য একটি মানি লন্ডারিং মামলায় আট ঘণ্টারও বেশি … Read more

[ad_1] বোম্বে হাইকোর্টের বাইরের দৃশ্য। | ছবির ক্রেডিট: বিবেক বেন্দ্রে বুধবার (15 অক্টোবর, 2025) বোম্বে হাইকোর্ট এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দ্বারা ভাসাই-ভিরার সিটি মিউনিসিপ্যাল ​​কর্পোরেশনের (ভিভিসিএমসি) প্রাক্তন কমিশনার অনিল পাওয়ারের গ্রেপ্তারকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে, তার অবিলম্বে মুক্তির আদেশ দেয়। আদালত বলেছিল যে সংস্থাটি গ্রেপ্তারের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) ধারা 19 … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: অনিল আম্বানি এইড এবং সিনিয়র রিলায়েন্স পাওয়ার এক্সিকিউটিভ অশোক কুমার পাল অভিযোগযুক্ত নকল ব্যাংকের গ্যারান্টি এবং নকল চালানের মামলায় ইডি দ্বারা গ্রেপ্তার হয়েছে, শনিবার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।শুক্রবার রাতে বেশ কয়েক ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে পলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।আজ সকাল সাড়ে ৯ টায় তাকে বিচারকের সামনে প্রযোজনা করা হবে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অর্থ লন্ডারিং আইন … Read more