[ad_1]
হায়দরাবাদ পুলিশ বুধবার 1.22 কোটি টাকার বিনিয়োগ বাণিজ্য জালিয়াতির অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে, যা রুট করার জন্য ব্যবহৃত খচ্চর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির একটি নেটওয়ার্ক উন্মোচন করেছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে তিনজন তেলেঙ্গানার, দুজন মহারাষ্ট্রের এবং একজন অন্ধ্রপ্রদেশের।
গ্রেপ্তারগুলি হায়দ্রাবাদের বাসিন্দার দায়ের করা অভিযোগের তদন্তের পরে যাকে “282 BARCLAYS India High-quality Stock Trading Research Group” নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগ করার পরে প্রতারিত করা হয়েছিল৷ পুলিশ জানিয়েছে যে শিকারকে জাল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল এবং তাকে উচ্চ রিটার্ন এবং আইপিও বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
তদন্তে জানা গেছে যে প্রতারকরা প্রাথমিকভাবে ভিকটিমকে 1.05 লাখ টাকা তোলার অনুমতি দিয়েছিল বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য তাকে 19টি আলাদা লেনদেনের মাধ্যমে মোট ₹1.22 কোটি বিনিয়োগ করতে রাজি করানোর আগে। ভুক্তভোগীকে পরবর্তীতে ₹15.69 কোটি টাকার বানোয়াট লাভ দেখানো হয়েছিল এবং IPO বরাদ্দ প্রকাশের জন্য অতিরিক্ত ₹35 লাখ দিতে বলা হয়েছিল।
তদন্তের সময়, পুলিশ সাইবার জালিয়াতি এবং অনলাইন ট্রেডিং কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে উত্পন্ন তহবিল চ্যানেলের জন্য ব্যবহৃত খচ্চর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সরবরাহ এবং পরিচালনার সাথে জড়িত একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক আবিষ্কার করেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে একজন মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি উচ্চ-মূল্যের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তৃতীয় পক্ষের সাথে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং শংসাপত্রগুলি ভাগ করেছিলেন।
পুলিশ বলেছে যে প্রকৃত ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টগুলি কমিশন-ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল, অন্য অ্যাকাউন্টগুলি দূরবর্তী অ্যাক্সেস পদ্ধতি এবং ওটিপি ম্যানিপুলেশন ব্যবহার করে সক্রিয় করা হয়েছিল। অভিযুক্তরা বেআইনি অনলাইন কার্যকলাপে জড়িত সংস্থাগুলিকে সোর্সিং এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করার জন্য কমিশন অর্জন করেছিল।
তদন্তকারীরা খুঁজে পেয়েছেন যে একজন অভিযুক্তের দ্বারা সরবরাহ করা একটি ইয়েস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভারত জুড়ে 26টি সাইবার ক্রাইম মামলার সাথে যুক্ত ছিল, যার মধ্যে চারটি তেলঙ্গানায় নিবন্ধিত ছিল৷ লেনদেন বিশ্লেষণে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মোট ₹1.10 কোটির বেশি ক্রেডিট এবং ডেবিট প্রকাশ করা হয়েছে।
একইভাবে, অন্য দুই অভিযুক্তের দ্বারা সরবরাহ করা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অ্যাকাউন্টটি তেলেঙ্গানার দুটি সহ সারা দেশে 18টি সাইবার ক্রাইম মামলার সাথে যুক্ত ছিল। পুলিশ বলেছে যে আর্থিক বিশ্লেষণে জানা গেছে যে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ₹3.37 কোটি রুট করা হয়েছে, যা প্রতারণামূলক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল।
তদন্তে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি সহজতর এবং প্রদানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল যেগুলি পরে সাইবার ক্রাইম এবং অন্যান্য বেআইনী অনলাইন কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত অর্থ লন্ডারিং এবং স্থানান্তর করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।
অভিযানে পুলিশ তিনটি মোবাইল ফোন, চারটি এটিএম ও ডেবিট কার্ড, দুটি চেক বই, দুটি ব্যাংকের পাসবুক ও তিনটি সিম কার্ড জব্দ করেছে।
প্রকাশিত হয়েছে – জুন 24, 2026 09:30 pm IST
[ad_2]
Source link