লনডর

[ad_1] এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রূপান্তর এবং বিদেশী তহবিল নেটওয়ার্কগুলির মাস্টারমাইন্ড জামালউদ্দিন ওরফে 'ছানগুর বাবা' এর বিরুদ্ধে 106 কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলার তদন্ত শুরু করেছে। ছাঙ্গুর বাবার আসল নাম করিমুল্লাহ শাহ এবং তিনি উত্তর প্রদেশের বালরপুর জেলার মাদপুর গ্রামের বাসিন্দা। উত্তর প্রদেশের অ্যান্টি -টেরোরিজম স্কোয়াড (ইউপি এটিএস) দ্বারা দায়ের করা একটি এফআইআর -এ অভিনয় করে, … Read more

[ad_1] অভিনেত্রী একজন রুপিতে অভিযুক্ত। কথিত কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখরের সাথে 200 কোটি টাকা লন্ডারিং মামলা। | ফটো ক্রেডিট: ফাইল ফটো বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্ট বলিউডের অভিনেতা জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের 'কনম্যান' সুকেশ চন্দ্রশেখর জড়িত ₹ 200 কোটি মানি লন্ডারিং মামলায় তার বিরুদ্ধে এফআইআর বাতিল করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। মিসেস ফার্নান্দেজের এই আবেদনে এই মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর (ইডি) এর … Read more

[ad_1] ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমস (সিডাব্লুজি) পরিচালনায় দুর্নীতির অভিযোগ দেশে একটি বিশাল রাজনৈতিক উত্সাহ সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে বর্তমানকে সহ বেশ কয়েকটি অপরাধী ও অর্থ পাচারের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। নয়াদিল্লি: ১৩ বছর বয়সী মামলার অবসান ঘটিয়ে দিল্লির একটি আদালত সোমবার তত্কালীন সেক্রেটারি জেনারেল ললিত ভ্যানোট এবং অন্যান্যদের সাথে ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমস অর্গানাইজিং কমিটির … Read more

[ad_1] আহমেদাবাদ: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), আহমেদাবাদ জোনাল অফিস, সাংবাদিক মহেশ প্রভদান লঙ্গার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২ এর বিধান অনুসারে একটি প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করেছে। এপ্রিল ১ 17 এপ্রিল, বিশেষ আদালতের সামনে এই অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছিল। ইডি সোমবার জারি করা একটি প্রেস স্টেটমেন্টের মাধ্যমে এই তথ্য ভাগ করে নিয়েছে। ইডি আহমেদাবাদ সিটির সনাক্তকরণ … Read more

[ad_1] প্রোব এজেন্সিটি ডালমিয়া সিমেন্টের 79৯৩.৩ কোটি রুপি মূল্যের ২ 27.৫ কোটি রুপি, সম্পত্তি ও জমি মূল্যের ওয়াইএস জগান মোহন রেড্ডির শেয়ার সংযুক্ত করেছে। নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই জগান মোহন রেড্ডি এবং ডালমিয়া সিমেন্টস (ভরত) লিমিটেড (ডিসিবিএল) জড়িত অর্থ পাচারের তদন্তের অভিযোগে ৮০০ কোটি টাকারও বেশি সম্পদ সংযুক্ত করেছেন। প্রোব এজেন্সিটি … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্ট অর্থ পাচার মামলার অভিযোগে ইউনিটেক প্রতিষ্ঠাতা রমেশ চন্দ্রকে জামিন মঞ্জুর করেছে। বিচারপতি জেসমিট সিংহের একটি বেঞ্চ এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছিলেন যে বিচারটি এখনও শুরু হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে বিচারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। “এখানে 17 জন অভিযুক্ত ব্যক্তি, 66 66 টি সংস্থা, 121 সাক্ষী এবং 77 77,৮১২ পৃষ্ঠাগুলি নথি … Read more

[ad_1] আহমেদাবাদ: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর মঙ্গলবার জানিয়েছে যে তারা গুজরাট ভিত্তিক একজন সাংবাদিককে একটি অর্থ পাচার তদন্তে একটি অভিযোগযুক্ত আর্থিক জালিয়াতির সাথে যুক্ত গ্রেপ্তার করেছে। ফেডারেল প্রোব এজেন্সি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গুজরাটের হিন্দু সংবাদপত্রের সংবাদদাতা মহেশ লাঙ্গাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল এবং আহমেদাবাদে একটি বিশেষ প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) আদালতের আগে উত্পাদিত হয়েছিল। আদালত মহেশ প্রভুডান লাঙ্গাকে ২৮ … Read more