[ad_1]
নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কলকাতায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) এর 440 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক আমানত জব্দ করার আদেশ জারি করেছে। বুধবার প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে এই আদেশ এসেছে।এই পদক্ষেপটি TMC এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির সাথে যুক্ত আর্থিক লেনদেনের একটি চলমান মানি লন্ডারিং তদন্তের অনুসরণ করে৷ সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে বিমান চলাচল, ভ্রমণ এবং সহযোগী পরিষেবা সংস্থাগুলির নেটওয়ার্কের মাধ্যমে 150 কোটি টাকারও বেশি রুট করা হয়েছিল এবং দলের 2024 লোকসভা প্রচারের সময় চার্টার্ড ফ্লাইটের জন্য ব্যবহৃত তহবিলগুলি তাদের উত্স গোপন করার জন্য একাধিক সংস্থার মাধ্যমে স্তরিত হয়েছিল কিনা তা পরীক্ষা করছে।জুন মাসে দায়ের করা একটি অভিযোগের পরে তদন্ত শুরু হয়েছিল যে একটি বড় সাইবার জালিয়াতির আয় নির্দিষ্ট TMC ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে, ইডি PMLA-এর অধীনে তদন্তে যোগ দেওয়ার আগে পুলিশ একটি এফআইআর নথিভুক্ত করে এবং তিনটি পক্ষের অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট লেনদেন বন্ধ করে দেয়। কেয়ারওয়েল ট্রাভেলস, উইন্ডবর্ন এভিয়েশন এবং অনিতা ট্যুরস-এর মতো সংস্থাগুলির সাথে জড়িত লেনদেনের সাথে তদন্তকারীরা কমপক্ষে 18 টি টিএমসি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করছেন।তদন্তের অংশ হিসাবে, ইডি মঙ্গলবার কেয়ারওয়েল ট্রাভেলস, একটি নির্বাচনী ট্রাস্ট এবং একটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের কার্যালয় সহ কলকাতার 5টি স্থানে অনুসন্ধান করেছে, নথি এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি জব্দ করেছে। সংস্থাটি 2023 থেকে 2026 সালের মধ্যে কেয়ারওয়েল এভিয়েশনের দ্বারা বিমানের অধিগ্রহণ এবং সেই ক্রয়গুলি সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের সাথে যুক্ত ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখছে।
[ad_2]
Source link