[ad_1]
ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), কোচি জোনাল অফিস, একটি পঞ্জি স্কিম পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্গত ₹3.78 কোটি মূল্যের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করেছে।
সংযুক্ত সম্পদগুলি মুহাম্মদ ফয়সাল, আবু সুফিয়ান এবং তাদের সহযোগীদের দ্বারা উত্পন্ন অপরাধের আয়ের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা মাই ক্লাব ট্রেডার্স নামে একটি স্কিমের মাধ্যমে অত্যধিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্দেহাতীত বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ। সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে কৃষিজমি, আবাসিক প্রাঙ্গণ, অফিস ভবনসহ বাণিজ্যিক প্লট এবং ফয়সাল, তার সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট।
একটি ইডি বিবৃতি অনুসারে, প্রতারণা এবং জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি), 1860 এর বিভিন্ন ধারার অধীনে কেরালা পুলিশ কর্তৃক নথিভুক্ত একাধিক এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগের আড়ালে জনগণের কাছ থেকে বড় আমানত সংগ্রহ করা জড়িত।
তদন্তে জানা গেছে যে অভিযুক্ত অবাস্তব রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যেমন বিনিয়োগকৃত পরিমাণের 1% কর্মদিবসে দৈনিক লাভ হিসাবে। স্কিমটি একটি পিরামিড-স্টাইলের অর্থ সঞ্চালন পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করেছিল, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য উদ্যোগে বৈধ ট্রেডিং হিসাবে মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। নতুন অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য বিনিয়োগকারীদের একটি 10% বাইনারি কমিশনের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল, যাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যায়।
নগদে সংগৃহীত
“তবে, এই স্কিমটি নতুন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিলের উপর নির্ভর করে আগেরগুলিকে অর্থপ্রদানের জন্য, যার ফলে এটি শেষ পর্যন্ত ধসে পড়ে এবং বিনিয়োগ বা মুনাফা ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়৷ এটির কার্যক্রম চলাকালীন, সনাক্তকরণ এড়াতে নগদে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল, মেসার্স প্রিন্সেস গোল্ড এবং ডায়মন্ডস এলএলপি এবং মেসার্স টোল ডিল হিসাবে তাদের এলএলপি এবং ব্যক্তিগত মালিকানা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করে এবং তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ আদায় করে অপরাধের আয় তৈরি এবং লন্ডার করা হয়েছে,” ইডি বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
4 জুন, 2025-এ, ইডি প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) এর বিধানের অধীনে পাঁচটি স্থানে তল্লাশি চালায়। অভিযানের সময় নগদ সংগ্রহ, বিনিয়োগকারীর বিবরণ, আর্থিক লেনদেন এবং ডিজিটাল ডিভাইস রেকর্ড করা ডায়েরি সহ অপরাধমূলক নথি ও উপকরণ জব্দ করা হয়। আরও তদন্ত চলছে, ইডি যোগ করেছে।
প্রকাশিত হয়েছে – 19 ডিসেম্বর, 2025 06:26 pm IST
[ad_2]
Source link