এড

[ad_1] প্রয়োগকারী অধিদপ্তর নিবন্ধিত একটি 29 জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলাঅভিনেতা প্রকাশ রাজ, রানা ডাগগুবতী এবং বিজয় দেভেরাকোন্ডা সহ হিন্দু বৃহস্পতিবার রিপোর্ট। তেলেঙ্গানা পুলিশ এবং অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ কর্তৃক দায়ের করা পাঁচটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন অনুসরণ করে মানি লন্ডারিং আইনের অধীনে একটি প্রয়োগকারী কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট নিবন্ধিত হয়েছিল, সংবাদপত্রটি জানিয়েছে। এই বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের … Read more

[ad_1] কথিত কেলেঙ্কারীটিতে কিয়ডিবি এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে মিলিত হয়ে জমির জন্য 'ডাবল ক্ষতিপূরণ' পাওয়া জড়িত। | ফটো ক্রেডিট: ফাইল ফটো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর (ইডি) এর বেঙ্গালুরু জোনাল অফিস কর্তৃপক্ষ কর্ণাটক শিল্প অঞ্চল উন্নয়ন বোর্ডের (কেআইএডিবি), ধরওয়াদে 'ডাবল ক্ষতিপূরণ' কেলেঙ্কারির অভিযোগে অন্য একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। একটি আদালত আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্তকে ইডি হেফাজতে রিমান্ডে নিয়েছে। এর … Read more

[ad_1] এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রূপান্তর এবং বিদেশী তহবিল নেটওয়ার্কগুলির মাস্টারমাইন্ড জামালউদ্দিন ওরফে 'ছানগুর বাবা' এর বিরুদ্ধে 106 কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলার তদন্ত শুরু করেছে। ছাঙ্গুর বাবার আসল নাম করিমুল্লাহ শাহ এবং তিনি উত্তর প্রদেশের বালরপুর জেলার মাদপুর গ্রামের বাসিন্দা। উত্তর প্রদেশের অ্যান্টি -টেরোরিজম স্কোয়াড (ইউপি এটিএস) দ্বারা দায়ের করা একটি এফআইআর -এ অভিনয় করে, … Read more

[ad_1] ইডির মতে, তদন্তটি হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের পুলিশ কর্তৃক ভ্রমণ/ভিসা এজেন্ট এবং মধ্যস্থতাকারীদের বিরুদ্ধে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ইচ্ছুক বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রতারণা করেছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃক নিবন্ধিত ১ right টি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। | ছবির ক্রেডিট: পিটিআই বুধবার (৮ জুলাই, ২০২৫) প্রয়োগকারী অধিদপ্তর পাঞ্জাব ও হরিয়ানার ১১ টি … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: পিএনবি কেলেঙ্কারী মামলায়ও জড়িত নির্ব মোদীর ভাই নেহাল মোদীকে অর্থ পাচার ও ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে ইডি ও সিবিআইয়ের দ্বারা জমা দেওয়া প্রত্যর্পণের অনুরোধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুসারে পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী নিরব মোদীর ভাইকে ৪ জুলাই মার্কিন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টেট (ইডি) এবং … Read more

[ad_1] দ্য প্রয়োগকারী অধিদপ্তর বুধবার দিল্লির একটি আদালতের সামনে অভিযোগ করা হয়েছে যে কংগ্রেসের নেতা সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের কাছ থেকে ২ হাজার কোটি রুপি ছাড়তে চেয়েছিলেন, এটি একসময় জাতীয় হেরাল্ড সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস রিপোর্ট এজেন্সিটির প্রতিনিধিত্বকারী অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল এসভি রাজু দিল্লির একটি আদালতকে বলেছিলেন যে কংগ্রেস ৫০ … Read more

[ad_1] নয়াদিল্লি: এড, যা অভিযোগযুক্ত অর্থ পাচারের দ্বারা তদন্ত শুরু করতে চাইছে বিক্রম সিং মাজিথিয়াঅভিযুক্তদের দ্বারা অনুমান এবং বিবৃতিগুলির ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রাইম ফ্যাসি হিসাবে পাওয়া গেছে।সূত্র জানায়, সম্প্রতি মাজিথিয়াকে গ্রেপ্তার করা পাঞ্জাবের ভিজিল্যান্স ব্যুরো দ্বারা এডের সাথে এডের সাথে এখনও অবধি ভাগ করা বিশদটি দেখায় যে তিনি যে অভিযোগে মাদকের অর্থের ৫৪০ কোটি … Read more

[ad_1] একটি তীব্র কথায় কথায় বিবৃতিতে বোম্বে বার অ্যাসোসিয়েশন (বিবিএ) চলমান অর্থ লন্ডারিং তদন্তের সাথে সম্পর্কিত দুটি বিশিষ্ট প্রবীণ উকিল, অরবিন্দ দাতার এবং প্রতাপ ভেনুগোপালকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দ্বারা সমন জারি করার নিন্দা করেছে। যদিও তলবগুলি তখন থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে, সমিতি বলেছে যে আইনটি নিজেই আইনী পেশা এবং আইনের নিয়মের প্রত্যক্ষ আচরণকে উপস্থাপন করে। … Read more

[ad_1] বলারি: প্রয়োগকারী অধিদপ্তরের আধিকারিকরা বল্লারি এমপি ই টুকারাম এবং চারজন বিধায়কদের বাড়ি সহ আটটি জায়গা অনুসন্ধান করেছেন, কথিত ভালমিকি কেলেঙ্কারী-সংযুক্ত মানি লন্ডারিং মামলায়, সূত্র জানিয়েছে। যে বিধায়করা অভিযান চালিয়েছিলেন তারা হলেন নারা ভারথ রেড্ডি (বলারি সিটি), জেন গণেশ (কম্পলি), এনটি শ্রীনিবাস (কুডলিগি) এবং বি নাগেন্দ্র (বলারি গ্রামীণ)।সূত্র জানায়, ইডি কর্মকর্তারা কর্ণাটক মহর্ষি ভালমিকি সেন্ট … Read more

[ad_1] আলবেনিয়ান প্রধানমন্ত্রী এডি রামের আন্তরিক রেড কার্পেট ইপিসি শীর্ষ সম্মেলনে ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী জর্জিগিয়া মেলোনিতে স্বাগত জানিয়েছেন তাদের ক্রমবর্ধমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কগুলি তুলে ধরেছে এবং গভীর ইউরোপীয় unity ক্যের প্রতীক। নয়াদিল্লি: এমন এক মুহুর্তে যা বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং গভীর শ্রদ্ধা এবং কূটনৈতিক উষ্ণতার প্রতীক হিসাবে, আলবেনিয়ার তিরানায় ইউরোপীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের (ইপিসি) শীর্ষ সম্মেলনে প্রকাশিত … Read more