[ad_1]
নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী পুনিত গর্গের বিরুদ্ধে এখানে একটি বিশেষ আদালতে প্রসিকিউশন অভিযোগ (চার্জশিট) দাখিল করেছেন। অনিল আম্বানিবিরুদ্ধে একটি মানি লন্ডারিং তদন্তে রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস (আরকম)।আরকম, আম্বানি, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং পরিবারের কিছু সদস্য নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে 70 কোটি টাকার বেশি মূল্যের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় ও বিক্রয়ের তদন্তাধীন রয়েছে। সূত্র জানায়, চার্জশিটে গর্গ ছাড়াও বৈশালী জয়রাম মানেকে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত আরকম কর্মচারী ছিলেন। এই ঘটনায় আগেও আম্বানি ও তাঁর ছেলেকে জেরা করেছিল ইডি।তদন্ত সংস্থাটি আরকম থেকে চুরি করা তহবিলের একটি মানি ট্রেইল স্থাপন করেছে এবং একাধিক সংশ্লিষ্ট শেল সত্তার মাধ্যমে স্তরিত লেনদেন করেছে। SBI-এর নেতৃত্বাধীন একটি কনসোর্টিয়ামের কাছ থেকে RCom-এর প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক লোন থেকে অপরাধের কথিত অর্থ থেকে গর্গের সন্তানদের বিদেশী শিক্ষার জন্য একটি শেল কোম্পানি ব্যবহার করা হয়েছিল।পরে, ম্যানহাটন অ্যাপার্টমেন্টটি $8.3 মিলিয়নে বিক্রি করা হয়েছিল এবং অর্থ “যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো হয়েছিল একটি জালিয়াতি বিনিয়োগ ব্যবস্থার আড়ালে দুবাই-ভিত্তিক সংস্থার সাথে পাকিস্তান-সংযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রেজোলিউশন পেশাদারের জ্ঞান বা সম্মতি ছাড়াই”। দুবাই ভিত্তিক আজকো রিয়েল এস্টেট ব্রোকার্স এলএলসিও তদন্তাধীন।গর্গকে 29 শে জানুয়ারী ইডি সদর দফতরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যেখানে তাকে ম্যানহাটন অ্যাপার্টমেন্ট সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল এবং তার মেয়ের খরচ মেটাতে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে $36,000 এর বেশি ভাড়ার আয় ব্যবহার করার পাশাপাশি তার সন্তানদের কলেজ ফি বাবদ $40,000 এর বেশি অর্থায়নের জন্য ডাকা হয়েছিল।
[ad_2]
Source link