ইড

[ad_1] ইকবাল মির্চি (ফাইল ছবি) নয়াদিল্লি: দ্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সোমবার ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রয়াত গ্যাংস্টার ইকবাল মিরচির 700.27 কোটি টাকার সম্পদ অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করেছে। দাউদ ইব্রাহিমএবং তার পরিবার, কর্মকর্তারা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন।মার্চ মাসে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী আইনের (এফইও) অধীনে একটি বিশেষ পিএমএলএ আদালতে চলে যায় যাতে প্রয়াত মাদক … Read more

[ad_1] সোনা পাপ্পু মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কালীঘাটের প্রাক্তন অফিসার-ইন-চার্জ শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে একাধিকবার তলব করেছিল ইডি। | ছবির ক্রেডিট: X/@ANI এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বৃহস্পতিবার (14 মে, 2026) কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে। জমি দখলের অভিযোগে এবং বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুরের সাথে যুক্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলার অভিযোগে ইডির কয়েক ঘন্টা … Read more

[ad_1] সঞ্জীব অরোরা (ফাইল ছবি) নয়াদিল্লি: পাঞ্জাবের শিল্পমন্ত্রী সঞ্জীব অরোরাকে রবিবার সাত দিনের হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), কেন্দ্রীয় সংস্থা তাকে 100 কোটি টাকার জিএসটি জালিয়াতি-সংযুক্ত মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার করার একদিন পরে।গুরুগ্রামের সেশন-কাম-স্পেশাল প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) আদালতের বিচারক নরেন্দ্র সুরা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে অরোরার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি “খুবই গুরুতর” এবং কথিত … Read more

[ad_1] পাঞ্জাবের শিল্পমন্ত্রী সঞ্জীব অরোরার ফাইল ছবি ছবির ক্রেডিট: ANI গুরুগ্রামের একটি আদালত পঞ্জাবের শিল্পমন্ত্রী সঞ্জীব অরোরাকে অর্থ পাচারের মামলায় সাত দিনের ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে, কর্মকর্তারা রবিবার (10 মে, 2026) বলেছেন। শ্রী অরোরা, 62, শনিবার (9 মে, 2026) সন্ধ্যায় চণ্ডীগড়ে তার সরকারী বাসভবনে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তার বিরুদ্ধে অভিযানের পরে একটি জিএসটি জালিয়াতির মামলায় গ্রেপ্তার … Read more

[ad_1] এএপি নেতা সঞ্জীব অরোরা (ফাইল ছবি) নয়াদিল্লি: দ্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) শনিবার পাঞ্জাবের মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরাকে গ্রেপ্তার করেছে একটি চলমান 100 কোটি টাকার মানি লন্ডারিং তদন্তের অভিযোগে প্রতারণামূলক পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) লেনদেনের সাথে জড়িত, কর্মকর্তারা বলেছেন।এছাড়াও পড়ুন | মানি লন্ডারিং মামলায় পাঞ্জাবের মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরার বাড়িতে হানা দিল ইডিআধিকারিকরা জানিয়েছেন যে অরোরাকে … Read more

[ad_1] শনিবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মো পাঁচটি স্থানে তল্লাশি চালায় দিল্লি, গুরুগ্রাম এবং চণ্ডীগড়ে কথিত অর্থ পাচারের সন্দেহে পাঞ্জাবের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরা এবং তার কোম্পানির সাথে যুক্ত, হিন্দু রিপোর্ট অনুসন্ধান পরিচালিত হয় হ্যাম্পটন স্কাই রিয়েলটি লিমিটেডের অফিস প্রাঙ্গণে এবং কথিত পণ্য ও পরিষেবা কর লেনদেন এবং রপ্তানি সংক্রান্ত অর্থ-পাচার তদন্তের অংশ হিসেবে আম আদমি পার্টির … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: বিরুদ্ধে নতুন পদক্ষেপে অনিল আম্বানি এবং তার রিলায়েন্স গ্রুপ সত্তা, ইডি মঙ্গলবার বলেছে যে এটি চলমান মানি লন্ডারিং মামলায় প্রায় 20,000 কোটি টাকার সংযুক্তি নিয়ে মুম্বাইয়ের উষা কিরণ বিল্ডিংয়ের একটি ফ্ল্যাট এবং খান্ডালায় (পুনে) একটি খামারবাড়ি সহ আরও 3,035 কোটি টাকার পারিবারিক সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে৷সর্বশেষ সংযুক্তিগুলি ইডির বিরুদ্ধে তদন্তের অংশ হিসাবে করা হয়েছে … Read more

[ad_1] এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অস্থায়ীভাবে রাহেজা ডেভেলপারস কেসে ₹1,113.81 কোটি টাকার বর্তমান বাজার মূল্যের সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে, মঙ্গলবার (28 এপ্রিল, 2026) এজেন্সি জানিয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি NA বিল্ডওয়েল প্রাইভেট লিমিটেডের অন্তর্গত। লিমিটেড এবং রিয়াসাত প্যালেসেস লিমিটেড, যা রাহেজা ডেভেলপারস লিমিটেড, নবীন এম রাহেজা এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্কিত সংস্থা, এতে বলা হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে – 28 … Read more

[ad_1] তদন্তটি 23 জুন, 2020-এ কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) দ্বারা নিবন্ধিত একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে, ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া তহবিলের অপসারণের অভিযোগে। ফাইল। | ছবির ক্রেডিট: এমানুয়াল যোগিনী এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ভিডিওকন হাইড্রোকার্বন হোল্ডিংস লিমিটেড (ভিএইচএইচএল) এবং অন্যান্যদের সাথে জড়িত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় যুক্তরাজ্যের একজন নাগরিকের বিরুদ্ধে একটি সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের … Read more

[ad_1] এনএ হারিস বেঙ্গালুরুর শান্তিনগর বিধানসভা আসনের কংগ্রেস বিধায়ক। ফাইল | ছবির ক্রেডিট: জে অ্যালেন ইজেনস এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সোমবার (20 এপ্রিল, 2026) কর্ণাটকের কংগ্রেস বিধায়ক এনএ হারিসের দুই ছেলে এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি-সংযুক্ত মানি লন্ডারিং মামলায় অন্য কয়েকজনের প্রাঙ্গনে অভিযান চালিয়েছে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) বিধানের অধীনে শহরের প্রায় এক ডজন চত্বরে … Read more