[ad_1]
নয়াদিল্লি: দিল্লিতে I-PAC প্রবর্তক-পরিচালক ভিনেশ চন্দেলকে গ্রেপ্তারের একদিন পরে, বুধবার ইডি কর্পোরেট বন্ড এবং বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল সহ 160 কোটি টাকার সম্পদ সংযুক্ত করেছে। শ্যাম শ্যাম গ্রুপের সঞ্জয় আগরওয়াল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ফেরো অ্যালয়েস, পশ্চিমবঙ্গের কয়লা খনির কেলেঙ্কারির তদন্তের সাথে যুক্ত একটি পদক্ষেপে।এর সাথে, মামলায় মোট সংযুক্তি বেড়ে দাঁড়িয়েছে 482 কোটি টাকার উপরে।“অপরাধে অবৈধ তহবিলের উত্স এবং মালিকানা গোপন করার জন্য ডিজাইন করা জটিল আর্থিক লেনদেনের একাধিক স্তর জড়িত,” ED বলেছে, চূড়ান্ত সুবিধাভোগীদের সনাক্ত করতে, অপরাধের অতিরিক্ত অর্থ খুঁজে বের করতে এবং অর্থ পাচারের সাথে জড়িত সমস্ত ব্যক্তিকে শূন্য করতে এই স্তরগুলিকে উন্মোচন করা অব্যাহত রয়েছে৷কয়লা কেলেঙ্কারিতে ED-এর তদন্ত আপাতত, I-PAC-তে ফোকাস স্থানান্তরিত করেছে যা, চান্দেলের রিমান্ড নোটে, পশ্চিমবঙ্গের ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের লিজহোল্ড এলাকায় অবৈধ কয়লা খনন থেকে অপরাধের উল্লেখযোগ্য অর্থ পেয়েছে। সংস্থাটি অবশ্য জড়িত রাজনৈতিক দলের নাম জানায়নি।এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলেছে যে 2 এপ্রিল I-PAC প্রাঙ্গনে তল্লাশির সময়, এটি জালিয়াতি লেনদেন এবং নির্বাচনী ব্যয় সম্পর্কিত অপরাধমূলক নথি জব্দ করেছে। “উল্লেখিত নথিগুলি একটি রাজনৈতিক দলের অফিসেও পাওয়া গেছে এবং তদন্তকারী অফিসার দ্বারা রেকর্ড করা বিবৃতি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে,” এটি নির্বাচনী খরচের জন্য হিসাববিহীন তহবিল ব্যবহার করার জন্য একটি কথিত জোটের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে৷চান্দেল, 2015 সাল থেকে I-PAC-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, প্রতীক জৈন এবং ঋষি রাজের সমান শেয়ারহোল্ডার এবং অপারেশনাল এবং আর্থিক বিষয়ে একজন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী৷সংস্থাটি বলেছে, “কোনও প্রকৃত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাড়াই বিভিন্ন সত্তা থেকে I-PAC অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট পরিমাণে জমা করা হয়েছে, যে কোম্পানিটি একটি বাহক হিসাবে কাজ করেছে।”এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি যোগ করেছে যে হিসাববিহীন নগদ হাওয়ালা চ্যানেলের মাধ্যমে রুট করা হয়েছিল, আই-পিএসির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময়, চান্দেল “মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর বিবৃতি,” নগদ লেনদেন অস্বীকার করে এবং কোম্পানির কার্যক্রমকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
[ad_2]
Source link