লনডর

[ad_1] নয়াদিল্লি: দ্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রবিবার বলেছে যে এটি সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ভিত্তিক দুই পাকিস্তানি নাগরিকের মালিকানাধীন একটি বেটিং ওয়েবসাইট ম্যাজিকউইনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে।ইডি অনুসারে, প্রসিকিউশন অভিযোগ – একটি চার্জশিটের সমতুল্য – 15 জানুয়ারী গুজরাটের আহমেদাবাদে একটি বিশেষ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) আদালতে দায়ের করা হয়েছিল।এজেন্সি ম্যাজিকউইনের সাথে যুক্ত মানি … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বুধবার 5.12 কোটি টাকা নগদ, 8.80 কোটি টাকার সোনা ও হীরার গয়না সমন্বিত একটি স্যুটকেস এবং দিল্লির একটি বাড়িতে তল্লাশির সময় 35 কোটি টাকার সম্পদের সাথে যুক্ত নথি জব্দ করেছে, কর্মকর্তারা বলেছেন।হরিয়ানা-ভিত্তিক পলাতক অপরাধী ইন্দ্রজিৎ সিং যাদবের সাথে যুক্ত অর্থ পাচারের তদন্তে ফেডারেল তদন্ত সংস্থা দক্ষিণ দিল্লির সর্বপ্রিয়া বিহারের আবাসিক প্রাঙ্গনে … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: ব্যবসায়ী অনিল আম্বানিকে 14 নভেম্বর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তলব করেছে তার এবং তার রিলায়েন্স গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কথিত এসবিআই ঋণ জালিয়াতি-সম্পর্কিত মানি লন্ডারিং মামলায়, যেখানে সংস্থাটি গত সপ্তাহে 7,500 কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাকে জেরা করবে ইডি। ৫ আগস্ট, তাকে অন্য একটি মানি লন্ডারিং মামলায় আট ঘণ্টারও বেশি … Read more

[ad_1] বোম্বে হাইকোর্টের বাইরের দৃশ্য। | ছবির ক্রেডিট: বিবেক বেন্দ্রে বুধবার (15 অক্টোবর, 2025) বোম্বে হাইকোর্ট এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দ্বারা ভাসাই-ভিরার সিটি মিউনিসিপ্যাল ​​কর্পোরেশনের (ভিভিসিএমসি) প্রাক্তন কমিশনার অনিল পাওয়ারের গ্রেপ্তারকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে, তার অবিলম্বে মুক্তির আদেশ দেয়। আদালত বলেছিল যে সংস্থাটি গ্রেপ্তারের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) ধারা 19 … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: অনিল আম্বানি এইড এবং সিনিয়র রিলায়েন্স পাওয়ার এক্সিকিউটিভ অশোক কুমার পাল অভিযোগযুক্ত নকল ব্যাংকের গ্যারান্টি এবং নকল চালানের মামলায় ইডি দ্বারা গ্রেপ্তার হয়েছে, শনিবার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।শুক্রবার রাতে বেশ কয়েক ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে পলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।আজ সকাল সাড়ে ৯ টায় তাকে বিচারকের সামনে প্রযোজনা করা হবে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অর্থ লন্ডারিং আইন … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: ২০ শে জুন, বেশ কয়েকটি বার সমিতির প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীদের বিক্ষোভের পরে, এড রিলিজারের প্রাক্তন চেয়ারপারসন রশমি সালুজার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের তদন্তের অভিযোগে সিনিয়র অ্যাডভোকেট প্রতাপ ভেনুগোপালকে জারি করা সমন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল।চার মাস পরে, সংস্থাটি ভেনুগোপালকে সালুজার সাথে অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে নামকরণ করেছে, ধর্মীয় সংস্থাগুলির অবৈধভাবে বরাদ্দের অবৈধভাবে অভিযুক্ত ষড়যন্ত্রের অভিযোগের জন্য … Read more

[ad_1] এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রূপান্তর এবং বিদেশী তহবিল নেটওয়ার্কগুলির মাস্টারমাইন্ড জামালউদ্দিন ওরফে 'ছানগুর বাবা' এর বিরুদ্ধে 106 কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলার তদন্ত শুরু করেছে। ছাঙ্গুর বাবার আসল নাম করিমুল্লাহ শাহ এবং তিনি উত্তর প্রদেশের বালরপুর জেলার মাদপুর গ্রামের বাসিন্দা। উত্তর প্রদেশের অ্যান্টি -টেরোরিজম স্কোয়াড (ইউপি এটিএস) দ্বারা দায়ের করা একটি এফআইআর -এ অভিনয় করে, … Read more

[ad_1] অভিনেত্রী একজন রুপিতে অভিযুক্ত। কথিত কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখরের সাথে 200 কোটি টাকা লন্ডারিং মামলা। | ফটো ক্রেডিট: ফাইল ফটো বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্ট বলিউডের অভিনেতা জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের 'কনম্যান' সুকেশ চন্দ্রশেখর জড়িত ₹ 200 কোটি মানি লন্ডারিং মামলায় তার বিরুদ্ধে এফআইআর বাতিল করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। মিসেস ফার্নান্দেজের এই আবেদনে এই মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর (ইডি) এর … Read more

[ad_1] ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমস (সিডাব্লুজি) পরিচালনায় দুর্নীতির অভিযোগ দেশে একটি বিশাল রাজনৈতিক উত্সাহ সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে বর্তমানকে সহ বেশ কয়েকটি অপরাধী ও অর্থ পাচারের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। নয়াদিল্লি: ১৩ বছর বয়সী মামলার অবসান ঘটিয়ে দিল্লির একটি আদালত সোমবার তত্কালীন সেক্রেটারি জেনারেল ললিত ভ্যানোট এবং অন্যান্যদের সাথে ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমস অর্গানাইজিং কমিটির … Read more