[ad_1]
এই মামলায় 4,817 কোটি টাকার বৈদেশিক রেমিট্যান্স “অবৈধ” পাঠানো জড়িত। (ফাইল)
নয়াদিল্লি:
বুধবার ইডি বলেছে যে এটি হংকং এবং চীনে 4,800 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের অবৈধ বিদেশী রেমিট্যান্সের সাথে যুক্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় দিল্লি-ভিত্তিক দুই আমদানিকারক ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে।
মায়াঙ্ক ডাং এবং তুষার ডাংকে 25 নভেম্বর জাতীয় রাজধানীতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের বিধানের অধীনে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল।
একটি স্থানীয় আদালত তাদের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) হেফাজতে পাঠিয়েছে, সংস্থাটি জানিয়েছে।
এর আগে এই তদন্তের অংশ হিসাবে মণিদীপ মাগো এবং সঞ্জয় শেঠিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
এই মামলায় চীন এবং হংকং থেকে আন্ডার-ইনভয়েসড আমদানির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য “বোগাস” এবং “জাল” চালানের বিপরীতে 4,817 কোটি টাকার বৈদেশিক রেমিটেন্স পাঠানো “অবৈধ” জড়িত।
সংস্থাটি বলেছে, ডাং ব্রাদার্স একটি “সুসংগঠিত” সিন্ডিকেট তৈরি করেছে যাতে ভারতীয় আমদানিকারক এবং ব্যবসায়ী, নগদ হ্যান্ডলার, আন্তর্জাতিক হাওয়ালা এজেন্ট, স্থানীয় 'অঙ্গান্দিয়া' ফার্ম, অসংখ্য চীনা নির্মাতা এবং সরবরাহকারী এবং একটি “নিবেদিত” চেইন রয়েছে। চীনের কয়েকটি শহরে গুদাম।
ডাং পরিবারটি “মিস্টার কিং” নামে পরিচিত সিন্ডিকেটের একজন প্রধান চীনা সদস্যের সাথে “মিলন ও সহযোগিতা”তে বেশ কয়েকটি বিদেশী সংস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেছিল, যারা চীনা নির্মাতা এবং সরবরাহকারীদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করার পরে এবং গুদামে জমা করার পরে সেগুলিকে রপ্তানি করেছিল। সংস্থাগুলি পরিবারের দ্বারা “নিয়ন্ত্রিত এবং মালিকানাধীন”।
ডাং ভাইদের দ্বারা আমদানি করা পণ্যগুলি “অত্যন্ত” আন্ডার-ইনভয়েস করা হয়েছিল এবং ক্ষতিপূরণমূলক অর্থগুলি মাগো এবং শেঠির মাধ্যমে বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছিল, ইডি অভিযোগ করেছে।
ক্রিপ্টো মাইনিং, শিক্ষা সফ্টওয়্যার, বেয়ার মেটাল সার্ভারের ইজারা ইত্যাদির জন্য সার্ভারের অনলাইন ইজারা দেওয়ার জন্য উত্থাপিত “বোগাস” চালানের বিপরীতে মাগো এবং শেঠির রেমিট্যান্সগুলি তৈরি করা হয়েছিল, এতে বলা হয়েছে।
তদন্তে দেখা গেছে যে এই ধরনের কোনও পরিষেবা আসলে সরবরাহ করা হয়নি এবং মাগো এবং তার সহযোগীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিদেশী সংস্থাগুলিতে রেমিট্যান্স পাঠানো হয়েছিল এবং এখান থেকে, ভারতে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিতে নিযুক্ত চীনা সংস্থাগুলিকে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল, ইডি দাবি করেছে।
(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)
[ad_2]
iqd">Source link