লনডর

[ad_1] জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ কথিত অপরাধী সুকেশ চন্দ্রশেখরের সাথে যুক্ত 200 কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের নির্দেশ দিয়ে দিল্লির ট্রায়াল কোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে।মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট তার আবেদনের শুনানি করতে সম্মত হয়েছে, বিষয়টি 11 জুন তারিখে আসার কথা ছিল। জ্যাকুলিনের আর্জি শুনতে রাজি সুপ্রিম কোর্ট ANI দ্বারা রিপোর্ট … Read more

[ad_1] সোনা পাপ্পু মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কালীঘাটের প্রাক্তন অফিসার-ইন-চার্জ শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে একাধিকবার তলব করেছিল ইডি। | ছবির ক্রেডিট: X/@ANI এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বৃহস্পতিবার (14 মে, 2026) কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে। জমি দখলের অভিযোগে এবং বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুরের সাথে যুক্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলার অভিযোগে ইডির কয়েক ঘন্টা … Read more

[ad_1] সঞ্জীব অরোরা (ফাইল ছবি) নয়াদিল্লি: পাঞ্জাবের শিল্পমন্ত্রী সঞ্জীব অরোরাকে রবিবার সাত দিনের হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), কেন্দ্রীয় সংস্থা তাকে 100 কোটি টাকার জিএসটি জালিয়াতি-সংযুক্ত মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার করার একদিন পরে।গুরুগ্রামের সেশন-কাম-স্পেশাল প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) আদালতের বিচারক নরেন্দ্র সুরা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে অরোরার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি “খুবই গুরুতর” এবং কথিত … Read more

[ad_1] এএপি নেতা সঞ্জীব অরোরা (ফাইল ছবি) নয়াদিল্লি: দ্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) শনিবার পাঞ্জাবের মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরাকে গ্রেপ্তার করেছে একটি চলমান 100 কোটি টাকার মানি লন্ডারিং তদন্তের অভিযোগে প্রতারণামূলক পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) লেনদেনের সাথে জড়িত, কর্মকর্তারা বলেছেন।এছাড়াও পড়ুন | মানি লন্ডারিং মামলায় পাঞ্জাবের মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরার বাড়িতে হানা দিল ইডিআধিকারিকরা জানিয়েছেন যে অরোরাকে … Read more

[ad_1] আল ফালাহ ইউনিভার্সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকী বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন এবং ইডি এবং দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের দায়ের করা অভিযোগপত্রে মামলার মুখোমুখি হচ্ছেন। শুধুমাত্র উপস্থাপনার জন্য ফাইল ছবি। | ফটো ক্রেডিট: বিশেষ আয়োজন শনিবার (2 মে, 2026) দিল্লির একটি আদালত মানি লন্ডারিং মামলায় আল ফালাহ ইউনিভার্সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকীর নিয়মিত … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: বিরুদ্ধে নতুন পদক্ষেপে অনিল আম্বানি এবং তার রিলায়েন্স গ্রুপ সত্তা, ইডি মঙ্গলবার বলেছে যে এটি চলমান মানি লন্ডারিং মামলায় প্রায় 20,000 কোটি টাকার সংযুক্তি নিয়ে মুম্বাইয়ের উষা কিরণ বিল্ডিংয়ের একটি ফ্ল্যাট এবং খান্ডালায় (পুনে) একটি খামারবাড়ি সহ আরও 3,035 কোটি টাকার পারিবারিক সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে৷সর্বশেষ সংযুক্তিগুলি ইডির বিরুদ্ধে তদন্তের অংশ হিসাবে করা হয়েছে … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী পুনিত গর্গের বিরুদ্ধে এখানে একটি বিশেষ আদালতে প্রসিকিউশন অভিযোগ (চার্জশিট) দাখিল করেছেন। অনিল আম্বানিবিরুদ্ধে একটি মানি লন্ডারিং তদন্তে রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস (আরকম)।আরকম, আম্বানি, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং পরিবারের কিছু সদস্য নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে 70 কোটি টাকার বেশি মূল্যের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় ও বিক্রয়ের তদন্তাধীন রয়েছে। সূত্র জানায়, চার্জশিটে গর্গ ছাড়াও … Read more

[ad_1] Former Jharkhand Minister Alamgir Alam. File. | Photo Credit: PTI ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), রাঁচি জোনাল অফিস, মঙ্গলবার (17 মার্চ, 2026) পিএমএলএ, 2002-এর ধারা 44 এবং 45 এর অধীনে মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) কেস, রাঁচির জন্য বিশেষ আদালতের কাছে একটি পঞ্চম সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করেছে। অফিসিয়াল প্রেস বিবৃতি অনুসারে, অভিযোগটি 14 জন বিভাগীয় … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: দ্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রবিবার বলেছে যে এটি সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ভিত্তিক দুই পাকিস্তানি নাগরিকের মালিকানাধীন একটি বেটিং ওয়েবসাইট ম্যাজিকউইনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে।ইডি অনুসারে, প্রসিকিউশন অভিযোগ – একটি চার্জশিটের সমতুল্য – 15 জানুয়ারী গুজরাটের আহমেদাবাদে একটি বিশেষ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) আদালতে দায়ের করা হয়েছিল।এজেন্সি ম্যাজিকউইনের সাথে যুক্ত মানি … Read more