মহাদেব বেটিং অ্যাপ মামলায় ইডি তদন্তের মুখোমুখি বিজেপি নেতা

আগস্ট 2024 সালে, বিকাশ গর্গকে নিযুক্ত করা হয়েছিল আহ্বায়ক দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির অর্থনৈতিক সেলের। আট মাস পরে, তার সংস্থাগুলিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অভিযান চালায়।

তবে সংস্থাটি কী কারণে পদক্ষেপ নিয়েছে তা প্রকাশ করেনি।

এক বছরেরও বেশি সময় পরে, ক বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে 10 জুলাই, এটি অবশেষে প্রকাশ করেছে যে গার্গকে “মহাদেব অনলাইন বুক/স্কাইএক্সচেঞ্জ অবৈধ অনলাইন বেটিং কেস” এর সাথে জড়িত থাকার জন্য প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, 2002 এর অধীনে বিচার করা হচ্ছে৷ মঙ্গলবার ওই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মহাদেব বই একটি মোবাইল অ্যাপ দাবি “ক্রীড়া অন্তর্দৃষ্টি” জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হতে. এর এক মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী রয়েছে। স্কাইএক্সচেঞ্জ হল দুবাই-ভিত্তিক বেটিং মহাদেব অ্যাপের সাথে যুক্ত প্ল্যাটফর্ম।

2022 সাল থেকে, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি মহাদেবের প্রোমোটারদের অভিযোগে তদন্ত করছে যে তারা একটি অবৈধ বেটিং সিন্ডিকেট চালানোর জন্য অ্যাপটি ব্যবহার করেছিল যা বেনামি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং হাওয়ালা নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে রাজস্ব পাচার করেছিল, যার মধ্যে কিছু ভারতীয় স্টক মার্কেটে হেরফের করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল বলে অভিযোগ৷

মামলাটি 2023 সালে প্রথম জাতীয় শিরোনাম হয়েছিল যখন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অভিযোগ করেছিল যে অ্যাপের প্রবর্তক, ছত্তিশগড়-ভিত্তিক ব্যবসায়ী সৌরভ চন্দ্রকর এবং রবি উৎপল, কংগ্রেস দলের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলকে প্রায় 508 কোটি টাকা কিকব্যাক দিয়েছিলেন।

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে প্রকাশ্যে এসেছে। নির্বাচনে হেরেছে কংগ্রেস। বাঘেল কোনো অন্যায়ের কথা অস্বীকার করেছেন।

পরবর্তীকালে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের দ্বারা অ্যাপটির তদন্ত বেসরকারী ভারতীয় সংস্থা, বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং এমনকি বলিউড সেলিব্রিটিদের কাছে প্রসারিত হয়েছিল যারা 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে দুবাইতে চন্দ্রকরের জমকালো বিয়েতে যোগ দিয়েছিলেন।

যদিও এই কথিত সংযোগগুলির বেশিরভাগই শিরোনাম করেছিল, তবে কী অলক্ষিত ছিল তা হল বিজেপির একজন সদস্যও স্ক্যানারের আওতায় ছিলেন।

ব্যবসায়ী বিকাশ গর্গ পুরনো বিজেপি পরিবারের সদস্য। তার বাবা নন্দ কিশোর গর্গ রাজধানীর ত্রিনগর আসন থেকে দলের টিকিটে তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন।

যদিও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি তার বিরুদ্ধে কার্যক্রমে নীরব ছিল, গর্গের সংস্থাগুলি 2024 সালে তাদের বাধ্যতামূলক স্টক মার্কেট প্রকাশের অংশ হিসাবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তদন্তকে স্বীকার করেছে৷ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে, সংস্থাগুলি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে৷

কখন স্ক্রল করুন এপ্রিল মাসে গর্গকে জবাব চাওয়া হলে তার আইনজীবীরা আইনি পদক্ষেপের হুমকি দিয়ে নোটিশ পাঠান। “এটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কার্যধারার বিষয়ে আপনার যোগাযোগের বিষয়বস্তু, এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে একই বিচারাধীন,” এটি বলে। “আমার ক্লায়েন্টকে আজ পর্যন্ত মানি লন্ডারিং এবং/অথবা অন্য কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।”

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তার ১০ জুলাইয়ের বিবৃতিতে জানিয়েছে বলেছেন যে এটি মানি লন্ডারিং আইনের অধীনে গর্গ, তার পরিবার এবং তার সংস্থাগুলির 940.7 কোটি টাকার সম্পদ সংযুক্ত করেছে। সংস্থাটি সংযুক্তিগুলিকে “অপরাধের আয়” হিসাবে বর্ণনা করেছে অবৈধ বেটিং অপারেশন থেকে যা “বিকাশ গর্গের মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলিতে পাঠানো হয়েছিল”।

গর্গ মন্তব্যের জন্য একটি অনুরোধের জবাব দেননি।

2026 সালের মার্চ মাসে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলেছেন যে এটি এই মামলার সাথে সম্পর্কিত সারা দেশে 175টিরও বেশি প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান করেছে, 13 জনকে গ্রেপ্তার করেছে, 74 জনকে চার্জশিট করেছে এবং ভারতে এবং বিদেশে প্রায় 4,336 কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করেছে৷ তার সর্বশেষ বিবৃতিতে, এটি সংযুক্ত সম্পদের মূল্য 3,800 কোটি রুপি নির্ধারণ করেছে।

বিজেপির সংযোগ

গার্গ হলেন বিকাশ লাইফকেয়ার লিমিটেড এবং বিকাশ ইকোটেক লিমিটেডের প্রবর্তক, যা রাসায়নিক উত্পাদন করে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত, ইবিক্স লিমিটেড, একটি বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল এবং আর্থিক বিনিময় সংস্থা যা বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত এবং ইবিক্স ইনক, যা আমেরিকান স্টক এক্সচেঞ্জ Nasdaq-এ তালিকাভুক্ত।

তার উপর সামাজিক মিডিয়া প্রোফাইলতিনি নিজেকে “আহ্বায়ক – অর্থনৈতিক সেল, বিজেপি” হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কর্মরতদের একটি তালিকা 2024 সালের আগস্টে বিজেপি দিল্লির দ্বারা প্রকাশিত তাকে এই পদে অধিষ্ঠিত হিসাবে চিহ্নিত করে।

গর্গের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ বিজেপির সিনিয়র নেতাদের সাথে তার ছবি প্রদর্শন করে। ফটোগুলি দেখায় যে তিনি 2025 সালের এপ্রিলে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, 2024 সালের সেপ্টেম্বরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর, 2022 সালের নভেম্বরে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং 2021 সালের নভেম্বরে বিজেপির প্রাক্তন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী মনোজ তিওয়ারির সাথে দেখা করেছেন।

2025 সালের সেপ্টেম্বরে, গর্গ দেখা হর্ষ মালহোত্রা, কর্পোরেট বিষয়ক এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়কের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং টুইট করেছেন যে তারা “অর্থনৈতিক সেল এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলি” নিয়ে আলোচনা করেছেন। 2026 সালের মে মাসে, মালহোত্রা দিল্লিতে বিজেপির সভাপতি হন।

অভিযান এবং অনুসন্ধান

প্রথমবার যখন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা গর্গ এবং তার সংস্থাগুলি পরিদর্শন করেছিলেন 16 এপ্রিল গত বছর, বিকাশ লাইফকেয়ার 18 এপ্রিল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে একটি ফাইলিংয়ে প্রকাশ করেছিল।

এই প্রকাশটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, 2015-এর প্রবিধান 30-এর অধীনে করা হয়েছিল, যা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং অভ্যন্তরীণ লেনদেন প্রতিরোধ করতে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করার জন্য তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলিকে বাধ্য করে৷

দৃঢ় বলেছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা এর অফিস এবং গর্গের বাড়ি এবং তার একটি কোম্পানির অফিস পরিদর্শন করেছিলেন। এটি যোগ করেছে যে তদন্তটি “তৃতীয় পক্ষের সত্তা এবং লেনদেন” সম্পর্কিত।

21 এপ্রিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের একটি বিবৃতি বলেছেন এটি মহাদেব বেটিং অ্যাপ কেসে 16 এপ্রিল ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে প্রাঙ্গণে অভিযান চালিয়েছিল।

এটি যোগ করেছে: “তল্লাশির সময়, প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এই ধরনের কোম্পানির প্রোমোটাররা এজেন্ট এবং মধ্যস্থতাকারীদের ব্যবহার করে তাদের কোম্পানির মূল্যায়ন বাড়ানোর জন্য 'কলঙ্কিত অর্থের' সাহায্যে এই ধরনের কোম্পানির শেয়ারের দামে কারসাজি করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে সহযোগিতা/যোগাযোগ করেছে।”

সংস্থাটি কোনও সংস্থা এবং প্রচারকারীদের নাম দেয়নি।

এর মধ্যে 2024-'25 বার্ষিক প্রতিবেদন 2025 সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত, বিকাশ লাইফকেয়ার বলেছে যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থ লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে “কোম্পানীর কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে” কার্যক্রম শুরু করেছে।

এটি অভিযোগ অস্বীকার করে এবং বলে যে এটি প্রক্রিয়া বাতিলের জন্য হাইকোর্টে যাওয়ার প্রক্রিয়াধীন ছিল। যখন স্ক্রল করুন 2025 এবং 2026 সালে দিল্লি হাইকোর্টে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বিরুদ্ধে ফার্মের দায়ের করা আবেদনগুলি খুঁজে পাওয়া যায়নি ই-আদালতের ওয়েবসাইটথেকে আদালতের কার্যক্রম এপ্রিল 2026 দেখান যে গর্গ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের রায়পুর শাখার বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট আপিল ট্রাইব্যুনালের কাছে গিয়েছিলেন, যেটি মহাদেব বেটিং অপারেশনের তদন্ত করছে।

ক স্টক ফাইলিং 24 জুন, বিকাশ লাইফকেয়ার জানিয়েছে যে মহাদেব বেটিং অ্যাপের তদন্তের অংশ হিসাবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট 13 কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে। ইবিক্স লিমিটেড একটি অনুরূপ ফাইলিং আউট করা 23 জুন যা সংযুক্তির মান উল্লেখ করেনি।

বিকাশ লাইফকেয়ার বলেন, “মূল সংস্থাটি প্রতিনিধিত্ব করেছে যে এটি তদন্তাধীন অভিযুক্ত কার্যকলাপের সাথে জড়িত বা সুবিধাভোগী নয় এবং উপযুক্ত আইনি ফোরামের সামনে সংযুক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।”

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, তার 10 জুলাই বিবৃতিতে বলেছে যে গার্গের সংযুক্ত সম্পত্তির মধ্যে আবাসিক সম্পত্তি, জমির পার্সেল, ইক্যুইটি শেয়ার এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দুবাই সংযোগ

2022 সাল থেকে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মহাদেব বেটিং অ্যাপের তদন্তে এক ডজনেরও বেশি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করেছে, যার মালিক সৌরভ চন্দ্রকর এবং রবি উৎপল এবং আরও কয়েকজনকে তদন্তাধীন হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। এটি যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে এবং অনুসন্ধান করেছে তাদের নাম দিয়েছে, অভিযুক্তদের পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা করেছে এবং এটি যে সম্পদগুলি জব্দ করেছে তা বলেছে৷

ক প্রেস রিলিজ মার্চ 2024-এ, এটি ব্যবসায়ী হরি শঙ্কর তিব্রেওয়ালাকে “যিনি কলকাতার বাসিন্দা কিন্তু বর্তমানে দুবাইতে বসবাস করছেন” একজন “বিশাল হাওয়ালা অপারেটর” হিসাবে চিহ্নিত করেছে যিনি মহাদেব বেটিং অ্যাপের প্রবর্তকদের সাথে অংশীদারিত্ব করেছিলেন এবং স্কাইএক্সচেঞ্জের “মালিকানা ও পরিচালনা করেছিলেন”।

হাওয়ালা হল দালালদের একটি নেটওয়ার্ক যারা নগদ অর্থ স্থানান্তর না করে বা ঐতিহ্যবাহী ব্যাঙ্ক ব্যবহার না করেই সারা দেশে অর্থ স্থানান্তর করে। এটি ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, 1999-এর অধীনে নিষিদ্ধ।

জুলাই 2025 এ, ইন্ডিয়া টুডেকর্মকর্তাদের বেনামে ভাগ করা তথ্যের ভিত্তিতে, রিপোর্ট সংস্থাটি সন্দেহ করেছে যে তিব্রেওয়ালার বিদেশী সংস্থাগুলি মহাদেব অ্যাপের দ্বারা উত্পাদিত অর্থকে তালিকাভুক্ত ভারতীয় সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করে এবং তাদের স্টকের দাম বাড়িয়ে দিয়ে তা পাচার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে কয়েকটি, প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গার্গের মালিকানাধীন।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের পাঠানো একটি ইমেলের জবাব দেয়নি স্ক্রল করুন এই বিবরণ নিশ্চিত করতে.

যাইহোক, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ফাইলিংগুলি দেখায় যে 2022 এবং 2023 সালে, গার্গের তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলি দুবাই এবং কলকাতা ভিত্তিক ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলির কাছ থেকে বিনিয়োগ পেয়েছিল, যাদের 2024 সালে মহাদেব বেটিং অ্যাপে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল৷

উদাহরণস্বরূপ, বিকাশ লাইফকেয়ার লিমিটেড শেয়ারহোল্ডিং প্রকাশ সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর 2022 থেকে দেখায় যে একজন দুবাই-ভিত্তিক বিনিয়োগকারী, ইকোটেক জেনারেল ট্রেডিং এলএলসি, এতে 1.76% শেয়ার ছিল, যার মূল্য প্রায় 10 কোটি টাকা।

2023 সালের মার্চ নাগাদ, কলকাতার আরও পাঁচটি সংস্থা বিকাশ লাইফকেয়ারের প্রায় 8% কিনেছে: ব্রিলিয়ান্ট ইনভেস্টমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসকভারি বিল্ডকন প্রাইভেট লিমিটেড, ড্রিম অ্যাচিভারস কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, ফরেস্ট ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড এবং স্বর্ণবধূ প্রাইভেট লিমিটেড। এই বিনিয়োগের মূল্য ছিল প্রায় 38 কোটি টাকা।

কলকাতা সংস্থাগুলির সাধারণ পরিচালক ছিলেন সুরজ চোখানি নামে এক ব্যক্তি, যাকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তিব্রেওয়ালার সহযোগী হিসাবে বর্ণনা করেছিল। মার্চ 2024 প্রেস বিজ্ঞপ্তি.

স্বর্ণভূমি বানিজ্যও মালিকানাধীন 2023 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিকাশ ইকোটেকের 1.1% শেয়ার, যার মূল্য প্রায় 5 কোটি টাকা।

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ডেটা দেখায় যে 2023 সালের শেষের দিকে, এই বিনিয়োগকারীরা গর্গের সংস্থাগুলিতে তাদের শেয়ার বিক্রি করেছে৷

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নথি অনুসারে, সমস্ত ছয় বিনিয়োগকারী – পাঁচটি কলকাতা সংস্থা এবং দুবাই সংস্থা -কে মহাদেব বেটিং অ্যাপের অর্থ-লন্ডারিং অপারেশনের অংশ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। একটি হল মার্চ 2024 চিঠি সংস্থা থেকে ছত্তিশগড় সরকারের অর্থনৈতিক অপরাধ ব্যুরো এবং দুর্নীতি দমন ব্যুরো পর্যন্ত। অন্যটি হল ক হিমায়িত আদেশ ফেব্রুয়ারি 2024 থেকে।

অর্থ মন্ত্রকের অংশ হিসাবে ভাগ করা একটি তালিকায় দুবাই এবং কলকাতা সংস্থাগুলির নামও রয়েছে৷ লোকসভার উত্তর আগস্ট 2024-এ তালিকাটি 1,519 সংস্থার নাম প্রকাশ করেছে যাদের বিরুদ্ধে 2019 থেকে 2024 সালের মধ্যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট প্রসিকিউশন অভিযোগ – বা মানি লন্ডারিং আইনের অধীনে চার্জশিট দাখিল করেছিল।

টিব্রেওয়ালা, চোখানি এবং কলকাতা ও দুবাইয়ের ছয়টি সংস্থা মন্তব্য চেয়ে ইমেলের জবাব দেয়নি।

ক জামিন শুনানি গত বছর সুপ্রিম কোর্টে, চোখানির আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে বেটিং অ্যাপের অর্থ-লন্ডারিং অপারেশনে তার কথিত জড়িততা তুলনামূলকভাবে ছোট এবং কোম্পানি পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সরাসরি অ্যাপটির মালিকানা বা পরিচালনা নয়।

কৌঁসুলি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মামলাটি সহ-অভিযুক্তদের বিবৃতির উপর নির্ভর করে, যা আদালতে অগ্রহণযোগ্য এবং কথিতভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

চোখানি ছিলেন জামিন দেওয়া হয়েছে আদালত তার হেফাজতের বর্ধিত সময়কাল, দ্রুত বিচারের মৌলিক অধিকার এবং বিচার প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতির উল্লেখ করে।

ক আবেদন 2024 সালে পাতিয়ালা হাউস কোর্টের সামনে, টিব্রেওয়ালা মহাদেব বেটিং অ্যাপে কোনও ভূমিকা অস্বীকার করেছিলেন এবং “হাওয়ালা অপারেটর” হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অ্যাপটির প্রবর্তকদের হস্তান্তর ও বিচার করার চেষ্টা করছে – উৎপল ছিলেন গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে 2023 সালের ডিসেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাত পুলিশ এবং হেফাজত থেকে পালিয়ে গেছে 2025 সালের নভেম্বরে। চন্দ্রকর হল কথিত ওমানে।