ছত্তিশগড় মদ কেলেঙ্কারি: ইডি 1,000 কোটি টাকার সম্পদ, গোয়ার হোটেল, জমি এবং তহবিল বাজেয়াপ্ত করেছে

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট গোয়ার একটি বিলাসবহুল হোটেল, জমির পার্সেল এবং আর্থিক বিনিয়োগ সহ কথিত ছত্তিশগড় মদ কেলেঙ্কারিতে 1,000 কোটি টাকার বাজার মূল্যের সাথে সম্পদ সংযুক্ত করেছে, যা এজেন্সির সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হচ্ছে।

প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, 2002 এর অধীনে 28 মে জারি করা তিনটি পৃথক অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশের মাধ্যমে সংযুক্তিগুলি করা হয়েছিল।

ED-এর মতে, সংযুক্ত সম্পত্তিগুলির প্রায় 200 কোটি টাকার নথিভুক্ত দলিল রয়েছে এবং 2019 এবং 2023 সালের মধ্যে ছত্তিশগড়ে পরিচালিত একটি কথিত মদ সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত৷ সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে নেটওয়ার্কটি রাজ্যের সিস্টেমের কারসাজির মাধ্যমে 2,883 কোটি টাকারও বেশি অপরাধের আয় তৈরি করেছে৷

স্ক্যানার অধীনে কথিত মদ সিন্ডিকেট

অর্থ পাচারের তদন্তটি রায়পুরের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা এবং দুর্নীতি দমন ব্যুরো দ্বারা নথিভুক্ত একটি এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ইডি অভিযোগ করেছে যে সিন্ডিকেটটি ব্যবসায়ী আনোয়ার ধেবর এবং অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার অনিল টুটেজার নেতৃত্বে ছিল এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ডিস্টিলারি মালিক এবং ব্যক্তিগত সংস্থার সমর্থনে কাজ করেছিল।

সংস্থার মতে, গোষ্ঠীটি কৃত্রিমভাবে মদ সংগ্রহের হার বাড়িয়েছে, হিসাববিহীন মদ তৈরি ও বিক্রয়কে সহজতর করেছে এবং পছন্দের কোম্পানিগুলিকে জারি করা FL-10A লাইসেন্সের মাধ্যমে অবৈধ কমিশন আহরণ করেছে।

আনোয়ার ধেবরের সাথে সংযুক্ত সম্পত্তি সংযুক্ত

প্রথম অ্যাটাচমেন্ট অর্ডারে, ইডি আনোয়ার ধেবর এবং বিকাশ আগরওয়ালের সাথে যুক্ত প্রায় 30 কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে।

এজেন্সি দাবি করে যে আগরওয়াল সিন্ডিকেটের মূল আর্থিক ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করেছিলেন, ধেবরে তহবিল পাঠানোর আগে ডিস্টিলারি এবং FL-10A লাইসেন্সধারীদের কাছ থেকে কমিশন সংগ্রহ করেছিলেন।

আগরওয়ালের পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা সম্পত্তিগুলি অপরাধের অভিযোগের প্রতিনিধিত্বকারী সমমূল্যের সম্পদ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

মেসার্স এ ধেবর বিল্ডকনের মাধ্যমে কথিত রায়পুরের ধেবর সিটি হোমসের একাধিক প্লট সহ ধেবরের সাথে যুক্ত বেনামি সম্পত্তি হিসাবে বর্ণনা করা ইডিও সংযুক্ত করেছে।

মেসার্স শাইনিং স্টার বিল্ডকন, মেসার্স মুনলাইট রিয়েল এস্টেট, মেসার্স স্বর্ন ইনফ্রাবিল্ড এবং মেসার্স জয় গুরুদেব ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মতো সংস্থাগুলির মাধ্যমে রাইপুরে পাঁচটি অতিরিক্ত জমির পার্সেলও সংযুক্ত করা হয়েছে৷ তদন্তকারীরা দাবি করেন যে এই সম্পত্তিগুলি কথিত মদ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সৃষ্ট অপরাধের আয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

110 কোটি টাকা মূল্যের গোয়া হোটেল সংযুক্ত

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযুক্তিগুলির মধ্যে একটি হোটেল ওয়েস্টিন গোয়ার সাথে সম্পর্কিত, উত্তর গোয়ার অঞ্জুনা এলাকায় একটি বিলাসবহুল আতিথেয়তা সম্পত্তি।

মেসার্স প্যাসিফিকা হোটেলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন হোটেলটিকে সংযুক্ত করা হয়েছে তদন্তকারীরা অভিযোগ করার পরে যে এটি সম্পূর্ণরূপে মদ কেলেঙ্কারি থেকে সৃষ্ট অপরাধের অর্থের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল৷

ইডির মতে, বেহিসাব নগদ ব্যবহার করে প্রায় 110 কোটি টাকায় সম্পত্তি কেনা হয়েছিল।

সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে সংস্থাটি পরিচালক রাহুল আগরওয়াল এবং বিজয় কুমার আগরওয়াল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অধিগ্রহণের জন্য ব্যবহৃত নগদ চৈতন্য বাঘেলের নির্দেশে শারীরিকভাবে পরিবহন এবং বিতরণ করা হয়েছিল।

শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হিমায়িত

একটি পৃথক সংযুক্তি আদেশে, ED তিনটি FL-10A লাইসেন্সধারী সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগগুলি জব্দ করেছে – মেসার্স ওম সাই বেভারেজ প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স দিশিতা ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মেসার্স নেক্সজেন পাওয়ার এনজিটেক প্রাইভেট লিমিটেড।

সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে এই সংস্থাগুলি তাদের লাভের 50 থেকে 60 শতাংশ মদ সিন্ডিকেটের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিল।

এই বিভাগের অধীনে প্রায় 51 কোটি টাকার সম্পদ সংযুক্ত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ চার্জশিট দাখিল

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও রায়পুরে পিএমএলএর অধীনে বিশেষ আদালতে তার ষষ্ঠ সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করেছে।

সর্বশেষ অভিযোগে চারজন অতিরিক্ত অভিযুক্ত, বিজয় ভাটিয়া, টি ভুনেশ্বর রাও, প্রবীর শর্মা এবং নিখিল চন্দ্রকারের নাম রয়েছে।

ইডি-র মতে, বিজয় ভাটিয়া বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে মেসার্স ওম সাই বেভারেজের 52.5 শতাংশ বেনামি শেয়ার পেয়েছিলেন, যখন প্রবীর শর্মা সিন্ডিকেটের তরফে কোটি কোটি টাকা নগদ পরিবহন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সর্বশেষ প্রসিকিউশন অভিযোগের সাথে, মানি লন্ডারিং মামলায় মোট অভিযুক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 85 জনে।

তদন্ত চলতে থাকে

সংস্থাটি বলেছে যে তদন্ত চলছে এবং অপরাধের আয় খুঁজে বের করার এবং কথিত কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ED-এর করা অভিযোগগুলি চলমান তদন্তের অংশ এবং আদালতের সামনে এখনও পরীক্ষা করা বাকি।

– শেষ