মানি লন্ডারিং মামলায় প্রোব এজেন্সি চীনা ব্যক্তির সাথে ৪ কোটি টাকার সম্পদ লিঙ্ক করেছে

নয়াদিল্লি:

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মঙ্গলবার বলেছে যে এটি ভারতে “অবৈধভাবে” থাকা একজন চীনা নাগরিক এবং তার সহযোগীর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসাবে 4 কোটি টাকার নতুন সম্পদ সংযুক্ত করেছে।

এতে বলা হয়েছে যে চীনা নাগরিকের সহযোগী চীন থেকে আসা লোকদের জন্য জুয়া, পতিতাবৃত্তি এবং গোপন ক্লাবের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

তদন্তটি জুয়ে ফেই নামে চিহ্নিত চীনা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত যাকে দিল্লির কাছে নয়ডায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) দ্বারা প্রথম বুক করা হয়েছিল।

সংযুক্ত সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্ক আকারে এবং 3.12 কোটি টাকার স্থায়ী আমানত এবং 60 লক্ষ টাকার একটি স্থাবর সম্পত্তি (আবাসিক ফ্ল্যাট) যা পাঞ্জাবের মোহালির এসএএস নগরে অবস্থিত “সুবিধাপূর্ণ মালিকানাধীন” Xue-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী রবি নটভারলাল ঠক্কর। ফেই, প্রধান অভিযুক্ত এবং অন্যরা, ফেডারেল তদন্ত সংস্থা এক বিবৃতিতে বলেছে।

প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে ইডি এই সম্পত্তিগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য একটি অস্থায়ী আদেশ জারি করেছিল।

জুন মাসে, 13.51 কোটি টাকার সম্পদ এই মামলায় ইডি দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছিল।

চীনা নাগরিক ভারতে “অবৈধভাবে” অবস্থান করছিলেন এবং তিনি ঠক্কর এবং অন্যদের সাথে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে (এনসিআর) লাকিন ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড এবং তিয়ানশাং রেনজিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি হোটেল এবং ক্লাব “একচেটিয়াভাবে” চীনাদের জন্য “চালনা ও নিয়ন্ত্রণ” করছিলেন। নাগরিক, বিশেষ করে যারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করতেন এবং থাকতেন, ইডি বলেছে।

“অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের দ্বারা জুয়া এবং পতিতাবৃত্তির মতো বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ এবং পরিষেবাগুলি এই হোটেল/ক্লাবগুলিতে জু ফেই এবং তার কার্টেল দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল,” এটি বলে।

সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে অভিযুক্তরা “পুতুল বা ডামি ডিরেক্টর” দিয়ে একাধিক কাগজ (বোগাস) কোম্পানি খোলেন কারণ তারা রুপি প্লাস, লাকি ওয়ালেট, ফ্ল্যাশ পয়সা, পয়সা করো, হাই পয়সা, রাধা এর মতো বিভিন্ন তাত্ক্ষণিক ঋণ অ্যাপ (ইন্টারনেট-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন) পরিচালনা করে। এই ধরনের কোম্পানির ছত্রছায়ায় টাকা এবং পছন্দ.

“তারা ভারী সুদের হার নিচ্ছিল এবং, ইএমআই বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে, তারা ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করত এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের আড়ালে তাদের ব্ল্যাকমেল এবং হুমকি দিত,” ইডি তদন্তে পাওয়া গেছে।

এতে বলা হয়েছে, এইভাবে তারা সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ঋণগ্রহীতাদের প্রতারণা করে কোটি কোটি টাকায় “বিশাল পরিমাণ” সংগ্রহ করেছে, যা তারা চীনা কার্টেল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভুয়া বা শেল কোম্পানির মাধ্যমে “সার্কুলার লেনদেনের” মাধ্যমে কোম্পানির ওয়েবে প্রবেশ করেছে। .

এজেন্সি জানিয়েছে, পিসিবি (প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড), মোবাইল চিপ এবং মাদারবোর্ড উত্তোলনের মাধ্যমে দুজন এবং তাদের সহযোগীরা ই-বর্জ্যের অবৈধ ব্যবসায় জড়িত ছিল।

(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি NDTV কর্মীদের দ্বারা সম্পাদনা করা হয়নি এবং একটি সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)