মানি লন্ডারিং তদন্ত: এড গ্রেপ্তার রিলায়েন্স পাওয়ার সিএফও, অনিল আম্বানির সহযোগী অশোক কুমার পাল থেকে | মুম্বই নিউজ

নয়াদিল্লি: অনিল আম্বানি এইড এবং সিনিয়র রিলায়েন্স পাওয়ার এক্সিকিউটিভ অশোক কুমার পাল অভিযোগযুক্ত নকল ব্যাংকের গ্যারান্টি এবং নকল চালানের মামলায় ইডি দ্বারা গ্রেপ্তার হয়েছে, শনিবার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।শুক্রবার রাতে বেশ কয়েক ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে পলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।আজ সকাল সাড়ে ৯ টায় তাকে বিচারকের সামনে প্রযোজনা করা হবে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অর্থ লন্ডারিং আইন (পিএমএলএ) প্রতিরোধের অধীনে অভিযোগযুক্ত আর্থিক অনিয়ম এবং সম্ভাব্য লঙ্ঘনের তদন্ত করছে। এটি ২৪ শে জুলাই একটি বৃহত আকারের ইডি অপারেশনের পরে এসেছে, এই সময়টিতে 35 টি প্রাঙ্গণ, 50 টি সংস্থা এবং 25 টিরও বেশি ব্যক্তি রিলায়েন্স অনিল আম্বানি গ্রুপের (রাগা) সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত ছিলেন। তদন্তটি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) দ্বারা দায়ের করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (এফআইআর) এর ভিত্তিতে নিবন্ধিত একটি মানি লন্ডারিং কেস অনুসরণ করে। আগস্টে, কর্মকর্তারা এএনআইকে বলেছিলেন যে প্রাথমিক অনুসন্ধানগুলি ব্যাংক, বিনিয়োগকারী এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতারণা করে সরকারী তহবিলের সাইফনকে “সু-পরিকল্পিত এবং চিন্তাভাবনা স্কিম” এর দিকে ইঙ্গিত করে। কর্মকর্তাদের মতে ইয়েস ব্যাংকের ভূমিকা তার তত্কালীন প্রচারক সহও তদন্তের অধীনে রয়েছে।ইডি 2017 থেকে 2019 এর মধ্যে ইয়েস ব্যাংক দ্বারা বিতরণ করা loans ণে প্রায় 3,000 কোটি রুপি অবৈধ বিবর্তনের সন্দেহ করে। তদন্তটি জাতীয় হাউজিং ব্যাংক, সেবি, জাতীয় আর্থিক প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ (এনএফআরএ) এবং ব্যাংক অফ বরোদা সহ একাধিক নিয়ন্ত্রক ও আর্থিক সংস্থার ইনপুটগুলির উপর ভিত্তি করে রয়েছে বলে জানা গেছে।