ছবি সূত্র: ফাইল ফটো প্রতিনিধি চিত্র মানি লন্ডারিং মামলা: অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার এবং নয়ডা কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন সিইও মহিন্দর সিং-এর ঝামেলা বাড়তে চলেছে কারণ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) লোটাস 300 প্রজেক্টস মানি লন্ডারিং মামলায় 5 অক্টোবর তাকে আবার তলব করেছে। সিং এবার হাজির না হলে তার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। সিং, নয়ডা কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন সিইও, তদন্তের … বিস্তারিত পড়ুন
বেঙ্গালুরু: কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়াকে কথিত মাইসুরু আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (মুডা) জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দায়ের করা একটি মানি লন্ডারিং মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট লোকায়ুক্তের দায়ের করা একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের নোট নেওয়ার পরে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। মিস্টার সিদ্দারামাইয়া ছাড়াও, তাঁর স্ত্রী বিএম পার্বতী, শ্যালক মল্লিকার্জুন স্বামী এবং দেবরাজু — যাদের কাছ … বিস্তারিত পড়ুন
পি শ্রীনিবাস রেড্ডি তেলেঙ্গানার রাজস্ব, আবাসন, তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী। হায়দ্রাবাদ: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট শুক্রবার তেলেঙ্গানার রাজস্ব মন্ত্রী পি শ্রীনিবাস রেড্ডি এবং 100 কোটি টাকারও বেশি একটি কথিত চোরাচালান র্যাকেটের সাথে যুক্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলার অংশ হিসাবে একাধিক প্রাঙ্গনে অভিযান চালিয়েছে, সরকারী সূত্র জানিয়েছে। হায়দরাবাদ সহ রাজ্যের প্রায় পাঁচটি প্রাঙ্গনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে, তারা বলেছে। … বিস্তারিত পড়ুন
সম্পদের মোট মূল্য 52.49 লক্ষ টাকা। লখনউ: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বৃহস্পতিবার বলেছে যে এটি ইউটিউবার সিদ্ধার্থ যাদব ওরফে এলভিশ যাদব, তার বন্ধু এবং গায়ক রাহুল যাদব ওরফে ফাজিলপুরিয়া এবং একটি মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসাবে একটি কোম্পানির 52 লাখ টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ সংযুক্ত করেছে। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে একটি অস্থায়ী আদেশ জারি … বিস্তারিত পড়ুন
সত্যেন্দ্র জৈনকে 2022 সালের মে মাসে ইডি একটি মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল। নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বুধবার একটি মানি লন্ডারিং মামলায় দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদনের জবাব দিয়েছে। বিশেষ সিবিআই বিচারক রাকেশ সিয়াল জৈনের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার জন্য সময় মঞ্জুর করেন এবং মূল মামলার সাথে 5 অক্টোবর বিষয়টি তালিকাভুক্ত করেন। আইনজীবী বিবেক … বিস্তারিত পড়ুন
সত্যেন্দ্র জৈনকে 2022 সালের মে মাসে ইডি একটি মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল। নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বুধবার একটি মানি লন্ডারিং মামলায় দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদনের জবাব দিয়েছে। বিশেষ সিবিআই বিচারক রাকেশ সিয়াল জৈনের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার জন্য সময় মঞ্জুর করেন এবং মূল মামলার সাথে 5 অক্টোবর বিষয়টি তালিকাভুক্ত করেন। আইনজীবী বিবেক … বিস্তারিত পড়ুন
জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ আজ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সামনে হাজির হননি। নতুন দিল্লি: অভিনেতা জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ অভিযুক্ত কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখরকে জড়িত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আজ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সামনে হাজির হননি, সরকারী সূত্র জানিয়েছে। 38 বছর বয়সী শ্রীলঙ্কান বংশোদ্ভূত বলিউড অভিনেতাকে অতীতে ফেডারেল এজেন্সি দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে যেটি উচ্চ-প্রোফাইল লোকেদের সাথে প্রতারণার অভিযোগে … বিস্তারিত পড়ুন
এলভিশ যাদবকে 17 মার্চ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং 14 দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। লখনউ: ইউটিউবার এলভিশ যাদবকে 23 জুলাই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) লখনউ ইউনিটের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে সাপের বিষ-রেভ পার্টি মামলার সাথে সম্পর্কিত অর্থ পাচারের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, তার বিরুদ্ধে গৌতম বুদ্ধ নগর (নয়ডা) দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ) পুলিশ, ইডির ঊর্ধ্বতন … বিস্তারিত পড়ুন
সংস্থাটি তার বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি এফআইআর গ্রহণের পরে মামলাটি দায়ের করেছিল। লখনউ: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) লখনউ ইউনিট সোমবার হরিয়ানভি গায়ক রাহুল যাদব ওরফে রাহুল ফাজিলপুরিয়াকে তার হজরতগঞ্জ অফিসে 10 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের এক আধিকারিক জানিয়েছেন। সূত্র জানায়, রাহুল যাদব, 33, ইউটিউবার এবং বিগ বস ওটিটি সিজন 2 বিজয়ী এলভিশ … বিস্তারিত পড়ুন
দেশে সন্ত্রাসী অর্থায়ন নিয়ে উদ্বেগের কারণে 2021 সালে তুরস্ককে FATF ধূসর তালিকায় রাখা হয়েছিল। ইস্তাম্বুল: গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ক্রাইম ওয়াচডগ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) তুরস্ককে তার “ধূসর তালিকা” থেকে সরিয়ে দিয়েছে যে দেশগুলির বিশেষ যাচাই-বাছাই প্রয়োজন, দেশটির অর্থ ও ট্রেজারি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় বলেছে, “সঠিক পথে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ধূসর তালিকা থেকে … বিস্তারিত পড়ুন