ইড

[ad_1] তদন্তটি 23 জুন, 2020-এ কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) দ্বারা নিবন্ধিত একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে, ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া তহবিলের অপসারণের অভিযোগে। ফাইল। | ছবির ক্রেডিট: এমানুয়াল যোগিনী এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ভিডিওকন হাইড্রোকার্বন হোল্ডিংস লিমিটেড (ভিএইচএইচএল) এবং অন্যান্যদের সাথে জড়িত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় যুক্তরাজ্যের একজন নাগরিকের বিরুদ্ধে একটি সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের … Read more

[ad_1] এনএ হারিস বেঙ্গালুরুর শান্তিনগর বিধানসভা আসনের কংগ্রেস বিধায়ক। ফাইল | ছবির ক্রেডিট: জে অ্যালেন ইজেনস এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সোমবার (20 এপ্রিল, 2026) কর্ণাটকের কংগ্রেস বিধায়ক এনএ হারিসের দুই ছেলে এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি-সংযুক্ত মানি লন্ডারিং মামলায় অন্য কয়েকজনের প্রাঙ্গনে অভিযান চালিয়েছে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) বিধানের অধীনে শহরের প্রায় এক ডজন চত্বরে … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: দিল্লিতে I-PAC প্রবর্তক-পরিচালক ভিনেশ চন্দেলকে গ্রেপ্তারের একদিন পরে, বুধবার ইডি কর্পোরেট বন্ড এবং বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল সহ 160 কোটি টাকার সম্পদ সংযুক্ত করেছে। শ্যাম শ্যাম গ্রুপের সঞ্জয় আগরওয়াল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ফেরো অ্যালয়েস, পশ্চিমবঙ্গের কয়লা খনির কেলেঙ্কারির তদন্তের সাথে যুক্ত একটি পদক্ষেপে।এর সাথে, মামলায় মোট সংযুক্তি বেড়ে দাঁড়িয়েছে 482 কোটি টাকার উপরে।“অপরাধে অবৈধ তহবিলের … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: আম আদমি পার্টি (এএপি) এবং এর রাজ্যসভা সাংসদের মধ্যে বিরোধ রাঘব চাড্ডা আরও গভীর হয়েছে, সিনিয়র নেতারা প্রকাশ্যে তাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনেছেন এবং পার্টির এমপি অশোক মিত্তালের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অ্যাকশনকে অভ্যন্তরীণ ফলাফলের সাথে যুক্ত করেছেন৷ কেন্দ্রের দ্বারা চাড্ডাকে জেড-শ্রেণির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে এমন রিপোর্টের মধ্যে এই উত্তেজনাটি এসেছে, রাজনৈতিক যোগসাজশের … Read more

[ad_1] এই ছবি শুধুমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়. | ছবির ক্রেডিট: রয়টার্স এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর-আসানসোল বেল্টে অবৈধ খনন, পরিবহন এবং কয়লা বিক্রির অভিযোগে পাঁচজন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। আসামিরা জাল নথি ব্যবহার ও চাঁদাবাজির সঙ্গেও জড়িত ছিল। তাদের মধ্যে চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খান রয়েছেন, যাদেরকে ফেব্রুয়ারিতে এজেন্সি গ্রেপ্তার করেছিল। … Read more

[ad_1] : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট একটি কথিত প্রতারণার মামলায় পীযূষ কলোনাইজার্স লিমিটেড, এর প্রাক্তন প্রবর্তক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির অস্থায়ীভাবে ₹944 কোটি মূল্যের সম্পদ সংযুক্ত করেছে৷ সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে হরিয়ানার ফরিদাবাদ, পালওয়াল, রেওয়ারি এবং ভিওয়াড়িতে অবস্থিত জমির পার্সেল, ফ্ল্যাট এবং বাণিজ্যিক স্থান। সংস্থাটি পীযূষ কলোনিজার্স লিমিটেডের প্রাক্তন প্রবর্তক অমিত গোয়েল এবং অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। মানি … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী পুনিত গর্গের বিরুদ্ধে এখানে একটি বিশেষ আদালতে প্রসিকিউশন অভিযোগ (চার্জশিট) দাখিল করেছেন। অনিল আম্বানিবিরুদ্ধে একটি মানি লন্ডারিং তদন্তে রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস (আরকম)।আরকম, আম্বানি, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং পরিবারের কিছু সদস্য নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে 70 কোটি টাকার বেশি মূল্যের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় ও বিক্রয়ের তদন্তাধীন রয়েছে। সূত্র জানায়, চার্জশিটে গর্গ ছাড়াও … Read more

[ad_1] বুধবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক পরামর্শদাতা I-PAC-এর প্রাঙ্গণে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তল্লাশিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে “একটি সুখী পরিস্থিতি নয়”, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস রিপোর্ট ঘটনাটিকে “অস্বাভাবিক ঘটনা” হিসাবে বর্ণনা করে, বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং এনভি আঞ্জারিয়ার একটি বেঞ্চ বলেছে যে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা যখন তার কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হয় তখন তার প্রতিকার … Read more

[ad_1] Former Jharkhand Minister Alamgir Alam. File. | Photo Credit: PTI ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), রাঁচি জোনাল অফিস, মঙ্গলবার (17 মার্চ, 2026) পিএমএলএ, 2002-এর ধারা 44 এবং 45 এর অধীনে মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) কেস, রাঁচির জন্য বিশেষ আদালতের কাছে একটি পঞ্চম সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করেছে। অফিসিয়াল প্রেস বিবৃতি অনুসারে, অভিযোগটি 14 জন বিভাগীয় … Read more